Содержание
: 2017 :: Апелляционный отдел Нью-Йорка, Решения Первого департамента :: Прецедентное право Нью-Йорка :: Закон Нью-Йорка :: Закон США :: Justia
ОАО Банк ВТБ к Мавлянову
2017 NY Slip Op 07339
Решение принято 19 октября 2017 г.
Апелляционное отделение, первое отделение
Опубликовано Бюро юридической отчетности штата Нью-Йорк в соответствии с § 431 Судебного закона.
Это мнение является нескорректированным и подлежит пересмотру перед публикацией в Официальных отчетах.
Решение от 19 октября, 2017
Рихтер, Дж. П., Уэббер, Керн, Моултон, Дж. Дж.
4850Н 652516/16
[*1] ОАО Банк ВТБ и др., Истец-Истец-Ответчик,
против
Игорь Мавлянов и др., Ответчики-Ответчики-Апеллянты, Jasper Partner Inc. и др., Ответчики.
Morgan, Lewis & Bockius LLP, Нью-Йорк (Сьюзен Ф. ДиЧикко, адвокат), для истца-ответчика.
Tarter Krinsky & Drogin LLP, Нью-Йорк (Richard C. Schoenstein, советник), от Игоря Мавлянова, ответчика.
Rheem Bell & Mermelstein LLP, Нью-Йорк (Ричард Э. Фримен III, советник), для Илио Мавлянова, Ханана Мавлянова, Стеллы Мавляновой,
18016 Boris Properties, LLC, 2710 Bowman, LLC, 364 West 119th
Street Realty , LLC и Jasper Venture Group LLC, респонденты.
Приказ Верховного суда округа Нью-Йорк (Анил С. Сингх, Дж.), вступивший в силу 9 июня 2017 г., который, в обжалуемой части, удовлетворил ходатайство истца о наложении ареста и предварительном судебном запрете, установил обязательство в размере 25 миллионов долларов. , и отказал ответчикам Илио Мавлянов (Илио), Стелла Мавлянова (Стелла), Ханан Мавлянов (Ханан), 18016 ООО «Борис Пропертиз» (ООО «Борис»), 2710 ООО «Боумэн» (ООО «Боуман»), 364 West 119th Street Realty LLC (119th St. LLC) и встречное ходатайство Jasper Venture Group LLC об отклонении жалобы в отношении ООО «Борис» и Bowman LLC, а также об отклонении всех претензий, связанных с недвижимостью, расположенной в Калифорнии, в соответствии с CPLR 3211(a)(4).
), единогласно измененный, на основании закона и фактов и в порядке усмотрения, чтобы отклонить ходатайство истца о вынесении предварительного судебного запрета, освободить вложенные владения в Калифорнии, 364 West 119th Street, и дом, расположенный в Fresh Meadows, Queens, уменьшить обязательство до 1 миллиона долларов, распорядиться, чтобы временный запретительный судебный приказ, выданный 10 мая 2016 г., был расторгнут, если только истец не опубликует обязательство в течение 30 дней после вступления в силу этого судебного приказа, и удовлетворить встречное ходатайство в части приостановления всех претензий, связанных с Недвижимость в Калифорнии, ожидающая рассмотрения в Калифорнии и подтвержденная иным образом, без каких-либо затрат.
Хотя истец не представил письменных показаний в своем ходатайстве, суду было разрешено рассмотреть заявление адвоката, которое, хотя и не было сделано на основании личного опыта, приложило документальные доказательства (Wimbledon Fin. Master Fund, Ltd.
против Бергштейна, 147 AD3d 644 [1-е отделение 2017 г.]).
Тем не менее, по существу, суд не должен был выносить предварительный судебный запрет, так как основным средством защиты в этом иске является возмещение денежного ущерба (Credit Agricole Indosuez v Российский кредитный банк, 94 NY2d 541, 548 [2000]). Истец не имеет конкретного права на спорное имущество; он стремится запретить ответчикам передавать, обременять или иным образом распоряжаться своим имуществом, чтобы иметь возможность удовлетворить судебные решения, полученные в России, под гарантии ответчика Игоря Мавлянова (Игоря).
Даже если бы это было подходящим случаем для судебного запрета, судебный запрет не должен быть предоставлен, потому что тот факт, что истец может быть полностью компенсирован ущербом, показывает, что он не понесет непоправимый вред в отсутствие судебного запрета (см., например, Somers Assoc. v Corvino , 156 AD2d 218 [1-й отдел 1989]; Скотто против Мэй, 219 AD2d 181, 184 [1-е отделение, 1996 г.
]).
Суд не должен был выносить решение о наложении ареста на недвижимое имущество, расположенное в Калифорнии, т. е. за пределами его юрисдикции (см. Дело Национального союза пожарной охраны Питтсбурга, Па. против Advanced Empl. Concepts, 269 AD2d 101 [1st Dept 2000 ]; см. также Gryphon Dom. Дело Hotel 71 Mezz Lender LLC против Фалора (14 NY3d 303, 312 [2010]) различимо. Это касалось бездокументарных прав собственности/долей участия в компаниях с ограниченной ответственностью и корпорации, которые могли быть присоединены к управляющему юридическими лицами в Нью-Йорке (см. там же, на 308). Напротив, шериф взимает сборы с недвижимого имущества «путем подачи клерку округа, в котором находится имущество, уведомления о наложении ареста» (CPLR 6216).
Даже если бы суд Нью-Йорка мог наложить арест на недвижимость, расположенную в Калифорнии, мы бы приостановили все претензии, связанные с недвижимостью в Калифорнии, потому что всего через месяц после того, как истец подал здесь иск, он подал иск в этом штате против многих из них.
ответчики, как и в деле в адвокатуре, утверждая, что мошенническая передача прав собственности в Калифорнии. Калифорнийский иск «предлагает больше», чем дело в адвокатуре (см. Continental Ins. Co. против Polaris Indus. Partners, 199 AD2d 222, 223 [1st Dept 1993]), потому что, как признает истец, уведомление о рассмотрении дела в отношении калифорнийской собственности может быть подано только в этом штате, а не здесь. Также представляется, что иск в Калифорнии будет передан в суд до рассмотрения дела в коллегии адвокатов (см., например, Belopolsky v Renew Data Corp., 41 AD3d 322, 323 [1st Dept 2007]).
Что касается недвижимости в Нью-Йорке, истец не смог доказать, что Игорь намеревался ее обмануть, когда он и Стелла отдали свой бывший супружеский дом во Фреш-Медоуз их сыну Ханану, происшедшему до их развода. Данная передача произошла в декабре 2013 года, в то время, когда компания Игоря – ОАО «Торгово-производственная компания «Яшма» – полностью и своевременно погашала кредиты истца.
Следовательно, нельзя сделать вывод о том, что во время передачи Игорь знал о своей неспособности оплатить иск истца (см. Wall St. Assoc. v Brodsky, 257 AD2d 526, 529).[1-е отделение 1999 г.]). Это чистое предположение, что в декабре 2013 года Игорь предвидел, что Россия вторгнется в Крым в 2014 году и в результате попадет под санкции, и что российская экономика рухнет в 2015 году из-за санкций, что приведет к дефолту Яшмы по своим кредитам (см. против Rochester Button Co., 148 AD2d 375, 376 [1st Dept 1989]).
В отличие от этого, Игорь передал нестороннюю компанию Ilio Trans, Inc. компании Hanan в апреле 2015 г. после обвала российского рубля в 2014 г. и после того, как истец увеличил процентную ставку по своим кредитам Яшме с 11,5% до 24,33% (в случае кредит июль 2013 г.) и 18,96% (в случае кредита в октябре 2013 г.). Таким образом, к апрелю 2015 года Игорь вполне мог знать о своей неспособности оплатить иск истца. Более того, присутствуют и другие «признаки мошенничества», такие как «тесные отношения между сторонами предполагаемой мошеннической сделки» (см.
Уолл-стрит, 257 AD2d, 529), нулевое рассмотрение и возможное «сохранение контроля над имуществом». передающим лицом после передачи» (там же), поскольку Игорь по-прежнему числился в записях Государственного департамента штата Нью-Йорк в качестве генерального директора «Илио Транс» по состоянию на 22 июля 2016 г.
Первоначальные сделки с участием 364 West 119th Street не имеют признаков мошенничества: 119th St. LLC, которая в то время принадлежала ответчику Петру Ядгарову, заключила договор на покупку недвижимости с Управлением общего обслуживания штата Нью-Йорк, не являющимся стороной, 19 июня 2013 г., и сделка была закрыта 13 января 2014 года. Обе эти даты предшествуют экономическим проблемам в России. Илио купил ООО «119-я улица» у Ядгарова в обмен на принятие на себя долгов ООО 1 апреля 2015 года, т.е. после того, как начались проблемы. Однако истец не является кредитором передающего лица Ядгарова (см. CPLR 6201[3] [приложение доступно, если «ответчик с намерением обмануть своих кредиторов… распорядился… имуществом»]; Уолл-стрит, 257 AD2d в 529[признаки мошенничества включают в себя «знание передающей стороной требования кредитора и неспособность его оплатить»]), и истец не утверждает, что Илио (должник) и Ядгаров (передающая сторона) являются альтер-эго.
Поскольку единственным вложением, которое мы поддерживаем, является Ilio Trans, мы уменьшаем сумму обязательства до 1 миллиона долларов. Оценка этой корпорации в 1 миллион долларов подтверждается объективными доказательствами; действительно, даже истец присваивает ему это значение. Утверждения Ханана о том, что стоимость Ilio Trans, которой принадлежат два медальона такси, снижается из-за конкуренции со стороны Uber и Lyft и что он не может продать корпорацию из-за вложения, заслуживают доверия, и истец не представил доказательств обратного.
Конкуренция, вероятно, не снизит стоимость Ilio Trans до нуля, но, поскольку CPLR [*2]6212(b) позволяет взыскать гонорары адвокатов, если вложение признано необоснованным, 1 миллион долларов «рационально связан к потенциальному ущербу в случае, если [приложение] окажется необоснованным» (Medical Bldgs. Assoc., Inc. против Abner Props. Co., 103 AD3d 488, 488 [1st Dept 2013]).
В апелляционном постановлении говорится, что ТРО, выданное 10 мая 2016 г.
, в котором истец не обязан размещать обязательство, «должно быть расторгнуто после уплаты истцом обязательства» за предварительный судебный запрет. Поскольку истец еще не оплатил это обязательство, он продолжал пользоваться преимуществом «временного» приказа в течение более года. TRO «стал [], по сути, предварительным судебным запретом» (Honeywell, Inc. против Technical Bldg. Servs., 103 AD2d 433, 434 n * [3d Dept 1984]). Учитывая, что мы сократили обязательство с 25 миллионов долларов до 1 миллиона долларов, мы ожидаем, что истец разместит его. Если истец не разместит обязательство в течение 30 дней после даты вступления в силу этого приказа, ВНЖ, выданное в мае 2016 года, будет расторгнуто.
ЭТО СОСТАВЛЯЕТ РЕШЕНИЕ И ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО СУДА, АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, ПЕРВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.
ВВЕДЕН: 19 ОКТЯБРЯ 2017 г.
Клерк
Москва, Россия — 30 апреля 2018 г. Дорожный знак запрещен со зданием российского банка ВТБ и флагом России на заднем плане – Стоковое редакционное фото © astrophytum #205041256
Москва, Россия — 30 апреля 2018 г.
Дорожный знак запрещен со зданием российского банка ВТБ и флагом России на заднем плане – Стоковое редакционное фото © astrophytum #205041256
Изображения
VideositorialMusic & SFX
Инструменты
Enterprise
Цена
Все изображения
Log Up Up
Редакционная польза Только
Для загрузки этого изображения
Create
Уже есть учетная запись? Войти
Я согласен с Соглашением о членстве Получать информационные бюллетени и специальные предложения
Москва, Россия — 30 апреля 2018 года. Дорожный знак запрещен со зданием российского банка ВТБ и флагом России на фоне в Москве
— Фото автора astrophytum
Получить это изображение всего за €1,44 с нашим новым гибким планом
Попробуйте сейчас
Похожие изображения без лицензионных платежей:
Подробнее
Подробнее
Солнечный день Знак «Нет парковки» с надписями на английском и иврите на металлической стене в Израиле, Москва, Россия, 23 февраля 2019 г.
. Винтажная подвесная металлическая табличка с номером дома с надписью «Музей Булгакова» в музее известного русского писателя Михаила Булгакова. Москва, Россия — 23 июня 2018 года. Флаги чемпионата мира по футболу на Крымском мосту в Москве во время чемпионата по футболу Дверь московской полицейской машины со словом «полиция» и эмблемой Москвы крупным планом. Перевод: PoliceMoscow, Россия — 23 февраля 2019 г. Винтажная подвесная металлическая табличка с номером дома и надписью «Музей Булгакова» в музее известного русского писателя Михаила Булгакова. Нет знака парковки на металлической стене на открытом воздухе. Москва, Россия-23 февраля 2019 г.. Винтажная подвесная металлическая табличка с номером дома с надписью «Музей Булгакова» в музее известного русского писателя Михаила Булгакова. Россия, Москва — 30 апреля 2018 года. Логотип банка ВТБ виден сквозь цветы декоративного вишневого дерева на московской улице весной, Россия, Москва — 30 апреля 2018 года. Логотип банка ВТБ виден сквозь цветы декоративной вишни на Московской улице весной Обнинск, Россия — 4 января 2019 года.
Логотип ресторана Mcdonald’s снаружи зимой покрыт снегом на фоне голубого небаКрасно-белая лента, запрещающая проход в дом, подлежащий сносуМосква, Россия-23 февраля 2019 г.. Винтажная висячая металлическая табличка с номером дома и надписью «Музей Булгакова» в музее известного русского писателя Михаила Булгакова. Москва, Россия-23 февраля 2019 года. Винтажная подвесная металлическая табличка с номером дома и надписью Музей Булгакова на музее известного русского писателя Михаила Булгакова.
Подробнее
Информация об использовании
Вы можете использовать эту бесплатную редакционную фотографию «Москва, Россия — 30 апреля 2018 г. Дорожный знак «Въезд запрещен» на фоне здания российского банка ВТБ и флага России» для личных и некоммерческих целей. -коммерческие цели в соответствии со Стандартной лицензией. Это стоковое изображение можно использовать для иллюстрации историй в газетных и журнальных статьях и постах в блогах. Обратите внимание, что редакционные стоковые фотографии нельзя использовать в рекламных или рекламных материалах.