Личный кабинет банка втб 24 вход: Банк ВТБ — вход в личный кабинет онлайн интернет-банка, регистрация по номеру

Экономические санкции США против России растут на фоне украинского кризиса: что нужно знать бизнесу (ОБНОВЛЕНО) | Manatt, Phelps & Phillips, LLP

Первоначально опубликовано: 25 февраля 2022 г. – Обновлено: 16 мая 2022 г. .

Донецкая и Луганская области

В понедельник, 21 февраля 2022 г., президент Байден издал указ № 14065 (E.O. 14065) «Блокирование собственности определенных лиц и запрет определенных операций в связи с продолжающимися усилиями России по подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины». Э.О. 14065 основывается на санкциях, введенных президентом Байденом против России в соответствии с Э.О. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2021 г. № 14024 «Блокирование имущества в связи с установленной вредоносной зарубежной деятельностью»9.0003

Среди прочих ограничений E.O. Постановление № 14065 запрещает гражданам США импортировать любые товары, услуги или технологии из двух самопровозглашенных регионов Украины: Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики («Регионы действия») или экспортировать их в них. Э.О. 14065 также блокирует имущество и интересы лиц, осуществляющих деятельность в Подконтрольных регионах, и тех лиц (в том числе должностных лиц и директоров), которые возглавляют действующие там хозяйствующие субъекты. Эти ограничения на самом деле отражают существующий набор секторальных санкций, введенных в действие в 2014 году, запрещающих гражданам США вести бизнес в бывшем Крыму в Украине, и поэтому должны быть знакомы специалистам по соблюдению при изменении своих протоколов проверки.

Чтобы облегчить прекращение бизнеса, который граждане США могут иметь в охваченных регионах, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) выдало Генеральную лицензию № 17, разрешающую гражданам США свернуть существующие транзакции и деловые отношения там к марту. 23, 2022. Другие общие лицензии разрешают продолжение ограниченных операций с Подпадающими под действие регионами, включая экспорт определенных сельскохозяйственных товаров, лекарств и медицинских устройств, среди прочих товаров, личных денежных переводов, телекоммуникаций и почты, определенных услуг и программного обеспечения, относящегося к интернет-коммуникациям. и сделки конкретных международных организаций и неправительственных организаций.

Обозначение финансовых учреждений

Ограничения США на способность России привлекать средства ужесточены после публичного заявления президента Байдена во вторник, 22 февраля 2022 г., о введении санкций в отношении двух крупнейших российских банков, Внешэкономбанка (ВЭБ) и Промсвязьбанка (ПСБ), а также 42 их дочерних компаний. Назначение ВЭБ и Промсвязьбанка особо уполномоченными гражданами (SDN) в соответствии с Э.О. 14024 фактически отрезает их от финансовой системы США и замораживает (блокирует) их активы в пределах юрисдикции США. Таким образом, ни один гражданин США не может вести дела с этими назначенными учреждениями, а в отношении любого незавершенного дела с ВЭБом, который обслуживает суверенный долг России, США. лица должны закрыть сделки до 24 марта 2022 г.

24 февраля 2022 года президент Байден объявил об очередной волне экономических санкций США против российских финансовых институтов. В этом раунде к списку SDN добавились еще четыре российских банка, в том числе Банк ВТБ, который является одним из крупнейших финансовых институтов в России с активами более 250 миллиардов долларов. Как и в случае с ВЭБом и Промсвязьбанком, активы ВТБ в пределах юрисдикции США заблокированы, и гражданам США запрещено вести дела с ВТБ, за исключением случаев, разрешенных лицензией OFAC. Другие российские банки, добавленные в список SDN по состоянию на 24 февраля, включают Банк Открытие, Совкомбанк, Новикомбанк и многие из их дочерних компаний. В соответствии с Генеральной лицензией 11 OFAC разрешило представителям США до 26 марта 2022 года сворачивать операции с ВТБ, Банком Открытие, Совкомбанком и их дочерними компаниями. Граждане США также имеют право отклонять, а не блокировать, несанкционированные транзакции с этими организациями до 26 марта 2022 г. в соответствии с Общей лицензией 12.

Список полностью заблокированных российских банков по состоянию на 6 апреля 2022 г. расширился за счет значительного включения Сбербанка, крупнейшего государственного банка России, и Альфа-Банка, крупнейшего частного банка России, в дополнение к большому количеству их дочерних компаний, за их значение для экономики России. Как и в случае с вышеупомянутыми финансовыми учреждениями, гражданам США теперь запрещено вести дела с этими банками, за исключением случаев, разрешенных лицензией OFAC.

8 мая 2022 года Казначейство добавило Акционерное общество «Московский индустриальный банк» (МИБ) вместе с десятью его дочерними компаниями в список SDN. Согласно пресс-релизу казначейства, MIB предоставляет широкий спектр коммерческих банковских услуг и ведет определенные дела от имени Промсвязьбанка с момента присвоения этому банку статуса 22 февраля 2022 года9.0003

Одной из таких лицензий является Генеральная лицензия № 22, которая разрешает лицам из США, ведущим бизнес со Сбербанком, период свертывания до 13 апреля 2022 года. 6 мая 2022 г.

Обозначение физических лиц

В дополнение к спискам крупнейших финансовых учреждений России, администрация Байдена добавила в список SDN несколько российских чиновников и их ближайших родственников в соответствии с Е.О. 14024. Администрация утверждает, что эти лица имеют тесные связи с президентом России Владимиром Путиным и участвуют в том, что администрация называет коррупцией в правительстве.

Поскольку ситуация в Украине в конце февраля продолжала обостряться, в список SDN было добавлено больше российских чиновников и членов их семей. Фактически, в пятницу, 25 февраля 2022 года, Министерство финансов добавило президента России Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, среди других российских сотрудников службы безопасности, в список SDN, заблокировав их собственность и запретив им возможность лично вести дела. в финансовой системе США.

В четверг, 3 марта 2022 г., Министерство финансов объявило о внесении в список российских физических и юридических лиц и блокировании их собственности в пределах юрисдикции США. Утверждается, что эти лица извлекли выгоду из своей связи с президентом России Владимиром Путиным или участвовали в спонсируемой государством дезинформации против Украины или вмешательстве в выборы против Соединенных Штатов.

Министерство финансов определило более видных российских должностных лиц, лиц и их имущество под эгидой Е. О. 14024 на следующей неделе. В пятницу, 11 марта 2022 года, Министерство финансов объявило, что добавляет в список SDN официального представителя правительства России и членов его семьи, богатого российского бизнесмена, его яхту и деловой самолет, все правление банка ВТБ и одиннадцать членов. Российской Государственной Думы. За этими назначениями во вторник, 15 марта 2022 г., последовало внесение в список несколько российских физических и юридических лиц в соответствии с Законом Магнитского от 2012 года за нарушения прав человека, а также повторное назначение главы государства Беларуси Александра Лукашенко и добавление жены в список SDN.

В рамках дальнейшей эскалации санкций США против России 24 марта 2022 года Министерство финансов назначило всю Государственную Думу России и 328 ее членов (в дополнение к 12 членам, ранее назначенным 11 марта) под Э.О. № 14024 за голосование в поддержку признания независимости пророссийских Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Назначение Министерством финансов Государственной Думы является беспрецедентным в плане нацеливания на весь законодательный орган страны, последствия которого еще предстоит увидеть. Другие санкции, введенные 24 марта, включают в себя включение генерального директора Сбербанка в список за его тесные связи с президентом Путиным и внесение в список 48 компаний, которые являются частью российской оборонно-промышленной базы и цепочки поставок.

6 апреля 2022 года в ответ на рост напряженности вокруг Украины администрация Байдена объявила о дополнительных блокирующих санкциях в отношении членов семьи президента Путина, семьи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и некоторых членов Совета безопасности России.

8 мая 2022 года Казначейство объявило о дополнительных назначениях восьми членов Правления Сбербанка и 27 членов Совета директоров Газпромбанка.

Продолжающееся определение физических и юридических лиц и их собственности подчеркивает важность проверки лиц, с которыми лица США ведут бизнес за границей, особенно тех, кто связан или может быть связан с Россией, Беларусью или Украиной, а также любых юридических лиц, 50% или больше принадлежат таким физическим или юридическим лицам.

Дополнительные ограничения на операции с российским суверенным долгом

22 февраля OFAC также усилило существующие ограничения на операции с суверенным долгом России, что еще больше ограничило возможности России по увеличению доходов. Директива 1A согласно E.O. 14024 распространяет такие запреты на участие на вторичном рынке рублевых и нерублевых облигаций, выпущенных после 1 марта 2022 года Центральным банком Российской Федерации, Фондом национального благосостояния Российской Федерации или Министерством финансов Российской Федерации. Россия Федерация.

Поскольку конфликт в Украине продолжал обостряться в последующие дни, OFAC предприняло дальнейшие действия в понедельник, 28 февраля 2022 г., издав Директиву 4 в соответствии с E.O. 14024, которая запрещает гражданам США вести дела с Центральным банком Российской Федерации, Фондом национального благосостояния Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации (совместно именуемые «Директива 4 об организациях»), за исключением случаев, разрешенных общая или специальная лицензия. Это действие эффективно блокирует любые активы организаций, подпадающих под действие Директивы 4, находящихся в Соединенных Штатах, но не налагает на них блокирующие санкции. Вместо блокировки Директива 4 требует, чтобы лица США отклоняли такие транзакции, если иное не разрешено или не освобождено от ОФАК

OFAC также выдало ряд общих лицензий, разрешающих некоторые ограниченные операции с участием организаций, подпадающих под действие Директивы 4. Среди прочего, Генеральная лицензия 8B уполномочивает граждан США (через посредников финансовых учреждений за пределами США) продолжать проводить операции, «связанные с энергией», с Центральным банком Российской Федерации и некоторыми другими российскими банками до 24 июня 2022 года. Генеральная лицензия 9C разрешает гражданам США получать проценты, дивиденды или платежи к погашению в связи с задолженностью или капиталом организаций, указанных в Директиве 4, до 25 мая 2022 г.

Ограничение банковских операций США с некоторыми крупными финансовыми учреждениями и инвестиций в некоторые крупные государственные предприятия

24 февраля 2022 г. OFAC издало две директивы, касающиеся российских финансовых учреждений и государственных предприятий под эгидой Э.О. 14024. Директива 2 запрещает финансовым учреждениям США открывать или вести корреспондентские счета или расчетные счета для или от имени нескольких российских финансовых учреждений, перечисленных в Приложении 1 к директиве, в число которых, в частности, входит Сбербанк. Финансовые учреждения США должны закрыть все корреспондентские или сквозные счета в перечисленных банках до 26 марта 2022 г. Для любых банков, добавленных в этот список в будущем, финансовые учреждения США будут иметь 30 дней после даты принятия такого решения, чтобы закрыть свои корреспондентские счета. или платежные счета.

Директива 2 также запрещает финансовым учреждениям США обрабатывать транзакции с участием любого из перечисленных российских финансовых учреждений, за исключением случаев, когда это разрешено или освобождено OFAC. Директива 3, в свою очередь, запрещает гражданам США инвестировать в новые долговые обязательства или акции ряда российских государственных предприятий, включая, в частности, Сбербанк, энергетический гигант «Газпром» и телекоммуникационный гигант «Ростелеком».

В качестве исключения из общих запретов, указанных выше, Генеральная лицензия № 8B разрешает гражданам США до 24 июня 2022 года проводить операции, «связанные с энергией», с российскими финансовыми учреждениями, находящимися под санкциями, включая ВЭБ, Открытие, Совкомбанк, Сбербанк, Альфа-банк и ВТБ, а также ЦБ РФ. Однако для того, чтобы финансовое учреждение США могло участвовать в транзакциях, санкционированных Генеральной лицензией № 8B, все переводы средств должны осуществляться опосредованно через неподпадающее под санкции финансовое учреждение за пределами США, чтобы не нарушать Директиву 29.0003

7 апреля 2022 года Министерство финансов объявило о введении блокирующих санкций в отношении ПАО «Алроса» («Алроса»), российского государственного предприятия, которое, как сообщается, является крупнейшим в мире предприятием по добыче алмазов. На АЛРОСА, уже подпадающую под действие Директивы 3, приходится 28 процентов мировой добычи алмазов. В соответствии с Генеральной лицензией 9C операции, обычно связанные и необходимые для операций с долговыми обязательствами и капиталом АЛРОСА (или любой организации, в которой она прямо или косвенно владеет 50-процентной долей), выданные до 7 апреля 2022 г. , разрешены до 1 июля 2022 г. Генеральная лицензия № 21A разрешает лицам из США, ведущим бизнес с АЛРОСА, период прекращения деятельности до 3 июня 2022 г.

Широкие запреты на новые инвестиции и предоставление определенных профессиональных услуг

6 апреля 2022 года президент Байден издал обширный исполнительный указ (E.O. 14071) вслед за E.O. 14024, который запрещает:  (1) «новые инвестиции» в России гражданином США, где бы он ни находился; (2) экспорт, реэкспорт, продажа или поставка, прямо или косвенно, из США или лицом США, где бы оно ни находилось, «любой категории услуг», как это может быть определено министром финансов США (в консультации с Государственным секретарем) «любому лицу, находящемуся в [России]»; и (3) «любое одобрение, финансирование, содействие или гарантия» лицом США, где бы оно ни находилось, «сделки, совершенной иностранным лицом», если такая сделка запрещена E.O.

В опубликованном Белым домом «Информационном бюллетене» того времени говорится, что Э. О. Постановление № 14071 «основано на решении более 600 транснациональных компаний выйти из России» и согласовывается с Европейским Союзом и странами-членами Большой семерки (G7). Этот Э.О. является необычно обширным действием президента, точные границы которого министерство финансов определит посредством регулирования и других действий агентства.

8 мая 2022 года Министерство финансов объявило о своих первых шагах под руководством Э.О. 14071, чтобы перекрыть доступ к целому ряду финансовых, бухгалтерских и юридических услуг, используемых лицами в России для увеличения и управления состоянием и, по данным Министерства финансов, для уклонения от санкций США. В частности, OFAC вынесло определение в соответствии с E.O. 14071, что гражданам США запрещается предоставлять «бухгалтерские, трастовые и корпоративные услуги или консультационные услуги по вопросам управления любому лицу, находящемуся в Российской Федерации». Постановление в целом ограничивает возможности американских бухгалтерских фирм, юридических фирм и других финансовых управленческих и консалтинговых компаний предоставлять широкий спектр довольно обычных транзакционных услуг юридическим и физическим лицам, находящимся в России. Хотя OFAC определило объем запрещенных «бухгалтерских услуг», «услуг по созданию трастов и корпораций» и «консультационных услуг по вопросам управления» в ряде часто задаваемых вопросов, перечисленные категории профессиональных услуг исключительно широки. 11 мая 2022 г. OFAC внесло поправки в свои часто задаваемые вопросы, определяющие эти службы.

Важно отметить, что OFAC выдало генеральную лицензию, разрешающую «свернуть» «бухгалтерские услуги, услуги по созданию трастов и корпораций, а также консультационные услуги по вопросам управления» к 7 июля 2022 года.

Запрет на ввоз российской сырой нефти, нефтепродуктов, СПГ и угля

В ответ на продолжающиеся военные действия России на Украине 8 марта 2022 года президент Байден издал указ 14066, запрещающий импорт российской сырой нефти, очищенной нефти, сжиженного природного газа и угля.

Э.О. Постановление № 14066 также запрещает гражданам США делать новые инвестиции в российский энергетический сектор или одобрять, финансировать, содействовать или гарантировать сделки с иностранными лицами, которые в противном случае были бы запрещены, если бы их совершало лицо из США. Совместно с EO OFAC выдало Генеральную лицензию 16, которая разрешает лицам США до 22 апреля 2022 г. совершать сделки по импорту российской нефти и газа в соответствии с письменными соглашениями, заключенными до 8 марта 2022 г., но не разрешает вступление в новые контракты.

Примечательно, что генеральная лицензия 8B остается в силе, которая разрешает гражданам США участвовать в определенных сделках, «связанных с энергией», с участием определенных российских финансовых учреждений до 24 июня 2022 года, если она не будет продлена. Однако Генеральная лицензия 8B не разрешает никаких транзакций, которые в противном случае были бы запрещены E.O. 14066.

Экспортный контроль и расширенные запреты на некоторые виды импорта из России и экспорта из США

24 февраля 2022 года Министерство торговли объявило, что оно введет более строгий экспортный контроль в отношении продажи в Россию чувствительных американских технологий, которые потенциально могут использоваться в военных целях.

За этим последовал 11 марта 2022 года Указ № 14068, который прямо запрещает ввоз российской рыбы, морепродуктов, алкогольных напитков, непромышленных алмазов, а также запрещает вывоз , реэкспорт, продажу или поставку. , прямо или косвенно, любых «предметов роскоши» или «предметов роскоши США». долларовых банкнот» из США в Россию.

Важно отметить, что E.O. закладывает основу для будущих запретов практически любого импорта из России, «которые могут быть определены министром финансов после консультаций с министром финансов и министром торговли», а также для будущих запретов на экспорт из США «любых других товаров». предметы, которые могут быть определены министром торговли по согласованию с государственным секретарем и министром финансов, любому лицу, находящемуся в Российской Федерации».

В дополнение к этим широким запретам на торговлю Е.О. 14068 в целом уполномочивает министра финансов, по согласованию с статс-секретарем и министром торговли, запрещать «новые инвестиции в любой сектор экономики Российской Федерации» гражданином США. Хотя конкретные виды инвестиций не были названы в EO, мы ожидаем, что администрация Байдена будет использовать этот EO. в качестве платформы для принятия будущих запретов на инвестиции США в самые разные секторы российской экономики.

В сочетании с E.O. 14068, OFAC выдало ряд генеральных лицензий, включая Генеральную лицензию № 17, которая разрешает импорт российской рыбы, морепродуктов, алкоголя и непромышленных алмазов до 25 марта 2022 года, но только на основании контрактов, заключенных до 11 марта. 2022 г. Генеральная лицензия № 18 разрешает передачу банкнот, номинированных в долларах США, для некоммерческих, личных денежных переводов, а Генеральная лицензия № 19 разрешает американским лицам, находящимся в России, совершать операции, необходимые для содержания личного жилья, товаров и услуг для личного пользования. , уплата налогов или сборов и связанные с этим личные покупки.

Расширенные секторальные санкции, даркнет и биржи виртуальных валют

31 марта 2022 г. Министерство финансов расширило свои секторальные санкции против России, включив в них три сферы ее экономики в соответствии с Э.О. 14024: аэрокосмическая промышленность; морской; и электроника. Это означает, что Казначейство через OFAC может наложить санкции на большее количество физических и юридических лиц, которые, как установлено, работали в этих секторах. В связи с этим объявлением OFAC включило (среди прочих лиц) крупнейшего в России производителя микросхем Акционерное общество «Микрон», на долю которого приходится более 50 процентов всего российского экспорта микроэлектроники.

OFAC также включило в список российских организаций, аффилированных с ООО «Серния Инжиниринг» («Серния»), которое, как утверждается, находилось в центре закупочной сети, принадлежащей и/или контролируемой российским правительством, для уклонения от санкций США. Утверждается, что «Серния» и ее аффилированные лица закупили технологии и оборудование двойного назначения для российского оборонного сектора.

5 апреля 2022 года Министерство финансов санкционировало то, что оно называет «крупнейшим и наиболее известным темным рынком в мире», Hydra Market (Гидра), который работает за пределами Москвы. «Даркнеты» — это интернет-сети, которые люди используют для маскировки своей личности, и чаще всего они используются людьми, которые принимают виртуальную валюту в качестве оплаты за множество незаконных услуг и товаров, включая программы-вымогатели. Расследование OFAC показало, что доходы от программ-вымогателей на сумму около 8 миллионов долларов были переведены со счетов виртуальной валюты Hydra.

В ходе того же действия OFAC признало Garantex, обмен виртуальной валюты, работающий в Москве и Санкт-Петербурге. Министерство финансов утверждает, что транзакции на сумму более 100 миллионов долларов через Garantex были связаны с незаконными субъектами и рынками даркнета, включая операторов программ-вымогателей и других организаций, действующих через Hydra.

8 мая 2022 г. в соответствии с определением OFAC в соответствии с E.O. 14071, запрещающий определенные профессиональные финансовые услуги лицам, находящимся в России, OFAC издало Определение о том, что те же самые секторы услуг российской экономики (бухгалтерский учет, формирование трастов и корпораций, а также управленческий консалтинг) также подпадают под действие санкций в соответствии с Е.О. 14024. OFAC дополнительно определило эти сектора в FAQ, в который были внесены поправки 11 мая 2022 г.

СВИФТ

Во время пресс-конференции 24 февраля президента Байдена спросили, будут ли Соединенные Штаты и их европейские союзники ограничивать доступ российских финансовых учреждений к сети обмена финансовыми сообщениями Общества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT). Он ответил, что, хотя в то время не было соглашения об этом, это остается вариантом, если того потребуют обстоятельства.

В субботу, 26 февраля 2022 г., в связи с эскалацией конфликта на Украине Белый дом опубликовал совместное заявление с лидерами ЕС, Франции, Германии, Италии, Великобритании и Канады, взяв на себя обязательство удалить «избранные российские банки» из Глобальная система обмена сообщениями SWIFT. Эта беспрецедентная акция фактически отключит пострадавшие российские банки от международной финансовой системы и подорвет их способность вести бизнес в глобальном масштабе.

2 марта 2022 года ЕС объявил об исключении семи российских банков из системы обмена сообщениями SWIFT. Семь банков: Банк Октритие, Новикомбанк, Промсвязьбанк, Банк Россия, Совкомбанк и ВЭБ. У каждого банка будет 10 дней, чтобы свернуть свои операции SWIFT, после чего они будут прекращены.

Примечательно, что два крупнейших российских банка, Сбербанк и Газпромбанк, не были среди тех банков, которые были исключены из SWIFT, поскольку они остаются основными каналами оплаты российской нефти и природного газа в Европу. Однако 4 мая 2022 года ЕС объявил о планах исключить Сбербанк из SWIFT, несмотря на его сохраняющуюся важность как канала для платежей за российскую нефть и природный газ.

VISA и Mastercard

5 марта 2022 г. VISA и Mastercard объявили, что они решили приостановить сетевые услуги в России и прекратят поддержку всех транзакций в ближайшие дни. Однако держатели карт VISA и Mastercard, выпущенных российскими банками, могут по-прежнему использовать свои карты для транзакций внутри России, но не за пределами России или для международных онлайн-платежей, и только до истечения срока действия этих карт. Владельцы карт, выпущенных нероссийскими банками, также не смогут использовать свои карты VISA и Mastercard на территории России. Несколько российских банков, в настоящее время отрезанных от использования сетей VISA и Mastercard, объявили, что намерены начать выпуск карт с использованием китайской системы UnionPay в сочетании с российской платежной сетью «Мир», чтобы избежать негативных последствий для своих клиентов.

Оперативная группа KleptoCapture

В связи с этим 2 марта 2022 года генеральный прокурор Меррик Гарланд объявил о создании новой межведомственной целевой группы под названием «Оперативная группа по захвату клептов», которая будет заниматься обеспечением соблюдения экономических санкций США, экспортного контроля и других экономических контрмер, направленных против Россия. Миссия Целевой группы будет включать расследование и судебное преследование нарушений санкций США в отношении России, борьбу с попытками подорвать или обойти санкции против российских финансовых учреждений, борьбу с использованием криптовалюты для уклонения от санкций и использование правоприменительных полномочий, включая гражданскую и уголовную конфискацию активов в отношении арестованных активов. . Оперативная группа будет управляться из офиса заместителя генерального прокурора и будет включать в себя сотрудников из многочисленных правоохранительных органов, включая ФБР, Службу маршалов США, Секретную службу США, Министерство внутренней безопасности, Службу внутренних доходов и Служба почтовой инспекции США.

Оповещения FinCEN

7 марта 2022 г. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) опубликовала десятистраничное предупреждение отрасли финансовых услуг США, чтобы они проявляли бдительность в отношении попыток уклониться от экономических санкций США против России. Предупреждение содержит ряд красных флажков для выявления потенциальной деятельности по уклонению от санкций и напоминает финансовым учреждениям и другим компаниям, предоставляющим финансовые услуги, об их обязательствах сообщать о подозрительной деятельности в соответствии с Законом о банковской тайне. В частности, FinCEN предупреждает о подозрительных транзакциях, связанных с использованием конвертируемых виртуальных валют или CVC, заблокированными лицами через несанкционированные российские или белорусские банки.

16 марта 2022 г. FinCEN выпустил второе предупреждение, уведомляющее финансовые учреждения США о важности выявления и оперативного информирования о подозрительной деятельности, связанной с недвижимостью, предметами роскоши и другими ценными активами российских лиц, находящихся под санкциями, и их доверенных лиц. В предупреждении указаны десятки «красных флажков», свидетельствующих о подозрительных сделках с коммерческой или элитной жилой недвижимостью, драгоценными металлами, камнями и ювелирными изделиями, ценными произведениями искусства и другими ценными активами, такими как автомобили и яхты, принадлежащие подсанкционным российским лиц и их агентов. FinCEN заявляет, что такие транзакции могут использоваться для уклонения от обширных санкций США или других иностранных государств, наложенных на определенных богатых российских лиц и их доверенных лиц в ответ на российские операции в Украине.

В связи с предупреждением FinCEN также объявил о том, что Министерство финансов запускает новую инициативу под названием Программа вознаграждений за восстановление активов клептократии, в рамках которой будет предложено вознаграждение в размере до 5 миллионов долларов (или больше, если оно будет одобрено министром финансов). за информацию, ведущую к аресту, конфискации или репатриации «украденных активов», связанных с коррупцией иностранного правительства и доходов от такой коррупции. Конгресс учредил Программу по борьбе с коррупцией в иностранных правительствах в соответствии со статьей 9.701-9703 Закона Уильяма М. (Мак) Торнберри о разрешении на национальную оборону на 2021 финансовый год, Pub. Л. № 116-283). FinCEN заявляет, что первоначальным направлением программы будет возвращение «украденных активов» физическими лицами и их сообщниками, связанными с российским правительством.

FinCEN также объявил о том, что министерства финансов и юстиции создали новую многонациональную целевую группу под названием Целевая группа по российским элитам, доверенным лицам и олигархам (РЕПО) с коллегами из Австралии, Канады, ЕС, Франции, Германии, Италии, Японии. и Великобритания. Основная цель Целевой группы будет заключаться в координации и обеспечении эффективного применения санкций против России, в том числе посредством обмена информацией с соответствующими членами Целевой группы, лишении физических и юридических лиц, находящихся под санкциями, доступа к международной финансовой системе, а также принятии «конкретных действия», включая арест и конфискацию активов, а также уголовное преследование.

Еда на вынос

Специалисты по комплаенсу в американских компаниях и их зарубежных дочерних и зависимых компаниях должны продолжать внимательно следить за разворачивающимися событиями в Украине и расширяющимися наборами санкций, которые вводятся министерством финансов и торговли США, а также другими федеральными правительственными учреждениями, которым поручено осуществление экономических санкций США. . В то время как многие из новых санкционных программ предусматривают короткий льготный период для прекращения деловых и финансовых операций, американским компаниям и их дочерним компаниям, ведущим бизнес с российскими или украинскими интересами, следует быстро пересмотреть свои базы данных клиентов, заказчиков, поставщиков и подрядчиков; обеспечить обновление своих систем соответствия; и проверить, что их платежные процессы с этими сторонами соответствуют требованиям и жизнеспособны, среди других мер по снижению рисков.

Ряд экономических санкций, введенных Соединенными Штатами и нашими европейскими союзниками, является не чем иным, как кардинальным изменением в мировой экономике. К сожалению, по мере того, как эти санкции множатся и создают еще больший разрыв между Россией и остальным международным деловым сообществом и финансовой системой США, в частности, мы можем ожидать значительных сбоев в работе американских компаний, работающих в мировой экономике.

Это очень изменчивая ситуация, и Manatt внимательно следит за развитием событий и будет продолжать предоставлять информацию и идеи по мере их поступления.

Как и где санкции США, Великобритании, ЕС и Австралии нацелены на Россию

Западные лидеры рассказали о новых санкциях против России после того, как ее войска вторглись в Украину.

Соединенные Штаты и Великобритания ввели дополнительные санкции в отношении российских банков и финансовых компаний, а Европейский союз созвал экстренный саммит для обсуждения новых ограничений.

Вот подробная информация о ограничениях, предложенных до сих пор, включая санкции, объявленные Австралией.

ОБНОВЛЕНИЯ В ПРЯМОМ РЕЖИМЕ: читайте в нашем блоге последние новости о войне в Украине

Банки и финансовые фирмы

США и Великобритания объявили об ограничениях, которые в сочетании с предыдущими санкциями фактически вытеснят подавляющее большинство российских банковских активов из обеих стран. страны. В число новых целей вошли Сбербанк и Банк ВТБ, два крупнейших кредитора России.

Байден объявляет о новых санкциях в отношении России

Президент США Джо Байден объявляет о втором раунде более жестких экономических санкций в отношении России, поскольку ее войска продолжают вторгаться в Украину, но останавливается перед введением самых суровых наказаний.

Читать далее

Европейский союз согласился наложить санкции на банки, причастные к финансированию сепаратистской деятельности на востоке Украины.

Крупные российские банки глубоко интегрированы в мировую финансовую систему, а это означает, что санкции могут ощущаться далеко за ее пределами. Данные Банка международных расчетов (БМР) показывают, что европейским кредиторам принадлежит львиная доля из почти 30 миллиардов долларов (41 миллиард долларов) кредитов иностранных банков в России.

Согласно данным Центрального банка России, совокупные иностранные активы и обязательства российских банков составляли 200,6 млрд долларов США и 134,5 млрд долларов США соответственно, при этом доля долларов США составляла около 53 % в обоих случаях по сравнению с 76 %. два десятилетия назад.

Австралия также объявила о санкциях против нескольких российских банков.

Суверенный долг и рынки капитала

Грядущий пакет мер со стороны ЕС будет «нацелен на способность российского государства и правительства получить доступ к капиталу и финансовым рынкам и услугам ЕС», говорится в сообщении блока.

Он запретит инвесторам из ЕС торговать российскими государственными облигациями.

Президент Джо Байден уже запретил американским инвесторам покупать новые рублевые облигации в прошлом году. (Рейтер: Максим Шеметов, файл)

Во вторник Вашингтон объявил о дополнительных ограничениях на операции с суверенным долгом России. Американцам, которым уже было запрещено напрямую инвестировать в российский суверенный долг, после 1 марта будет запрещено покупать его на вторичном рынке. собственные предприятия и другие финансовые фирмы.

Ранее Великобритания запретила России привлекать средства в Великобритании, крупнейшем европейском центре рынков капитала, а в четверг заявила, что запретит российским компаниям брать займы на рынках Великобритании.

Еще до последних событий доступ к российским облигациям становился все более ограниченным.

Отколовшиеся области, признанные Россией независимыми республиками. (ABC News)

Санкции США, введенные в 2015 году, сделали будущий долг в российских долларах неприемлемым для многих инвесторов и ключевых индексов. В апреле 2021 года президент Джо Байден запретил американским инвесторам покупать новые российские рублевые облигации из-за обвинений во вмешательстве России в выборы в США в 2020 году.

Ограничения сократили внешний долг России на 33 % с начала 2014 года, с 733 миллиардов долларов США до 489 долларов США.миллиардов в третьем квартале 2021 года. Снижение долга улучшает баланс страны на поверхности, но лишает ее источников финансирования, которые могли бы способствовать экономическому росту и развитию.

Физические лица

Соединенные Штаты, ЕС и Великобритания уже заморозили активы, запретили поездки и другие ограничения в отношении нескольких российских граждан.

В понедельник ЕС ввел санкции в отношении пяти человек, причастных к российским парламентским выборам в аннексированном Крыму в сентябре 2021 года9.00:03 Австралия объявила о введении санкций в отношении российских парламентариев. (Рейтер: Том Бреннер)

Во вторник блок заявил, что внесет в черный список всех политиков в нижней палате российского парламента, которые проголосовали за признание сепаратистских регионов Украины, заморозит все активы, которые у них есть в ЕС, и запретит их от поездки в блок.

Тем временем Великобритания ввела санкции в отношении троих мужчин, Геннадия Тимченко и миллиардеров Игоря и Бориса Ротенбергов. Все трое являются союзниками президента России Владимира Путина, чье личное состояние выросло после того, как Путин стал президентом. Все три уже находятся под санкциями США.

Моррисон критикует Китай

Премьер-министр критикует Китай за либерализацию торговли с Россией, обвиняя Пекин в подрыве западных санкций, введенных в связи с его вторжением в Украину.

Подробнее

В четверг Великобритания наложила санкции еще на пять человек, в том числе на Кирилла Шамалова, который ранее был женат на дочери Путина; Петр Фрадков, глава недавно попавшего под санкции Промсвязьбанка; и Денис Бортников, заместитель президента ВТБ.

Во вторник США ввели санкции против Фрадкова и Бортникова, а также Владимира Кириенко, сына бывшего премьер-министра России Сергея Кириенко.

В четверг Вашингтон нацелился на других людей, близких к Путину, включая Сергея Сергеевича Иванова, исполнительного директора российской государственной алмазодобывающей компании «Алроса»; Андрей Патрушев, занимавший руководящие должности в российской государственной газовой компании «Газпром»; и Иван Игоревич Сечин, как сообщается, заместитель начальника отдела энергетической компании «Роснефть».

В четверг Байден снова заявил, что рассмотрит вопрос о применении персональных санкций против Путина. Москва заявила, что этот шаг не нанесет вреда ему лично, но окажется «политически деструктивным».

Подробнее о вторжении России в Украину:

• Индийская полиция начала уголовное расследование загадочной смерти российского олигарха
• Россия усиливает атаки на освобожденный Херсон и линии фронта на востоке Украины доброе сердце»

В среду премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил о целевых запретах на поездки и финансовых санкциях в отношении восьми человек из Совета национальной безопасности России, которые «помогают и подстрекают» к вторжению.

На следующий день г-н Моррисон заявил, что санкции Австралии будут распространены еще на 25 человек, включая командующих армией, заместителей министров обороны и российских наемников, а также на четыре организации, занимающиеся разработкой и продажей военных технологий и оружия.

Он сказал, что ожидается дальнейшая волна санкций, в том числе в отношении 300 депутатов российского парламента.

Энергетические компании и Nord Stream 2

США и ЕС уже ввели санкции в отношении российского энергетического и оборонного секторов, при этом Газпром, среди прочего, столкнулся с различными ограничениями на экспорт/импорт и привлечением долгов.

Почему «Северный поток — 2» так важен

Это ключевые моменты, которые необходимо понять о проекте «Северный поток — 2» и его стратегической важности.

Подробнее

Санкции могут быть расширены и углублены, при этом одним из возможных вариантов является запрет на расчет компаний в долларах США.

«Северный поток — 2», недавно завершенный газопровод из России в Германию, ожидал одобрения регулирующих органов ЕС и властей Германии, прежде чем Берлин приостановил сертификацию.

В среду США ввели санкции против компании, отвечающей за строительство «Северного потока — 2».

Санкции, объявленные Австралией, касаются запасов энергии, нефти и газа в России и распространяются на сепаратистские регионы.

Обуздание технологий

«Кибервойна» против России

Хакеры запускают кибератаки на российские правительственные веб-сайты, включая сайт Russia Today, контролируемый государством, в ответ на украинский кризис.

Читать дальше

ЕС пообещал принять меры по укреплению технологического положения России в ключевых областях — от высокотехнологичных компонентов до передового программного обеспечения.

Министерство торговли США в четверг заявило, что вводит экспортный контроль, который серьезно ограничит доступ России к полупроводникам, компьютерам, телекоммуникациям, оборудованию для обеспечения информационной безопасности, лазерам и датчикам, которые необходимы ей для поддержания ее военного потенциала.

Подобные меры применялись во время холодной войны, когда санкции ограничивали технологические возможности Советского Союза и препятствовали экономическому росту.