Содержание
Новые обновления от 10 января 2023 г. – Экспортный контроль, торговые и инвестиционные санкции
обновлено следующими действиями:
- 09 января 2023 г. (Россия — Контрмеры):
ЦБ РФ рекомендует эмитентам сделать все
платежи, связанные с «заменой» еврооблигаций в
Российские рубли. - 07 января 2023 (Украина):
Контент предоставлен в сотрудничестве с Sayenko Kharenko. Под
Указ Президента Украины «О решении
Совет национальной безопасности и обороны Украины от 6 января 2023 г.
«О применении и внесении изменений в Индивидуальные специальные экономические
Санкции и иные ограничительные меры (санкции)».
Постановлением № 4/2023 от 7 января 2023 г. к
119 человек, певцы, журналисты и другие лица
из области культуры. - 06 января 2023 г. (BIS):
BIS добавил один самолет в свой список коммерческих и частных
самолетов, которые предположительно нарушают экспортный контроль США
для въезда в Россию и/или Беларусь без необходимого разрешения.
Отдельно BIS обновил бортовой номер одного самолета уже на
список, чтобы отразить его предполагаемую перерегистрацию в России. - 06 января 2023 (Украина):
Контент предоставлен в сотрудничестве с Sayenko Kharenko.
Украина расторгла Соглашение между Кабинетом Министров
Украины и Правительством Российской Федерации о
продление срока эксплуатации ракеты 15П118М
сложный. - 03.01.2023 (Россия — Контрмеры):
Правительство Российской Федерации разрешает сделки с физическими лицами
санкционировано Указом Президента № 252. - 30 декабря 2022 г. (Украина):
Контент предоставлен в сотрудничестве с Sayenko Kharenko.
Украина расторгла Соглашение между Украиной и Россией
Федерация по совместному использованию и охране пограничных вод
объекты. - 23 декабря 2022 г. (Украина):
Контент предоставлен в сотрудничестве с Sayenko Kharenko.
Украина вышла из Соглашения о пенсионном порядке
обеспечение военнослужащих и членов их семей и государственных
страхование военнослужащих государств — членов
Содружество Независимых Государств. - 11 декабря 2022 г. (Украина):
Контент предоставлен в сотрудничестве с Sayenko Kharenko. Под
Указ Президента Украины «О решении
Совет национальной безопасности и обороны Украины от 11 декабря
2022 «О применении персональных специальных экономических санкций
и иные ограничительные меры (санкции)» № 863/2022,
от 11 декабря 2022 года различные санкции были применены к 7
лиц, являющихся церковниками. - 01 декабря 2022 (Украина):
Контент предоставлен в сотрудничестве с Sayenko Kharenko. Под
Постановление «О решении Совета национальной безопасности и обороны
Совета Украины от 1 декабря 2022 года «О некоторых аспектах
Деятельность религиозной организации в Украине и применение
Персональные специальные экономические санкции и иные ограничительные меры
(Санкции)» от 01. 12.2022 №820/2022, иные
санкции были применены к 10 лицам, являющимся церковнослужителями.
Более того, Указ № 820/2022 обязывает осуществлять меры по
пресечь деятельность в Украине религиозных организаций, аффилированных
с центрами влияния в РФ. - 29 ноября 2022 г. (Украина):
Контент предоставлен в сотрудничестве с Sayenko Kharenko.
Украина вышла из Соглашения о гарантиях прав
граждане государств — участников Содружества
Независимых Государств в сфере пенсионного обеспечения. - 22 ноября 2022 г. (Украина):
Контент предоставлен в сотрудничестве с Sayenko Kharenko.
Украина вышла из Соглашения о координационных органах
железнодорожный транспорт Содружества Независимых Государств. - 18 ноября 2022 г. (Украина):
Контент предоставлен в сотрудничестве с Sayenko Kharenko.
Украина вышла из Соглашения о создании
Международный научно-технический центр
Информация. - 11 ноября 2022 г. (Украина):
Контент предоставлен в сотрудничестве с Sayenko Kharenko.
Украина вышла из Соглашения между Правительством
Украина и Правительство Российской Федерации о сотрудничестве
в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли
Земли, Соглашение между Правительством Украины и
Правительство Российской Федерации о взаимном обмене
топографо-геодезические, картографические и аэрокосмические материалы и
Соглашение между Кабинетом Министров Украины и
Правительство Республики Беларусь о сотрудничестве в сфере
геодезии, картографии и дистанционного зондирования Земли. - 28 окт. 2022 (Украина):
Контент предоставлен в сотрудничестве с Sayenko Kharenko.
Украина вышла из Соглашения между Кабмином
Министры Украины и Правительство Российской Федерации
о сотрудничестве в области развития конкуренции. - 19 окт 2022 (Украина):
Контент предоставлен в сотрудничестве с Sayenko Kharenko.
Под
Указ Президента Украины «О решении
Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19Октябрь
2022 г. «О применении и изменении персональных специальных
Экономические санкции и иные ограничительные меры (санкции)».
№ 727/2022 от 19 октября 2002 г.
обратились к 256 лицам, так или иначе способствовавшим развитию России.
вторжение в Украину. - 19 окт 2022 (Украина):
Контент предоставлен в сотрудничестве с Sayenko Kharenko. Под
Указ Президента Украины «О решении
Совет национальной безопасности и обороны Украины от 19Октябрь
2022 «О применении и внесении изменений в Индивидуальные специальные экономические
Санкции и иные ограничительные меры (санкции)».
Постановлением № 726/2022 от 19 октября 2022 г. к
2251 человек (связанных с вторжением России в Украину, из
Российские государственные органы, различные государственные предприятия и т.д.) и
1374 юридических лица (например, банки, телекоммуникации, военные
сферы напр. Альфа-банк, ВТБ, Сбербанк, Данон, Киа и др. ). - 14 окт 2022 (Украина):
Контент предоставлен в сотрудничестве с Sayenko Kharenko.
Украина прекратила действие Протокола между Правительством Украины
и Правительство Российской Федерации о реализации
Соглашения о реэкспорте товаров и порядке
выдача разрешения на реэкспорт от 15 апреля 1994 г. в двустороннем порядке
отношения между Украиной и Российской Федерацией. - 12 окт 2022 (Украина):
Контент предоставлен в сотрудничестве с Sayenko Kharenko. Под
Указ Президента Украины «О решении
Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 октября
2022 «О применении и внесении изменений в Индивидуальные специальные экономические
Санкции и иные ограничительные меры (санкции)».
Постановлением № 694/2022 от 12.10.2022 к
следующие 4 человека: Сергей Курченко, Павел Лебедев, Виктор
Янукович, Олег Дерипаска. - 06 окт 2022 (Украина):
Контент предоставлен в сотрудничестве с Sayenko Kharenko.
Украина ограничила права лиц, подпадающих под санкции в
отношении их участия в украинских банках и/или
сделки, заключенные с украинскими системообразующими
банки. - 30 сентября 2022 г. (Украина):
Контент предоставлен в сотрудничестве с Sayenko Kharenko. Под
Указ Президента Украины «О решении
Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 сентября
2022 «О действиях Украины в ответ на
Попытка Российской Федерации аннексировать территорию нашей
государства с целью обеспечения безопасности
Евроатлантическое пространство, Украина и восстановление ее территориального
целостность» № 679/2022, от 30 сентября 2022, Украина
подтверждает невозможность вести какие-либо переговоры с Владимиром
Путин. - 27 сентября 2022 г. (Украина):
Контент предоставлен в сотрудничестве с Sayenko Kharenko.
Украина запретила вывоз товаров из Украины в
таможенная территория Российской Федерации. - 16 сентября 2022 г. (Украина):
Контент предоставлен в сотрудничестве с Sayenko Kharenko.
Украина вышла из Соглашения о сотрудничестве в сфере
образование. - 07.09.2022 (Украина):
Контент предоставлен в сотрудничестве с Sayenko Kharenko. Под
Указ Президента Украины «О решении
Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 сентября
2022 «О применении персональных специальных экономических санкций
и иные ограничительные меры (санкции)» № 637/2022,
от 7 сентября 2022 года различные санкции были применены к 606
депутаты Государственной Думы и руководители различных местных
власти. - 27 августа 2022 г. (Украина):
Контент предоставлен в сотрудничестве с Sayenko Kharenko.
Украина расторгла Соглашение между Правительством Украины
и Правительство Российской Федерации по научным,
технико-экономическое сотрудничество в области атомной
энергия. - 23 августа 2022 г. (Украина):
Контент предоставлен в сотрудничестве с Sayenko Kharenko.
Украина расторгла Соглашение между Кабинетом Министров
Украины и Правительством Российской Федерации о мерах
обеспечить параллельную работу Единой энергосистемы
Украина и Единая энергетическая система России
Федерация. - 19 июня 2022 г. (Украина):
Контент предоставлен в сотрудничестве с Sayenko Kharenko.
Украина расторгла Соглашение между Правительством Украины
и Правительство Российской Федерации по научной и
техническое сотрудничество. - 19 июня 2022 г. (Украина):
Контент предоставлен в сотрудничестве с Sayenko Kharenko.
Украина вышла из Соглашения о сотрудничестве в
разработка и использование систем сотовой подвижной связи. - 19 июня 2022 г. (Украина):
Контент предоставлен в сотрудничестве с Sayenko Kharenko.
Украина вышла из Соглашения о создании
Межгосударственный резерв биологических препаратов и других средств
защита животных в государствах-членах Содружества
Независимые государства. - 19 июня 2022 г. (Украина):
Контент предоставлен в сотрудничестве с Sayenko Kharenko.
Украина вышла из Протокола о внесении изменений в Соглашение
о Межгосударственной фельдъегерской связи. - 19 июня 2022 г. (Украина):
Контент предоставлен в сотрудничестве с Sayenko Kharenko.
Украина вышла из Соглашения о поддержке и развитии
малого предпринимательства в странах СНГ. - 19 июня 2022 г. (Украина):
Контент предоставлен в сотрудничестве с Sayenko Kharenko.
- 17 июня 2022 г. (Украина):
Контент предоставлен в сотрудничестве с Sayenko Kharenko.
Украина расторгла Соглашение между Правительством Украины
и Правительство Российской Федерации о безвизовом въезде
граждан Украины и Российской Федерации и заявление
некоторых международных договоров между Украиной и Россией
Федерации, связанных с безвизовым режимом. - 09 июня 2022 (Украина):
Контент предоставлен в сотрудничестве с Sayenko Kharenko.
- 09 июня 2022 (Украина):
Контент предоставлен в сотрудничестве с Sayenko Kharenko. Под
Указ Президента Украины «О решении
Совет национальной безопасности и обороны Украины от 9 июня 2022 г.
«О применении персональных специальных экономических санкций и
Иные ограничительные меры (санкции)» № 400/2022 от 9
На июнь 2022 года различные санкции были применены к 35 лицам.
занимающие важные политические посты в России, и это лишь некоторые из них:
Владимир Путин, Дмитрий Песков, Михаил Мишустин, Сергей Шойгу,
Сергей Лавров и др. - 24 мая 2022 г. (Украина):
Контент предоставлен в сотрудничестве с Sayenko Kharenko. Под
Указ Президента Украины «О решении
Совет национальной безопасности и обороны Украины от 24 мая 2022 года
«О применении персональных специальных экономических санкций и
Иные ограничительные меры (санкции)» № 362/2022 от 24
Май 2022 года к Евтушенкову были применены разные санкции
Владимир Петрович и Лихачев Алексей Евгеньевич. - 24 мая 2022 г. (Украина):
Контент предоставлен в сотрудничестве с Sayenko Kharenko.
Украина ввела новые виды санкций – конфискацию
активы подсанкционных физических и/или юридических лиц. - 22 мая 2022 г. (Украина):
Контент предоставлен в сотрудничестве с Sayenko Kharenko.
Украина денонсировала Соглашение между Правительством Украины
и Правительством Российской Федерации о недопущении
двойное налогообложение доходов и имущества и предотвращение налогообложения
уклонение. - 22 мая 2022 г. (Украина):
Контент предоставлен в сотрудничестве с Sayenko Kharenko.
Украина вышла из Соглашения о едином сельскохозяйственном
Рынок Содружества Независимых Государств. - 22 мая 2022 г. (Украина):
Контент предоставлен в сотрудничестве с Sayenko Kharenko.
На Украине запрещена пропаганда русского нацистского тоталитаризма
режима, вооруженная агрессия Российской Федерации как
террористическое государство против Украины, символы военного вторжения
Российско-фашистского тоталитарного режима на Украине. - 22 мая 2022 г. (Украина):
Контент предоставлен в сотрудничестве с Sayenko Kharenko.
Украина вышла из Соглашения об увековечивании памяти
Мужество и героизм народов Содружества
Независимые государства в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. - 22 мая 2022 г. (Украина):
Контент предоставлен в сотрудничестве с Sayenko Kharenko.
Украина вышла из Соглашения о сотрудничестве государств —
Участники Содружества Независимых Государств в борьбе с
Нелегальная миграция. - 22 мая 2022 г. (Украина):
Контент предоставлен в сотрудничестве с Sayenko Kharenko.
Украина ограничивает распространение лекарственных средств, произведенных
в Российской Федерации полностью или хотя бы одно из производств
этапы находится в Российской Федерации. - 20 мая 2022 г. (Украина):
Контент предоставлен в сотрудничестве с Sayenko Kharenko.
Украина расторгла Соглашение между Кабинетом Министров
Украины и Правительством Российской Федерации
сотрудничество в борьбе с незаконным оборотом
наркотические средства, психотропные вещества, прекурсоры и злоупотребление ими
и Соглашение между Кабинетом Министров Украины и
Правительство Российской Федерации по медицинскому страхованию
граждане Украины, временно находящиеся в Российской Федерации, и
граждане Российской Федерации, временно находящиеся в
Украина. - 11 мая 2022 (Украина):
Контент предоставлен в сотрудничестве с Sayenko Kharenko.
Украина арестовала корпоративные права и финансовые активы некоторых
Российские банки. - 04 мая 2022 (Украина):
Контент предоставлен в сотрудничестве с Sayenko Kharenko.
В Украине запрещены физические и юридические лица, связанные с Россией
участвовать в управлении поставщиком финансовых
Сервисы. - 03 мая 2022 (Украина):
Контент предоставлен в сотрудничестве с Sayenko Kharenko.
Украина вышла из Соглашения о выполнении согласованного
политика в области стандартизации, метрологии и
сертификация. - 29 апр 2022 (Украина):
Контент предоставлен в сотрудничестве с Sayenko Kharenko.
Украина денонсировала Соглашение между Правительством Украины
и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в
области рыболовства. - 19 апр 2022 (Украина):
Контент предоставлен в сотрудничестве с Sayenko Kharenko.
Украина денонсировала Соглашение между Правительством Украины
и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в
области создания и эксплуатации ракетных, космических и ракетных
технология. - 09 апр 2022 (Украина):
Контент предоставлен в сотрудничестве с Sayenko Kharenko.
Украина запрещает ввоз товаров из Украины. - 01.04.2022 (Украина):
Контент предоставлен в сотрудничестве с Sayenko Kharenko.
Украина расторгла Соглашение между Правительством Украины
и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в
области стандартизации, метрологии и сертификации и
Соглашение между Правительством Украины и Правительством
Республики Беларусь о сотрудничестве в области
стандартизация, метрология и сертификация. - 24 марта 2022 г. (Украина):
Контент предоставлен в сотрудничестве с Sayenko Kharenko.
Украина денонсировала Соглашения в сфере образования и
науки с Российской Федерацией. - 19 марта 2022 (Украина):
Контент предоставлен в сотрудничестве с Sayenko Kharenko. Под
Указ Президента Украины «О решении
Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 марта
2022 «О приостановлении деятельности некоторых политических
сторон» № 153/2022 от 19Март 2022 г., деятельность
некоторые политические партии были приостановлены на период
военное положение. - 03 марта 2022 (Украина):
Контент предоставлен в сотрудничестве с Sayenko Kharenko.
Украина запретила производство и распространение информации
продукция, направленная на пропаганду действий агрессора
государство. - 03 марта 2022 (Украина):
Контент предоставлен в сотрудничестве с Sayenko Kharenko.
Украина ввела уголовную ответственность за производство и
распространение запрещенной информационной продукции, связанной с русским
агрессия. - 03 марта 2022 (Украина):
Контент предоставлен в сотрудничестве с Sayenko Kharenko.
Украина устанавливает возможность ареста объектов собственности
права Российской Федерации и ее резидентов, находящихся в
Украине по причинам общественной необходимости (включая случаи, когда
это настоятельно требуется военной необходимостью). - 24 фев 2022 (Украина):
Контент предоставлен в сотрудничестве с Sayenko Kharenko.
Украина ограничила расчеты с физическими и юридическими лицами
связанных с Россией.
12.2022 №820/2022, иные
Под
).
Содержание этой статьи предназначено для предоставления общего
руководство по теме. Следует обратиться за консультацией к специалисту
о ваших конкретных обстоятельствах.
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ О: Международном праве со всего мира
Судебное дело о принудительном труде закончилось плачевно Плантация Дарби Берхад.
ЕС издает девятый пакет санкций против России
Winston & Strawn LLP
Незадолго до конца года, 16 декабря 2022 года, ЕС принял девятый пакет санкций против России.
Новые обновления от 30 декабря 2022 г.
Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP
Ресурсный центр по регулированию торговли в России был обновлен со следующими действиями…
Реальные механизмы обеспечения соблюдения ESG: ограничения на импорт Товары, изготовленные с использованием принудительного или детского труда
Foley & Lardner
Многие рассматривают корпоративные обязательства перед ESG в основном как меры повышения эффективности на фоне беззубых нормативных требований.
1 Но ситуация меняется, и мы ожидаем, что эти изменения продолжатся.
Министерство финансов США вводит исторические исключения из гуманитарных санкций
Hughes Hubbard & Reed LLP
20 декабря 2022 г., после принятия Соединенными Штатами Резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций («СБ ООН») 2664, Министерство США Казначейства («Сокровищница»)…
Подходит ли модель «Сделано в Америке» для вашего бизнеса?
ORBA
Предпочтение покупателей продукции американского производства не ново. После напряженных цепочек поставок из-за пандемии COVID-19 решение перейти от зарубежных поставщиков к отечественным заводам…
bne IntelliNews — Российский банк ВТБ игнорирует санкции США в отношении Ирана, проводя трансграничные переводы в иранских риалах
Поиск
ВТБ — первый российский банк, открывший иранские шлюзы для переводов в риалах / bne IntelliNews
Автор bne IntelIiNews
19 декабря 2022
ВТБ, второй по величине банк Кремля, объявил о запуске трансграничных банковских переводов в иранских риалах, что является прямым нарушением санкций США, Газета «Коммерсантъ » сообщила 19 декабря.
Розничная торговля владельцы счетов ВТБ смогут переводить суммы до 300 000 долларов США (20 млн рублей) в суммах, эквивалентных риалам (IRR).
По данным банка, все переводы будут оплачивать комиссию в размере 1% при минимальной сумме 15 000 рублей со средствами, зачисленными на иранский банковский счет на следующий рабочий день.
«Возможны трансграничные переводы как в пользу физических, так и юридических лиц с соблюдением требований валютного законодательства», — отмечается в сообщении банка.
Клиентам необходимо будет открыть новый счет в иранских риалах в ВТБ, купив валюту в банке через его мобильное приложение. Операции также можно совершать посредством внесения риалов в отделениях ВТБ.
«Мы стали первым банком, который осуществил международные денежные переводы в Иран и, принимая во внимание укрепление деловых связей, рост экономического сотрудничества и развитие туризма, рассчитываем, что они будут востребованы», — добавили в банке. .
ВТБ имеет прошлый опыт работы с банковскими переводами в Иране, но был оштрафован США на 9,5 млн долларов за нарушение банковских санкций в 2014 году.
история» в лондонском Сити, согласно его последней нормативной документации.
Лондонское предприятие, история которого восходит к царским временам через филиал Московского Народного, базирующийся рядом с Кэннон-Стрит, начиная с Революции 1917, был престижной визитной карточкой Кремля в Великобритании.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США оштрафовало Банк Москвы (дочерняя компания ВТБ) за санкционирование 69 финансовых переводов на сумму около 41 млн долларов для российской дочерней компании иранского Bank Melli в период с 2008 по 2009 год.
#Иран
#Россия
#банковское дело
#FX
#санкции
Следователи расследуют обвинения в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, необоснованном обогащении и взяточничестве.
Реформа по разблокированию жизненно важных фондов ЕС прошла первое чтение, но все еще может потерпеть неудачу из-за конституционных препятствий и президентского вето.
