Содержание
Бывший сержант полиции Массачусетса приговорен к тюремному заключению за растрату средств ветеранов-инвалидов и ведение мошеннического бизнеса по сбору налогов | OPA
Бывший сержант полиции штата Массачусетс приговорен к тюремному заключению за растрату средств ветеранов-инвалидов и ведение мошеннического бизнеса по сбору налогов | ОПА | Департамент правосудия
Перейти к основному содержанию
Главная » Управление по связям с общественностью » Новости
Бывший сержант полиции Уитмена, штат Массачусетс, сегодня был приговорен к 48 месяцам тюремного заключения за подготовку ложных налоговых деклараций для клиентов его бизнеса по составлению налогов, нарушение законов о внутренних доходах и незаконное присвоение средств со счетов ветеранов-инвалидов, когда он был доверенное лицо, назначенное Министерством по делам ветеранов США (VA), объявил исполняющий обязанности заместителя помощника генерального прокурора Стюарт М. Голдберг из налогового отдела Министерства юстиции и исполняющий обязанности прокурора США Уильям Д.
Вайнреб в округе Массачусетс.
Согласно документам, поданным в Суд, с 2007 по 2012 год 61-летний Гленн П. Пирсон был назначен доверенным лицом восьми ветеранов-инвалидов вооруженных сил США. Ветеран, который получил льготы VA, но не может распоряжаться своими средствами из-за травмы, болезни, умственной неполноценности или немощи преклонного возраста, может иметь доверенное лицо, назначенное VA для получения средств от имени ветерана и для управления эти средства в пользу ветерана. Пирсон использовал свое положение доверенного лица, чтобы присвоить более 250 000 долларов в виде пособий, выданных VA, со счетов нескольких ветеранов.
Кроме того, начиная с 2012 года, Пирсон управлял налоговой службой FTS, бизнесом по подготовке налоговых деклараций, через который он готовил ложные налоговые декларации для клиентов за определенную плату. С 2012 по 2015 год Пирсон подготовил множество налоговых деклараций, в которых были указаны ложные кредиты и фиктивные вычеты, чтобы получить для своих клиентов большее возмещение, чем они имели право.
Когда Служба внутренних доходов (IRS) проверяла клиентов Pearson, Pearson предпринял шаги, чтобы помешать IRS, включая предоставление ложных заявлений в IRS и подготовку ложных документов для своих клиентов, которые они должны были представить в IRS во время проверок. Пирсон также ложно занижал свой собственный доход в своих личных федеральных налоговых декларациях. Пирсон признал, что причинил общий налоговый убыток в размере более 1,5 миллиона долларов.
В дополнение к назначенному сроку тюремного заключения главный окружной судья Соединенных Штатов Патти Б. Сарис приказала Пирсону отбыть три года условно-досрочного освобождения и выплатить компенсацию VA в размере 252 992 долларов США и реституцию IRS в сумма 826 865 долларов США. В мае Пирсон признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи, незаконном присвоении имущества федеральным фидуциарием, подготовке мошеннических налоговых деклараций и воспрепятствовании выполнению законов о внутренних доходах.
Исполняющий обязанности заместителя помощника генерального прокурора Голдберг и исполняющая обязанности прокурора США Вайнреб поблагодарили специальных агентов уголовного розыска IRS, ФБР и VA–OIG, проводивших расследование, а также помощника прокурора США Вассили Томадакиса и помощника начальника налогового отдела Карен Келли, кто вел дело.
Дополнительную информацию о правоприменительной деятельности налогового отдела можно найти на веб-сайте отдела.
Тема(ы):
Компонент(ы):
Номер пресс-релиза:
17-1288
Обновлено 14 ноября 2017 г.
Что пошло не так с криптобиржей?
Криптовалютная биржа FTX и ее основатель и бывший генеральный директор Сэм Бэнкман-Фрид неразрывно связаны друг с другом. Власти Багамских островов арестовали Бэнкмана-Фрида 12 декабря 2022 года и заключили его в тюрьму в связи с многочисленными обвинениями в мошенничестве с участием FTX и вытекающими из обвинительного заключения прокурора США Южного округа Нью-Йорка.
Бэнкман-Фрид остается в тюрьме без залога в ожидании экстрадиции в США, против чего он планирует бороться. Прокурор США Дэмиан Уильямс, объявляя об обвинениях против бывшего генерального директора, заявил, что это было одно из крупнейших финансовых преступлений в американской истории. Назначенный судом генеральный директор FTX Джон Рэй 13 декабря заявил комитету Палаты представителей США, что FTX «не ведет бухгалтерский учет». Он добавил: «Это было старомодное хищение».
FTX подала заявление о защите от банкротства по главе 11 11 ноября 2022 года после стремительного падения. Оценка компании упала с 32 миллиардов долларов до банкротства за считанные дни, в результате чего собственный капитал основателя и генерального директора Сэма Бэнкман-Фрида в размере 16 миллиардов долларов упал почти до нуля. 30 интервью с обозревателем New York Times Эндрю Россом Соркиным во время саммита DealBook.
Крах FTX потряс волатильный рынок криптовалют, который потерял миллиарды в стоимости, упав ниже 1 триллиона долларов.
Последствия быстрого падения и краха FTX, вероятно, повлияют на криптовалюты в будущем и могут даже привести к обвалу более широких рынков. Инвесторы и клиенты потеряли миллиарды, и не все из них будут возмещены, заявил генеральный директор FTX Рэй на слушаниях в Палате представителей 13 декабря.
16 ноября в федеральный суд Флориды был подан коллективный иск, в котором утверждалось, что Bankman-Fried создала мошенническую схему криптовалюты, предназначенную для использования неискушенных инвесторов со всей страны. Среди других фигурантов иска — Стеф Карри, Шакил О’Нил, Шохей Отани, Наоми Осака, Ларри Дэвид и Кевин О’Лири, которые якобы помогли Bankman-Fried реализовать план.
19 декабря сага Бэнкмен-Фрид погрузилась в хаос в багамском суде и за его пределами. Сначала через своего адвоката опальный руководитель попросил пересмотреть федеральное обвинительное заключение. Ранее сообщалось, что он планировал отказаться от своих прав на экстрадицию в США. Вместо этого его адвокат сказал этому судье, что его клиент хочет пересмотреть обвинительное заключение, прежде чем он согласится отказаться от права на экстрадицию.
Затем, через несколько часов после того, как его вернули в тюрьму, а затем доставили обратно в здание суда, Бэнкман-Фрид добровольно согласился, вопреки настоятельным юридическим советам, на экстрадицию в Соединенные Штаты, сказал его адвокат.
Банкман-Фрид представляет адвокат по уголовным делам Марк С. Коэн, партнер Cohen & Gresser, бывший федеральный прокурор и член команды юристов осужденной за секс-торговлю Гислейн Максвелл. Кэролайн Эллисон, возглавлявшая подразделение Alameda Research, связанное с FTX, наняла юридическую фирму Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr из Вашингтона, чтобы представлять ее интересы.
Ниже мы рассмотрим, что пошло не так с FTX.
Key Takeaways
- Криптовалютная биржа FTX и ее основатель и бывший генеральный директор Сэм Бэнкман-Фрид связаны между собой. 12 декабря Бэнкман-Фрид был арестован и заключен в тюрьму на Багамах в связи с предполагаемой мошеннической деятельностью при управлении FTX, как указано в обвинительном заключении прокурора США по Южному округу Нью-Йорка.
Другие расследования и судебные процессы против него и компании продолжаются. - FTX рухнула в начале ноября 2022 года после отчета CoinDesk, в котором подчеркивались потенциальные проблемы с кредитным плечом и платежеспособностью, связанные с торговой фирмой Alameda Research.
- FTX столкнулась с кризисом ликвидности и поиском средств для спасения; конкурирующая биржа Binance рассматривала возможность покупки части компании, но быстро отказалась.
- К 11 ноября генеральный директор FTX ушел в отставку, и компания объявила о банкротстве.
- В последующие часы на FTX произошел возможный взлом, в результате которого были украдены токены на сотни миллионов долларов.
Другие расследования и судебные процессы против него и компании продолжаются. FTX, запущенная Бэнкманом-Фридом, когда ему было 28 лет, всего за три года стала одной из крупнейших криптобирж с оценкой в 32 миллиарда долларов. Бэнкман-Фрид использовал агрессивный маркетинг, включая рекламную кампанию Суперкубка и покупку прав на название дома баскетбольной команды Майами Хит.
Он стал известен своим политическим лоббированием и пожертвованиями, а также более широкой поддержкой криптовалютной индустрии. Когда в начале 2022 года цены упали, он способствовал сделкам на общую сумму около 1 миллиарда долларов, чтобы спасти криптовалютные компании, борющиеся со снижением цен на токены.
Что случилось с FTX?
Крах FTX произошел в течение 10 дней в ноябре 2022 года. Катализатором стала сенсация CoinDesk от 2 ноября, которая показала, что Alameda Research, фирма по количественному трейдингу, также управляемая Bankman-Fried, имеет позицию на сумму 5 миллиардов долларов в FTT. родной токен FTX. В отчете показано, что инвестиционный фонд Alameda также был в FTT, токене, который изобрела ее дочерняя компания, а не в фиатной валюте или другой криптовалюте. Это вызвало обеспокоенность всей криптовалютной индустрии по поводу нераскрытого кредитного плеча и платежеспособности компаний Bankman-Fried.
Binance заявляет, что продаст токены FTT
Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, объявила 6 ноября, что продаст всю свою позицию в токенах FTT — примерно 23 миллиона токенов FTT на сумму около 529 миллионов долларов.
Генеральный директор Binance Чанпэн «CZ» Чжао сказал, что решение о ликвидации позиции биржи FTT было основано на управлении рисками после краха криптовалютного токена Terra (LUNA) ранее в 2022 году.
Кризис ликвидности FTX и сделка Binance
На следующий день FTX столкнулась с кризисом ликвидности. Bankman-Fried попытался заверить инвесторов FTX в том, что его активы стабильны, но клиенты потребовали снятия средств на сумму 6 миллиардов долларов сразу после отчета CoinDesk. Bankman-Fried искал дополнительные деньги у венчурных капиталистов, прежде чем обратиться к Binance. Значение FTT упало на 80% за два дня.
8 ноября Binance объявила о заключении необязательного соглашения о покупке неамериканского бизнеса FTX за нераскрытую сумму — фактически крупнейшая в мире криптовалютная биржа спасает своего близкого конкурента.
Binance отменяет сделку по спасению FTX
Обещание спасения было недолгим, так как Binance отказался от сделки днем позже.
9 ноября биржа заявила, что отменит сделку с FTX после того, как корпоративная комплексная проверка выразит обеспокоенность по поводу ненадлежащего обращения со средствами клиентов, среди прочего.
Замораживание активов FTX и другие последствия
10 ноября регулятор ценных бумаг Багамских островов заморозил активы FTX Digital Markets, дочерней компании FTX на Багамах, после новостей о том, что Bankman-Fried ищет до 8 миллиардов долларов капитала для спасения биржи. В тот же день Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии объявил о начале расследования в отношении FTX.
В тот же день Bankman-Fried извинился за кризис ликвидности и признал в Twitter, что у неамериканской биржи FTX недостаточно средств для удовлетворения требований клиентов. Бэнкман-Фрид сказал, что «плохая внутренняя маркировка» заставила FTX неправильно рассчитать кредитное плечо и ликвидность. В той же теме он сказал, что Аламеда свернет торговлю.
Бэнкмен-Фрид уходит с поста генерального директора; Файлы FTX для банкротства
Бэнкман-Фрид ушел с поста генерального директора FTX 11 ноября, его заменил Рэй, который много лет назад возглавлял компанию Enron, занимающуюся торговлей энергией, через процедуру банкротства.
В тот же день FTX подала заявление о защите от банкротства по главе 11, показав, что около 130 других аффилированных компаний также участвовали в разбирательстве. В документах о банкротстве указано, что FTX имеет активы в диапазоне от 10 до 50 миллиардов долларов и обязательства в диапазоне от 10 до 50 миллиардов долларов.
«Неавторизованные транзакции» на FTX
Через несколько часов после подачи заявления о банкротстве FTX заявила, что стала жертвой «несанкционированных транзакций» и переместит свои цифровые активы в холодное хранилище в целях безопасности. Сторонние аналитики заявили, что подозревают, что в результате предполагаемого взлома у FTX было украдено около 477 миллионов долларов.
Багамские острова получают контроль над цифровыми активами FTX
Комиссия по ценным бумагам Багамских островов (SCB) взяла под свой контроль криптовалютные активы, принадлежащие обанкротившейся бирже FTX, 18 ноября. SCB заявила, что поручила Bankman-Fried перевести криптовалютные активы в кошелек регулятора для защиты кредиторов.
Будущее FTX и последствия краха
Будущее FTX как биржи криптовалют находится под серьезной угрозой. По состоянию на середину ноября 2022 года снятие средств отключено, а в уведомлении на веб-сайте FTX говорится, что компания «настоятельно не рекомендует вносить депозиты».
Более широкие последствия фиаско FTX для индустрии криптовалют также потребуют времени, чтобы раскрыться. Будучи крупнейшим обвалом в короткой истории криптовалют, FTX может еще больше отпугнуть инвесторов, которые и без того проявляют осторожность из-за опасений по поводу стабильности и безопасности. Клиенты на платформе FTX не могут вернуть свои активы, что может привести к судебному иску. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и другие регулирующие органы могут рассматривать крах FTX как оправдание для ужесточения нормативного контроля над криптовалютами, а Конгресс может быть более склонен вмешаться и принять новые законы, регулирующие цифровые токены и биржи.
Ошеломляющий крах третьей по величине биржи по объему на какое-то время вызовет шок в крипто-вселенной.
Криптовалютный кредитор BlockFi приостановил снятие средств клиентами 11 ноября 2022 года, и, по слухам, у него может быть рискованное будущее. В период с 12 по 13 ноября 2022 года на Crypto.com наблюдался рост снятия средств. Genesis Global Capital приостановил снятие средств клиентами из своего подразделения по кредитованию криптовалют. И это, вероятно, только начало побочного ущерба.
Как произошел сбой FTX?
FTX подала заявление о банкротстве 11 ноября 2022 г. после резкого вывода средств клиентами в начале месяца. Затем генеральный директор Бэнкман-Фрид признал, что у компании недостаточно активов в резерве, чтобы удовлетворить спрос клиентов.
Взломали ли FTX?
Через несколько часов после подачи заявления о банкротстве FTX была взломана. Биржа отметила «несанкционированные транзакции», которые могли привести к краже активов на сумму около 500 миллионов долларов и которые были обнаружены Elliptic. Хакер продолжал опустошать кошельки в течение нескольких дней, используя то, что аналитики назвали «сетевой спуфингом».
Сообщается, что затем хакер вложил эти средства в эфир (ETH).
Что будет с FTX?
Повенчались судьбы FTX и ее основателя, который сейчас находится в багамской тюрьме в ожидании экстрадиции в США. Этот поворот событий связан с обвинительным заключением из восьми пунктов, выдвинутым против Бэнкмен-Фрид 13 декабря, в котором утверждается, что мошенничество с инвесторами и клиентами. По состоянию на середину ноября 2022 года регулятор ценных бумаг Багамских островов заморозил активы FTX. Другие расследования регулирующих органов продолжаются.
Практический результат
Судьбы FTX и ее основателя и бывшего генерального директора Сэма Банкмана-Фрида связаны между собой. Последним является то, что основатель был арестован и находится в тюрьме в связи с массовыми обвинениями в мошенничестве, изложенными в обвинительном акте, объявленном 13 декабря прокурором Южного округа Нью-Йорка. В ноябре 2022 года криптовалютная биржа FTX рухнула в течение 10 дней. После сообщения о возможных проблемах с кредитным плечом и платежеспособностью биржа столкнулась с кризисом ликвидности и попыталась договориться о помощи с конкурирующей Binance, которая быстро провалилась.