Содержание
Банк Открытие Финансовая Корпорация — Расположение штаб-квартиры, продукты, конкуренты, финансовые показатели, сотрудники Российский список из 13 системно значимых кредиторов, говорится в сообщении ведомства на этой неделе. Они сказали, что решение было основано на таких факторах, как рост бизнеса выше среднего и обширная клиентская база. Этот шаг был сделан через несколько дней после того, как его основатель согласился выплатить более 500 миллионов долларов в виде штрафов и пеней Министерству юстиции США. 13 банков несут вес
Остальными 12 банками являются АО ЮниКредит Банк, Банк ГПБ, ПАО Совкомбанк, Банк ВТБ, АО-Альфа-Банк, Сбербанк, Московский Кредитный Банк, Банк Финансовая Корпорация Открытие, ПАО Росбанк, Промсвязьбанк, АО Райффайзенбанк и АО Россельхозбанк. В совокупности на эти 13 банков приходится около 77% совокупных банковских активов России. «Включение Тинькофф Банка в список системно значимых кредиторов Банка России, безусловно, свидетельствует о качестве Тинькофф и признании его роли в финансовой системе страны; это результат развития нашего бизнеса и растущего числа клиентов», — сказал генеральный директор Группы Тинькофф Оливер Хьюз.
«Тинькофф соблюдает все нормативные требования, установленные Банком России для системно значимых банковских организаций, и продолжит реализацию стратегии по развитию бизнеса и расширению клиентской базы».
Хьюз сказал, что у Тинькофф Банка более 17 миллионов клиентов в России. Он утверждает, что его розничная сумма является третьей по величине активной суммой в стране. «Тинькофф также является первым в мире необанком, получившим статус системообразующей компании, — сказал Хьюз. «Сегодня сложно представить, что на старте, когда мы запускали Тинькофф 15 лет назад, мы занимали 822-е место в списке банков России. Сейчас мы входим в число 13 крупнейших и самых надежных банков страны».
Олег Тинькофф платит большие деньги за ложные декларации
Ранее в этом месяце владелец Тинькофф Банка Олег Тиньков (он же Олег Тиньков) признал себя виновным в подаче ложной налоговой декларации США после того, как его обвинили в сокрытии активов и доходов в размере 1 миллиарда долларов после отказа от американского гражданства в 2013 году.
Тиньков согласился выплатить 507 миллионов долларов. налогов, процентов и штрафов за подачу ложной налоговой декларации. «В 2013 году, когда стоимость инвестиций Олега Тинькова в акции его банка превысила миллиард долларов, Тиньков быстро отказался от своего гражданства США, а затем солгал IRS, чтобы уклониться от «налогов на выезд», которые, как он знал, должны были быть уплачены», — сказал он. Исполняющий обязанности заместителя помощника генерального прокурора Стюарт М. Голдберг из налогового отдела Министерства юстиции. «Сегодня Тиньков подал заявление о совершении уголовного преступления и согласился выплатить более 500 миллионов долларов в виде налогов, процентов и штрафов, что более чем вдвое превышает сумму денег, которую он пытался избежать уплаты в Казначейство США с помощью своей мошеннической схемы».
«Олег Тиньков грубо нарушил налоговое законодательство США», — добавила исполняющая обязанности прокурора США по Северному округу Калифорнии Стефани М. Хайндс. «Никто, кто пользуется огромными преимуществами гражданства Соединенных Штатов, как это сделал Тиньков, не может избежать соответствующего обязательства поддерживать страну, которую он выбрал.
Уклоняющимся от уплаты налогов следует обратить внимание на дальнюю досягаемость правоохранительных органов США».
В середине 2000-х годов Тинькофф основал Тинькофф Кредитные Услуги (ТКС), российский внеофисный банк, который предоставляет своим клиентам финансовые и банковские услуги онлайн. Министерство юстиции заявило, что через иностранное лицо Тиньков косвенно владел большей частью акций TCS. В 2013 году компания провела IPO на Лондонской фондовой бирже, в рамках которого Тиньков продал небольшую долю своей личной доли за 19 долларов.2 миллиона. После IPO его активы были оценены более чем в 1,1 миллиарда долларов. Три дня спустя Министерство юстиции заявило, что Тинькофф отказался от американского гражданства в посольстве США в Москве. В рамках этого процесса он должен был подать первоначальное и ежегодное заявление об экспатриации в США, в котором требуется, чтобы иностранцы с собственным капиталом не менее 2 миллионов долларов сообщали в IRS о конструктивной продаже своих активов по всему миру, как если бы они были проданы на бирже.
за день до выезда. Затем налогоплательщик должен уплатить необходимые налоги. Министерство юстиции заявило, что Тинькоффу сообщили о его налоговых обязательствах и в посольстве США в Москве, и в его американском бухгалтере. «Отвечая на вопрос своего бухгалтера, превышает ли его собственный капитал более 2 миллионов долларов для целей заполнения формы экспатриации, Тиньков солгал и сказал ему, что у него нет активов, превышающих 2 миллиона долларов», — говорится в заявлении Министерства юстиции. «Когда его бухгалтер позже поинтересовался, составляет ли его состояние менее 2 миллионов долларов, вместо того, чтобы ответить на вопрос, Тиньков сам заполнил форму об экспатриации, сообщив, что его собственный капитал составляет всего 300 000 долларов».
В совокупности ложные претензии привели к налоговым потерям в размере 248 525 339 долларов.. Тиньков был арестован 26 февраля 2020 года в Лондоне, но оспаривает экстрадицию по медицинским показаниям. Он утверждает, что страдает острым миелоидным лейкозом и болезнью «трансплантат против хозяина».
Рекламные ссылки DQ Promote
1 февраля 2021 г.
Национальный банк России ТРАСТ продает 9% акций ВТБ за 564 млн долларов
30 ноября 2020 г.
Национальный банк России ТРАСТ выкупает у «Открытие30» некоторые российские акции ВТБ Seven
банки удалены из SWIFT
Адити Сангал, Эдриенн Фогт, Мэг Вагнер, Джесси Юнг, Адам Рентон, Морин Чоудхури, Джейсон Курц и Майк Хейс, CNN
Обновлено в 16:01. ET, 7 марта 2022 г.
105 Сообщений
Сортировать поПоследниеСтарые
Стрелка раскрывающегося списка17:06 ET, 2 марта 2022 г.
Семь российских банков удалены из SWIFT
От Дональда Джадда из CNN в Вашингтоне, округ Колумбия
Филиал банка ВТБ в Москве 28 февраля. (Андрей Рудаков/Bloomberg/Getty Images)
Семь российских банков были удален из Общества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT), службы обмена сообщениями, которая соединяет финансовые учреждения по всему миру.
В заявлении SWIFT, опубликованном в среду, говорится: «Дипломатические решения, принятые Европейским союзом в консультации с Великобританией, Канадой и США, побуждают SWIFT к усилиям по прекращению этого кризиса, требуя от нас отключения некоторых российских банков от наших финансовых службы обмена сообщениями. Как заявлялось ранее, мы будем полностью соблюдать применимые законы о санкциях», — написали они.
Далее в заявлении говорилось: «С этой целью в соответствии с правовой инструкцией Регламента Совета ЕС (ЕС) 2022/345 от 1 марта 2022 года мы отключим семь определенных российских организаций (и их определенные российские дочерние компании) из сети SWIFT. Этот Регламент требует от нас отключить идентифицированные юридические лица 12 марта 2022 года, и мы сделаем это соответствующим образом. Сообщество SWIFT будет регулярно обновляться по нескольким каналам, в том числе в разделе клиентов на сайте swift.com».
В среду в заявлении Совета ЕС говорится, что из SWIFT удалены российские банки: Банк Открытие, Новикомбанк, Промсвязьбанк, Банк Россия, Совкомбанк, ВНЕШЭКОНОМБАНК (ВЭБ) и ВТБ БАНК.
Соединенные Штаты, Европейский союз, Великобритания и Канада заявили в совместном заявлении в субботу, что предупредили, что они отключат «выбранные» российские банки от SWIFT, чтобы наказать Россию за вторжение в ее соседа.
17:01 ET, 2 марта 2022 г.
Палата представителей США приняла символическую резолюцию в поддержку Украины
От Кристин Уилсон и Элли Кауфман из CNN, с дополнительным репортажем Али Заслава. вторжение.
Три члена-республиканца, член палаты представителей Том Мэсси из Кентукки, член палаты представителей Пол Госар из Аризоны и член палаты представителей Мэтт Розендейл из Монтаны, проголосовали против резолюции.
Резолюция, соавторами которой является представительница Индианы Виктория Спартц, родившаяся в Украине, «требует немедленного прекращения огня и полного вывода российских войск с территории Украины» и «недвусмысленно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины». и настаивает на том, чтобы отправить помощь в сфере безопасности, чтобы помочь Украине бороться с русскими.
США предоставили более 1 миллиарда долларов общей помощи Украине за последний год, включая дополнительный пакет помощи в размере 350 миллионов долларов, санкционированный на прошлой неделе после начала российского вторжения в Украину, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в своем заявлении. 26 февраля.
Резолюция из 17 пунктов также подтверждает «непоколебимую приверженность» Соединенных Штатов статье 5 устава НАТО, в которой говорится, что нападение на одну страну НАТО является нападением на все, с взаимным обязательством защищать все другие страны НАТО и предупреждает президента России Владимира Путина, что «она никогда не признает и не поддержит какого-либо нелегитимного контролируемого Россией лидера или правительства, установленного с применением силы».
Решение Палаты представителей следует аналогичному курсу Сената в середине февраля, когда они единогласно одобрили символическую резолюцию, осуждающую Россию за ее агрессивные действия в отношении Украины.
Эта резолюция была принята голосованием после того, как Сенат не смог внести обязательный пакет санкций против России и ее интересов.
Чиновники администрации Байдена заявили, что продолжат оказывать помощь Украине, а некоторые законодатели призвали к отправке дополнительной гуманитарной, летальной и нелетальной помощи на фоне продолжающегося вторжения России в страну.
16:42 ET, 2 марта 2022 г.
На этой неделе США поставили Украине сотни зенитных ракет Stinger, сообщают источники
От Кайли Этвуд и Закари Коэна из CNN время за последние несколько дней, в том числе более 200 в понедельник, по словам официального представителя США и источника в Конгрессе, проинформированного по этому вопросу.
Ранее в этом году США дали зеленый свет странам Балтии, включая Литву, Латвию и Эстонию, на отправку в Украину имеющегося у них оружия американского производства, в том числе «Стингеров». Но до сих пор администрация Байдена воздерживалась от того, чтобы США предоставили «Стингеры» Украине напрямую, в то время как они предоставили другое смертоносное оружие.
Некоторые члены Конгресса уже несколько месяцев настаивают на отправке в Украину дополнительных ракет Stinger. Украинцы неоднократно запрашивали у США дополнительные вооружения, в том числе зенитные и противотанковые.
Госсекретарь США Тони Блинкен заявил журналистам в среду, что в настоящее время Украина все еще может получать необходимое ей «жизненно важное оборонительное военное оборудование».
Дополнительная информация: Существуют различные поколения «Стингеров», которые производятся в США, и официальные лица США осознают, что не предоставляют новейшую модель украинцам на случай, если они попадут в руки русских, которые могут украсть американскую технологию.
Ранее на этой неделе Германия объявила, что поставит Украине 1000 противотанковых вооружений и 500 ракет «Стингер», отметив тем самым изменение своей прежней позиции не отправлять оружие на Украину в условиях этого кризиса.
Новости NBC первыми сообщили о доставке американских «Стингеров» в Украину.
16:16 ET, 2 марта 2022 г.
Вооруженные силы Швеции: Российские истребители нарушили воздушное пространство Швеции. 900:03
Два российских Су-27 и два российских Су-24 нарушили воздушное пространство Швеции к востоку от острова Готланд над морем. Шведские ВВС провели операцию с использованием своих истребителей Jas 39 Gripen «из-за готовности к чрезвычайным ситуациям».
«Мы были на месте, чтобы защитить территориальную целостность и границы Швеции», — сказал командующий ВВС Карл-Йохан Эдстрём. «Мы полностью контролируем ситуацию».
Швеция запретила российской авиации находиться в своем воздушном пространстве в понедельник, 28 февраля.
«В свете сложившейся ситуации мы очень серьезно относимся к инциденту. Это непрофессиональные и безответственные действия со стороны России», — сказал Эдстрём.
16:12 ET, 2 марта 2022 г.
Мэр Киева заявил, что, по предварительным данным, никто не пострадал в результате взрыва вблизи городского железнодорожного вокзала
От Тима Листера из CNN в Киеве
Согласно сообщениям, в результате взрыва, выбившего окна на городском железнодорожном вокзале в среду вечером, никто не пострадал.
Но добавил: «Уточняем детали».
Кличко сообщил в Telegram-сообщении, что, несмотря на обстрелы ряда пригородов Киева в среду, «слава Богу, жертв нет».
«Противник пытался прорваться к нашему городу, но украинские защитники дают отпор оккупантам и защищают нашу столицу», — продолжил он.
Неясно, что послужило причиной взрыва возле станции.
По словам советника МВД, ущерб причинен падением обломков крылатой ракеты после ее перехвата украинскими средствами ПВО.
16:06 ET, 2 марта 2022 г.
Пентагон: Российское наступление на Киев, включая большой военный конвой, «остается в тупике»
От Элли Кауфман из CNN
«Оставаться в тупике», — заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби во время брифинга в Пентагоне в среду.
«По нашим лучшим оценкам, они не добились заметного прогресса за последние 24-36 часов», — сказал Кирби о российских войсках, продвигающихся к Киеву. «Ничего особенно важного».
Кирби сказал, что остановка, вероятно, вызвана рядом факторов, в том числе преднамеренной перегруппировкой российских войск и переоценкой прогресса, которого они не достигли, и того, как наверстать упущенное время, «проблемами с логистикой и обеспечением» и «сопротивлением».
от украинцев», — сказал Кирби.
от украинцев», — сказал Кирби.В южной части Украины российские силы «похоже, в целом испытывают меньшее сопротивление, чем на севере», сказал Кирби. Кирби сказал, что Херсон и Мариуполь, два крупных населенных пункта на юге, по-прежнему оспариваются.
«По нашим оценкам, по мере того, как они приближаются к этим двум населенным пунктам на юге, мы полагаем, что они сталкиваются с большим сопротивлением», — сказал Кирби.
15:57 ET, 2 марта 2022 г.
Повреждения возле центрального железнодорожного вокзала Киева после взрыва
От Пола П. Мерфи из CNN вокзал после забастовки в среду вечером.
На видео видны повреждения на вокзале Северная, который находится чуть более чем в 200 метрах от центрального вокзала Киева. Сотни беженцев, пытающихся спастись бегством от конфликта в Украине, находятся на центральном вокзале Киева.
На видео поврежденное здание похоже на билетную кассу на платформе поезда.
Звук взрыва был слышен по всему городу, сообщила команда CNN на месте.
По данным МВД Украины, в Киеве в результате забастовки был поврежден магистральный трубопровод теплоснабжения.
15:54 ET, 2 марта 2022 г.
Великобритания «серьезно обеспокоена» «сообщениями об использовании кассетных боеприпасов» Россией в Украине
От Дэна Райта и Сугама Покхарела из CNN применение кассетных боеприпасов» Россией во время ее продолжающегося вторжения в Украину.
Великобритания, которая также является президентом Конвенции по кассетным боеприпасам (СКК), заявила в своем заявлении, что она осуждает «любое использование кассетных боеприпасов любым участником, оставаясь непоколебимым в нашей решимости добиться мира, полностью свободного от любых использование этого оружия».
Конвенция «родилась из коллективной решимости устранить гуманитарные последствия применения этого оружия, которое оказало разрушительное воздействие на гражданское население во многих зонах конфликтов», — говорится в сообщении.
Великобритания призвала «всех, кто продолжает использовать такое оружие, немедленно прекратить», а также призвала все государства, которые еще не сделали этого, присоединиться к Конвенции «без промедления».
Ранее в среду постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия ввозит запрещенное оружие в Украину.
«Мы видели видео, на которых российские войска перемещают в Украину исключительно смертоносное оружие, которому нет места на поле боя. В том числе кассетные боеприпасы и вакуумные бомбы, которые запрещены Женевской конвенцией», — сказала она.
15:59 ET, 2 марта 2022 г.
Пентагон: США отменили запланированные ракетные испытания, чтобы избежать недоразумений во время «повышения напряженности» на Украине
От Элли Кауфман и Орена Либерманна из CNN
Представитель Пентагона Джон Кирби проводит брифинг в Пентагоне в среду. (Алекс Вонг/Getty Images) 900:04 Министр обороны США Ллойд Остин отменил запланированное испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minute Man III, которое первоначально планировалось провести на этой неделе, чтобы избежать «любых действий, которые могут быть неправильно поняты или неверно истолкованы» во время обострения напряженности в отношениях с Россией, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
во время брифинга в Пентагоне в среду.
«Чтобы продемонстрировать, что мы не намерены участвовать в каких-либо действиях, которые могут быть неправильно поняты или истолкованы, министр обороны распорядился отложить запланированный на эту неделю испытательный запуск трех ракет межконтинентальной баллистической ракеты», — Кирби. сказал.
Кирби сказал, что госсекретарь принял это решение с учетом «повышенной напряженности», вызванной вторжением России в Украину, и заявлением президента России Владимира Путина ранее на этой неделе о приведении в боевую готовность российских ядерных сил.
Кирби сказал, что военные США предпринимают этот шаг, чтобы отменить испытание межконтинентальной баллистической ракеты, чтобы «продемонстрировать», что США являются «ответственной ядерной державой».
«Это не шаг назад в нашей готовности и не означает, что мы обязательно отменим другие рутинные действия, чтобы обеспечить надежный ядерный потенциал», — сказал Кирби.