90 000 российских банкиров перевели свои богатства в офшоры задолго до последних санкций, показывают Pandora Papers | Международный
После того, как западные страны внесли в черный список крупнейшие российские банки в ответ на вторжение в Украину, многие россияне бросились к банкоматам, мрачно стоя в длинных очередях, чтобы попытаться снять свои сбережения.
У некоторых руководителей банков было меньше поводов для беспокойства. Они уже предприняли шаги, которые могут помочь смягчить влияние санкций на их личное состояние, согласно секретным документам, изученным Международным консорциумом журналистов-расследователей в рамках расследования Pandora Papers.
Дополнительная информация
ICIJ раскрывает более 800 россиян, стоящих за секретными компаниями, в знаменательном расширении общедоступной офшорной базы данных
Бухгалтеры олигарха: как PwC помогла российскому сталелитейному магнату вырастить его офшорную империю
Племянник олигарха, татуировщик и 700 миллионов долларов тайно
В течение последнего десятилетия восемь руководителей пяти крупнейших российских финансовых институтов — Сбербанка, Альфа-банка, ВТБ, Газпромбанка и ВЭБ — воспользовались секретностью офшорной финансовой системы, чтобы спрятать богатство в отдаленных юрисдикциях, Документы Пандоры раскрываются.
Все восемь банкиров участвовали в различных оффшорных операциях в последние годы, поскольку отношения России с остальным миром становились все более напряженными, как показывают записи.
Эти ранее не сообщавшиеся действия включали перемещение активов непосредственно перед или вскоре после того, как западные страны наложили санкции на российские элиты и бизнес. Некоторые из этих санкций были введены в 2014 году в ответ на захват Россией Крыма у Украины. Другие были добавлены в ответ на киберактивность России, ее вмешательство в американские президентские выборы 2016 года и продолжающуюся агрессию на Украине и в Сирии.
Трое банкиров, как показывают просочившиеся записи, использовали офшорные подставные компании для инвестиций в роскошную недвижимость в Лондоне и на Кипре. Четверо других сотрудничали в офшорных компаниях, владеющих не менее чем 2 миллиардами долларов.
Документы также показывают, что Герман Греф — исполнительный директор Сбербанка, крупнейшего банка России — использовал офшорного агента в Сингапуре в 2015 году для реструктуризации семейного траста на 75 миллионов долларов, связанного с клубком офшорных компаний.
Документы Пандоры показывают, что Греф передал более 50 миллионов долларов, находившихся в доверительном управлении, 24-летнему племяннику, который жил за пределами России. Согласно секретным записям, после передачи активов своему племяннику Греф по-прежнему контролировал состояние семьи и инвестиционную стратегию.
Пять банкиров, чьи оффшорные операции рассматриваются в этой статье, не ответили на запросы ICIJ о комментариях. Трое банкиров — председатель ВЭБа Игорь Шувалов и основатели Альфа-банка Михаил Фридман и Петр Авен — свою вину отрицают.
Руководители банка входят в группу из более чем 4400 россиян, чья офшорная деятельность задокументирована в документах Пандоры.
Расследование Pandora Papers основано на утечке более 11,9 миллионов файлов, принадлежащих 14 офшорным поставщикам финансовых услуг, оперативникам, которые помогают политикам, сверхбогатым и преступникам скрывать свое богатство в компаниях и трастах, зарегистрированных в налоговых гаванях по всему миру.
.
Записи включают имена не менее 42 российских миллиардеров, чей совокупный собственный капитал в 2021 году был эквивалентен 15% валового внутреннего продукта России. Из этих миллиардеров по меньшей мере 11 подверглись недавним санкциям.
Полное влияние нового раунда санкций 2022 года против могущественных россиян еще некоторое время не будет известно.
Но эксперты по борьбе с коррупцией говорят, что недостаточно просто внести банкиров, миллиардеров и других лиц, близких к президенту России Владимиру Путину, в санкционные списки, чтобы их активы были отмечены, заморожены или арестованы. Оффшорные агенты умеют помогать богатым клиентам прикрывать свои активы подставными компаниями и доверенными лицами, которые могут быть друзьями, родственниками или оплачиваемыми лакеями.
Российские банкиры, олигархи и другие лица, связанные с Кремлем, «прекрасно знают, что они уязвимы перед санкциями, и предприняли бы шаги, чтобы максимально затруднить идентификацию их активов», — Том Китинг, директор Центра Financial Crime and Security Studies в Лондоне, говорится в интервью.
По его словам, если правительства не будут также нацеливаться на доверенных лиц и подставные компании, которые поддерживают эти элиты, «санкции ничего не стоят».
Экономические санкции, недавно введенные США, ЕС, Великобританией и другими странами, запрещают банкам на их территории совершать сделки с российскими фирмами из черного списка. Санкции лишают российские фирмы возможности вести бизнес в обычном режиме. Лицам, находящимся под санкциями, запрещено путешествовать, а их активы ー включая банковские счета и предметы роскоши в пределах этих юрисдикций ー заморожены.
Российские правительственные чиновники в основном пренебрегают потенциальными последствиями последней волны санкций против их страны.
В середине февраля, перед вторжением в Украину, посол России в Швеции Виктор Татаринцев заявил шведской газете Aftonbladet , что экономические санкции, которым угрожают США и другие державы, «не являются чем-то положительным, но не настолько плохим, как Запад заставляет это звучать».
— Извините за выражение, — сказал Татаринцев, — но нам насрать на все их санкции.
Записи Pandora Papers показывают, что восемь банкиров, чьи оффшорные сделки были изучены ICIJ, действительно заботятся о том, как их богатство охраняется по всему миру.
Содержание
Герман Греф: генеральный директор Сбербанка
Сбербанк, банк, председателем и исполнительным директором которого является Герман Греф, после распада Советского Союза стал крупнейшим финансовым учреждением, контролируемым государством, благодаря своим связям в Кремле.
Сейчас на него приходится около трети всех банковских активов в России.
В 2014 году США заблокировали некоторые транзакции с участием Сбербанка. США и Великобритания недавно ввели дополнительные санкции, которые распространяются на все операции с участием банка.
Обе страны ввели санкции против Грефа в ответ на войну России с Украиной. Он считается ключевым союзником Путина. Он был министром экономического развития и торговли при Путине с 2000 по 2007 год.
Греф высказывался против санкций и их влияния на его банк и бизнес-сектор России в целом.
«Огромная доля российской экономики привязана к нам», — сказал он несколько лет назад в интервью российским государственным СМИ. «Если у клиентов банка возникают проблемы, мы начинаем чувствовать, как земля трясется у нас под ногами».
Но влияние санкций на его собственное будущее он назвал «не очень критичным».
Документы Pandora показывают, что в начале 2015 года, когда западные страны продолжали вводить санкции против российских влиятельных игроков и компаний, Греф предпринял серьезные шаги, связанные со своими оффшорными активами.
Записи показывают, что он встречался с главой Asiaciti, сингапурской фирмы, специализирующейся на оффшорных финансовых услугах.
Фирма ранее помогла ему создать и управлять семейным трастом, владеющим активами на сумму 75 миллионов долларов — частью доходов от прямых инвестиций. Согласно просочившимся файлам, траст находился в центре многоуровневой структуры, включая фонд в налоговой гавани Лихтенштейна.
Во время обеда в эксклюзивном ресторане морепродуктов в Москве, недалеко от Кремля, Греф сказал главе Asiaciti, что хочет создать сингапурскую структуру для своего инвестиционного портфеля, чтобы подготовиться к своей карьере после Сбербанка, как показывают записи.
Офицеры Asiaciti выполнили просьбу и помогли ему создать структуру, включающую дюжину подставных компаний на Британских Виргинских островах (БВО), Каймановых островах и Панаме. Согласно просочившимся документам, одна компания владела недвижимостью в Москве стоимостью 15 миллионов долларов и другими инвестициями на сумму 60 миллионов долларов.
В июне 2017 года, когда США и ЕС оставили санкции в силе, Греф реорганизовал «структуру семейного благосостояния». Он начал закрывать свой траст и перевел активы на сумму 55 миллионов долларов своему тогдашнему 24-летнему племяннику Оскару Грефу, неопытному финансовому консультанту, который ранее проходил стажировку в банке своего дяди.
В записях говорится, что Греф выбрал своего племянника, чтобы «постепенно принять на себя мантию семьи» и управлять состоянием Грефов, потому что он жил за пределами России в течение 12 лет — в отличие от сына Грефа, Олега, который был «очень глубоко укоренился в России и не имел никакого желания уезжать».
Asiaciti помог Оскару Грефу создать новый траст, в котором он указан как единственный бенефициар. Герман Греф продолжал оставаться «эффективным контролером» треста, писали сотрудники Asiaciti в конфиденциальной записке.
В 2018 году власти Сингапура провели аудит Asiaciti и позже обнаружили нарушения в работе компании с клиентами с высоким уровнем риска. Комплаенс-офицеры Asiaciti проанализировали работу фирмы для Грефов и выразили обеспокоенность по поводу «отсутствия надлежащей документации» для кредита в размере 30,5 млн долларов от одной из компаний Грефа компании, принадлежащей давнему партнеру Кириллу Андросову, который был заместителем Грефа, когда Греф был министром экономики.
Asiaciti закрыли трест Германа Грефа и некоторые его компании. Однако в то же время фирма помогла создать подставную компанию, контролируемую банкиром и базирующуюся в Самоа, одной из самых секретных юрисдикций в мире.
В документах не указано, действуют ли самоанская компания и лихтенштейнский фонд.
Герман и Оскар Греф не ответили на запросы ICIJ о комментариях.
Asiaciti отказалась комментировать своих клиентов и заявила, что фирма стремится к тому, чтобы ее операции «полностью соответствовали всем законам и правилам».
Четверо основателей и владельцев Альфа-Банка
Петр Авен, Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев являются учредителями и владельцами Альфа-Банка, крупнейшего банка в России, не контролируемого напрямую российским правительством.
США и другие страны недавно ввели санкции против Альфа-Банка.
ЕС и Великобритания также заморозили активы четырех владельцев банка. Регулирующие органы ЕС говорят, что Авен, Фридман и Хан поддерживают «тесные отношения с Владимиром Путиным», а у Кузьмичева «хорошо налаженные связи с российским президентом».
Фридман — миллиардер украинского происхождения, проживающий в Лондоне. До внесения в черный список он был одним из первых олигархов, открыто выступивших против вторжения в Украину.
Несмотря на это, европейские чиновники возлагают на банк ответственность за поддержку и получение выгоды от решений Кремля. «Владимир Путин вознаградил «Альфа-групп» за лояльность российским властям, предоставив политическую помощь планам иностранных инвестиций «Альфа-групп», — говорится в документе, описывающем новые ограничения.
В электронных письмах ICIJ Авен и Фридман отрицали свою причастность к политике. «У меня никогда в жизни не было встречи с г-ном Путиным один на один», — сказал Фридман.
Документы Pandora показывают, что четыре партнера, создававшие подставные компании на Британских Виргинских островах с конца 1990-х годов, перетасовали некоторые из своих активов после аннексии Крыма Россией в 2014 году.
Более десяти лет Авен контролировал компанию на БВО, которая владел инвестиционной фирмой, яхтой и частью виллы на Сардинии, итальянском острове, популярном среди олигархов. Вскоре после того, как США и другие державы начали вводить санкции против ключевых российских компаний, он создал траст, который, согласно просочившимся документам, стал владельцем компании на Британских Виргинских островах.
Авен сообщил ICIJ, что он «абсолютно не готов» к санкциям и что структура его собственности, которую он использовал для «сохранения состояния для наследования семьи»ー, прозрачна.
«Реструктуризация не имеет ничего общего с санкциями», — написал он.
Согласно записям, Фридман использовал юридическое лицо из Лихтенштейна в качестве акционера компании на Британских Виргинских островах, у которой было 5 миллионов долларов на счете в швейцарском банке. Он сообщил ICIJ, что счет предоставил ему кредитную карту, которую он не использовал «с тех пор, как были введены санкции». Он сказал, что не знает, сколько денег на счету в Швейцарии.
Четыре деловых партнера, похоже, также реструктурировали несколько подставных компаний, принадлежащих Альфа-Групп.
В 2014 году, например, они передали «номинальному держателю акций» на Кипре акции подставной компании, которая использовалась для оказания «консультационных» услуг и владела активами на сумму 1,8 миллиарда долларов.
По данным Британских Виргинских островов, компания была распущена в 2019 году.
Отвечая на вопросы ICIJ, Фридман сказал, что «никакие компании не открывались во избежание санкций или налогов» и что процесс реструктуризации «никоим образом не был связан с санкциями».
ICIJ не смог связаться с Ханом и Кузьмичевым.
Андрей Акимов: председатель правления Газпромбанка
Андрей Акимов возглавлял правление Газпромбанка почти два десятилетия.
Это третий по величине банк в России, недавно подвергшийся санкциям США и Великобритании, поскольку он тесно связан с энергетическим сектором, предоставляя услуги компаниям в газовой, нефтяной, атомной и электроэнергетической отраслях. Он не был санкционирован в ЕС из-за зависимости ЕС от российской энергии.
Акимов попал под санкции Великобритании на прошлой неделе.
В прошлом году Путин наградил Акимова «медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени» за вклад в развитие России.
Документы Pandora показывают, что Акимов был владельцем как минимум восьми подставных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах в период с 2007 по 2018 год.
проект усадьбы в Москве. В записях говорится о другом, с активами на сумму 9 долларов.4,4 млн в 2018 году было создано для предоставления кредитов и инвестирования в ценные бумаги на Кипре.
Художница Марианна Чайкина, которую в российских СМИ называют романтической партнершей Акимова, числится совладельцем некоторых его компаний.
Пара была сфотографирована на громких мероприятиях, таких как Каннский кинофестиваль и бал танго в Москве.
Чайкина, у которой есть кипрский паспорт, согласно британским записям, также использовала подставную компанию для владения квартирой стоимостью 15,6 миллиона долларов рядом с Harrods в центре Лондона, согласно обзору ICIJ Pandora Papers и данных о собственности Великобритании.
Сторонники борьбы с коррупцией годами предупреждали, что Великобритания — в частности, Лондон по прозвищу «Лондонград» — стала популярным направлением для российской элиты, включая союзников Путина.
В 2018 году США внесли Акимова в список подсанкционных лиц «за то, что он является должностным лицом правительства Российской Федерации».
За несколько месяцев до объявления санкций, как показывают просочившиеся записи, советники Акимова передали право собственности как минимум на две его подставные компании кипрской финансовой фирме, которая числилась управляющей трастом под названием Amathea. В просочившихся документах не указано, принадлежит ли траст Акимову, и причина перехода права собственности неясна.
Акимов и Чайкина не ответили на неоднократные запросы ICIJ о комментариях.
Игорь Шувалов: председатель ВЭБа
Еще один россиянин, который использовал подставные компании для владения элитной недвижимостью в Лондоне, — это Игорь Шувалов, бывший первый вице-премьер России, а ныне председатель Внешэкономбанка.
Банк развития, также известный как ВЭБ, профинансировал Зимние Олимпийские игры 2014 года в Сочи — роскошное мероприятие, которое помогло повысить имидж Путина в России и за ее пределами.
Банк был подвергнут санкциям в феврале со стороны США и других стран, поскольку он «имеет решающее значение для способности России привлекать средства», заявило министерство финансов США.
В своем заявлении представитель ВЭБа сообщил ICIJ, что банк соблюдает законы стран, в которых он работает. ВЭБ и Шувалов «считают санкции устаревшим политическим инструментом, который лишает людей права сближать мир», — говорится в заявлении.
Личное состояние Шувалова оценивается в 102 миллиона долларов, и когда-то в американских деловых кругах его приветствовали как пропагандиста прочных коммерческих отношений между США и Россией. Правительства США и Великобритании теперь считают его «основной частью путинского ближайшего окружения» и в прошлом месяце ввели санкции против него и трех членов его семьи и заморозили их активы.
Выступая в британском парламенте в марте, лидер Лейбористской партии Кейр Стармер назвал банкира одним из приспешников Путина, которые «окунули руки в кровь путинской войны».
В прошлом экстравагантный образ жизни и имущество Шувалова, намного превышающие его зарплату государственного чиновника, стали объектом критики со стороны российских борцов с коррупцией и журналистов.
В 2015 году находящийся в заключении оппозиционер Алексей Навальный задокументировал использование Шуваловым подставной компании на Британских Виргинских островах для приобретения двух смежных квартир в центре Лондона в здании, которое раньше было штаб-квартирой британской разведывательной службы.
Шувалов и его жена контролировали компанию на Британских Виргинских островах, которая владела квартирами и была акционерами во втором шоу Pandora Papers.
Но офшорные сделки семьи Шуваловых вышли за рамки пары лондонских квартир стоимостью 15,3 миллиона долларов, как показывают просочившиеся записи.
В 2018 году его дочь Мария, в то время 19-летняя студентка балета, стала владельцем другой компании на Британских Виргинских островах, которая владела акциями компании, владевшей самолетом Gulfstream. Согласно конфиденциальной записке ее лондонского адвоката, которая была частью документов Пандоры, активы компании стоили более 60 миллионов долларов.
Дочь недавно была добавлена в списки лиц, подпадающих под санкции США и Великобритании.
Через своих адвокатов Шувалов заявил, что «обвинения необъективны и частично основаны на недостоверной информации». Он не ответил на вопросы ICIJ.
Использование родственников и других доверенных лиц российскими сверхбогатыми людьми участилось после санкций 2014 года, считает Агнешка Легука, аналитик Польского института международных отношений.
Но западным правительствам потребовались годы, чтобы ввести санкции против некоторых из них, сказал Легука, соавтор доклада о «кремлевских детях».
Выявление доверенных лиц остается сложной задачей, и многие по-прежнему могут свободно инвестировать или покупать активы от имени лиц, находящихся под санкциями.
«Российские элиты научились выживать в этом санкционном режиме», — сказал Легуцкая.
Юрий Соловьев: недавно покинувший пост председателя правления банка ВТБ. финансовые учреждения, Lehman Brothers и Deutsche Bank.
В марте представитель ВТБ сообщил ICIJ, что Соловьев «покинул группу ВТБ 24 февраля» — в день, когда Россия вторглась в Украину.
ВТБ действует как государственное инвестиционно-банковское подразделение, связывающее Россию с международными рынками. В феврале США ввели санкции против ВТБ, пытаясь «перерезать важнейшую артерию российской финансовой системы».
На брифинге в феврале высокопоставленный чиновник правительства США назвал ВТБ «прославленной копилкой Путина».
В годы после мирового финансового кризиса 2008 года Соловьев использовал свои связи в Кремле и стимулировал деятельность инвестиционного подразделения банка. Он также стал соучредителем «Россия зовет!» – событие, которое каждый год собирает мировых инвесторов вместе с российской деловой и государственной элитой.
В начале 2014 года, когда Россия оккупировала Крымский полуостров, а ВТБ и другие банки стали мишенью санкций США и ЕС, Соловьев предпринял некоторые шаги, которые перераспределили его офшорные активы. Согласно конфиденциальным документам в «Панамских документах» — еще одном наборе конфиденциальных файлов, ранее просочившихся в ICIJ, — он передал акции подставной компании, получившей 10 миллионов долларов за консультационные услуги, украинке по имени Наталья Улютина.
Партнеры ICIJ из Kyiv Post и Проекта по исследованию организованной преступности и коррупции идентифицировали Улютину как свекровь банкира, посетив адрес, указанный в документах как ее место жительства, и поговорив с ее родственницей.
Документы Pandora показывают, что по состоянию на 2016 год Улютина также была владельцем компании на Британских Виргинских островах, которая владела акциями CIS Opportunities Fund Ltd на сумму 31 миллион долларов. Фондом управляли менеджеры Investment Capital Ukraine (ICU), которые консультировал бывшего президента Украины Петра Порошенко по поводу продажи его кондитерского бизнеса. В 2019 году киевская прокуратура обвинила СИС в помощи Сергею Курченко, союзнику бывшего лидера Украины Виктора Януковича, и другим лицам в хищении государственных средств.
Находясь у власти, Янукович извлек выгоду из своих связей с Кремлем и отказался от соглашения с ЕС, которое укрепило бы отношения блока с Украиной. Его отказ спровоцировал Революцию Майдана, которую он жестоко подавил якобы с помощью российских снайперов.
Суд заочно судил бывшего президента и признал его виновным в государственной измене. Курченко, который отрицал свою вину, все еще находится под следствием. Он и Янукович покинули Украину и теперь, как полагают, находятся в России.
Обвинения против ICU и менеджеров позже были сняты по процедурным причинам.
Через представителя ICU отрицал правонарушение и сообщил ICIJ, что обвинения политически мотивированы.
ICU, которая до недавнего времени была крупнейшим акционером российских операций Burger King, также сообщила, что жена Соловьева, Галина Олеговна Улютина, была консультантом фирмы до 2014 года. Но ICU отрицала причастность банкира к инвестициям фирмы.
В феврале США и Канада ввели «полные блокирующие санкции» против Соловьева и его жены.
Женщина, которая, как сообщается, является его свекровью, не подвергалась санкциям. Согласно данным реестра Британских Виргинских островов, подставная компания, которой она владела, все еще активна.
Соловьев, который числится в записях Pandora Papers как гражданин Великобритании, также использовал компанию Британских Виргинских островов для покупки квартиры стоимостью 1,6 миллиона долларов в центре Лондона.
Лицо по имени Виктория Соловьева числится в реестрах собственности Великобритании как владелица квартиры стоимостью 4,1 миллиона долларов в центре Лондона ー по адресу, который также указан Соловьеву в регистрационных записях. Неизвестно, является ли Соловьева родственницей банкира, хотя у них мужская и женская формы одной фамилии. ICIJ не смог связаться с Викторией Соловьевой.
Юрий Соловьев не находится под санкциями Великобритании.
Согласно отчету Transparency International, более 700 состоятельных россиян получили британское гражданство в период с 2008 по 2015 год в рамках программы выдачи виз иностранцам в обмен на инвестиции в недвижимость.
Скандальная программа позже была свернута, а тем временем
лондонская недвижимость на общую сумму 2 миллиарда долларов была куплена
48 россиянами, имеющими связи с Кремлем или обвиняемыми в коррупции, согласно британскому исследованию группа.