Мозамбик и скандал с «тунцовыми облигациями»
Обзор всех судебных процессов в Великобритании, связанных со скандалом с мозамбикскими тунцовыми облигациями, с соответствующими судебными документами. Это пример лишь одного из многих обзоров дел (с документами), которые мы будем публиковать на нашем веб-сайте как часть базы данных дел.
Судебные документы (Нажмите на ссылку для просмотра)
1) Мозамбик против Credit Suisse & Ors. (CL-2019-000127) и 2) Мозамбик против Сафы (CL-2019-000482)
3) Banco International de Moçambique SA против Credit Suisse (CL-2020-000243)
4) VTB Capital PLC против Мозамбика19-20003 000817 и BL-2020-000984)
5) Beauregarde Holdings LLP & Anor. v Credit Suisse (CL-2020-000822) & 6) Beauregarde Holdings LLP & Anor v Mozambique (CL-2020-000823) [ Судебные документы в настоящее время недоступны]
Британские суды находятся в центре судебного разбирательства, связанного с мозамбикскими «облигациями тунца» или скандалом со «скрытыми долгами».
Скандал был связан с банковскими кредитами на сумму 2 миллиарда долларов и выпуском облигаций швейцарского банка Credit Suisse и российского банка ВТБ. Банковские кредиты были взяты тайно мозамбикскими государственными компаниями без требуемого по закону одобрения парламента Мозамбика и подкрепленные скрытыми государственными гарантиями.
Кредиты предназначались для финансирования контрактов между государственными компаниями и ливанско-эмиратской судостроительной компанией «Привинвест» в период с 2013 по 2016 год по трем морским проектам. Эти проекты были направлены на повышение безопасности на море и развитие рыбной промышленности страны. Однако аудит, проведенный Kroll в 2017 году, показал, что ссуды на сумму 500 миллионов долларов не могут быть учтены и что цены Privinvest могли быть завышены на 713 миллионов долларов. Аудит также показал, что 200 миллионов долларов кредита были потрачены на банковские сборы и комиссии.
Министерство юстиции США впоследствии обвинило бывших банкиров Credit Suisse, сотрудников Privinvest и государственных чиновников Мозамбика, включая бывшего министра финансов страны, в отмывании денег и коррупции в связи с кредитами.
В начале 2019 года прокуроры Министерства юстиции заявили, что обвиняемые « создали морские проекты, которые практически не вели законной коммерческой деятельности, чтобы направить не менее 200 миллионов долларов в виде взяток и откатов себе, правительственным чиновникам Мозамбика и другим лицам. »
Обнаружение МВФ в апреле 2016 года нераскрытых кредитов на сумму более 1 миллиарда фунтов стерлингов побудило 14 стран-партнеров и Всемирный банк прекратить помощь на общую сумму 265 миллионов долларов в год. Сам МВФ приостановил выделение 165 миллионов долларов из отдельного экстренного кредита в размере 286 миллионов долларов, который он должен был предоставить стране.
Агентство кредитных рейтингов Moody’s полагало, что правительство не выполнит свои обязательства по своим кредитам, и понизило его суверенный рейтинг. Это привело одну из беднейших стран Африки к дефолту и экономическому кризису, при этом общий долг достиг 85% ВВП Мозамбика.
Арбитражные документы, с которыми ознакомился The Africa Report, показывают, что Мозамбик обвинил своего бывшего министра финансов Мануэля Чанга в получении взяток на сумму не менее 5 миллионов долларов после встречи с генеральным директором Privinvest Искандаром Сафа в его доме на юге Франции в сентябре.
2013.
В документах «Привинвест» не отрицает эти платежи и утверждает, что общая сумма переводов на самом деле составляла 7 млн долларов, но говорит, что это были законные платежи, использованные для избирательных кампаний и коммерческих проектов.
Мозамбик также утверждал в арбитражных документах, что Сафа организовывал выплаты нескольким людям, близким к бывшему президенту Гебузе, в том числе его личному помощнику и старшему сыну Ндамби Гебуза. Среди других обвиняемых в получении взяток трое бывших банкиров Credit Suisse Эндрю Пирс, Сурджан Сингх и Детелина Субева.
Привинвест заявил, что не переводил деньги Субевой, хотя утверждается, что Пирс, ее бойфренд, перевел ей 2,2 миллиона долларов в 2013 году.
Предполагается, что банкиры брали взятки, чтобы обеспечить участие Credit Suisse в проекте. Со своей стороны, швейцарский банк признал, что платежи были взятками, но утверждает, что не знал о том, что делали банкиры, и не может нести ответственность за их мошеннические действия.
Почему этот случай имеет значение?
– Эти дела не могли быть более важными как для Мозамбика, так и для вовлеченных банков. В их основе лежит вопрос о том, кто несет ответственность и кто будет платить по счетам за то, что бывший эксперт Всемирного банка по борьбе с коррупцией Ричард Э. Мессик назвал « самое вопиющее коррупционное преступление [последнего] десятилетия. ”
– Использование британских судов для этого судебного разбирательства иронично, поскольку британские регулирующие органы и прокуратура, похоже, не предприняли никаких действий в отношении обвинений в коррупции, несмотря на тот факт, что предполагаемые схемы взяточничества были разработаны лондонскими сотрудниками. Это вызывает законные вопросы о легком правоприменении и режиме регулирования в Великобритании, а также о том, действительно ли она передает правоприменение в этих случаях на аутсорсинг в США.
Глобальный контекст: уголовные обвинения на сегодняшний день
Министерство юстиции США предъявило трем бывшим банкирам Credit Suisse, трем бывшим чиновникам правительства Мозамбика, включая бывшего министра финансов Мозамбика, обвинения в отмывании денег и нарушении иностранного Закон о борьбе с коррупцией (FCPA).
Трое инвестиционных банкиров впоследствии признали себя виновными и признали отмывание взяток, выплаченных «Привинвестом», и получение доли. Судебное преследование Министерства юстиции бывшего исполнительного директора Privinvest Жана Бустани за обман американских инвесторов привело к его оправданию в декабре 2019 года.. Уголовное расследование Министерства юстиции в отношении Credit Suisse завершилось финансовым урегулированием 19 октября 2021 года, в котором банк признал себя виновным в мошенничестве и выплатил штрафы на общую сумму около 475 миллионов долларов регулирующим органам США, Великобритании и Швейцарии. Credit Suisse также согласился списать долг Мозамбика перед банком на сумму 200 миллионов долларов.
В августе 2019 года Мозамбик предъявил обвинение 20 человекам по этому делу, в том числе Ндамби Гебуза, сыну бывшего президента Армандо Гебуза, бывшему министру финансов Мануэлю Чангу, должностным лицам Службы государственной безопасности и разведки, а также ряду других правительственных чиновников.
и банкиры.
Судебный процесс начался 23 августа 2021 года, и 19 лицам были предъявлены обвинения в шантаже, подлоге, растрате и отмывании денег. Слушания продолжаются в Мапуту. Мануэль Чанг не участвует в этом разбирательстве, и правительство Мозамбика заявило, что против него были выдвинуты отдельные обвинения.
Утверждается, что Ндамби Гебуза получил от Привинвеста взятки в размере 33 миллионов долларов, чтобы убедить своего отца, который в то время был президентом, одобрить морские проекты.
На второй день суда Сиприано Мутота, один из подсудимых и бывший сотрудник разведки, показал, что нынешний президент Мозамбика и его предшественник Армандо Гебуза были «глубоко вовлечены» в коррупционную схему.
Мануэль Чанг, бывший министр финансов, который, как утверждается, подписал коррупционные кредиты, в настоящее время находится в Южной Африке после ареста там в 2018 году по запросу властей США.
Власти Мозамбика и США потребовали экстрадиции Чанга, что привело к судебному разбирательству в Южной Африке , в результате которого решение о том, куда экстрадировать Чанга, в конечном итоге осталось за министром юстиции Рональдом Ламолой.
23 августа 2021 года было объявлено, что Чанг будет экстрадирован в Мозамбик. Однако на следующий день коалиция из 22 мозамбикских организаций гражданского общества, действующих под эгидой организации Forum de Monitoria do Orçamento (FMO), подала экстренное ходатайство в Южной Африке, чтобы предотвратить экстрадицию Чанга.
FMO утверждал , что Чанг не предстанет перед правосудием в Мозамбике и что попытки экстрадировать его в Мозамбик в большей степени мотивированы желанием уберечь его от рук властей США, которые, как они опасаются, предложат Чангу снисхождение при вынесении приговора в обмен на свидетельствовать против своих предполагаемых сообщников, а не привлекать бывшего министра финансов к ответственности.
27 августа 2021 года Верховный суд Южной Африки заблокировал экстрадицию и приказал министру юстиции Рональду Ламоле предоставить документы, подтверждающие его решение об экстрадиции в Мозамбик. После полного слушания по этому вопросу 10 ноября 2021 года Высокий суд постановил, что решение министра юстиции было иррациональным, и вместо этого приказал экстрадировать Чанга в США.
Это вторая неудачная попытка Мозамбика экстрадировать Чанга. Предыдущий запрос был сделан в мае 2019 года.сначала было предоставлено, а затем заблокировано в следующем месяце южноафриканским судом.
Ход рассмотрения дел в Великобритании
1) Мозамбик против Credit Suisse & Ors. (CL-2019-000127) & 2) Mozambique v Safa (CL-2019-000482)
Правительство Мозамбика предъявляет иск Credit Suisse, швейцарскому инвестиционному банку, а также трем его бывшим лондонским сотрудникам, а также Привинвесту. . Он добивается, чтобы суды аннулировали кредит в размере 622 миллионов долларов, предоставленный Credit Suisse для морского проекта с участием Privinvest; распорядиться о погашении отдельного контракта на 535 миллионов долларов между государственной Mozambique Asset Management и Privinvest; и распорядиться о дополнительной компенсации за выпущенные государством еврооблигации, использованные для рефинансирования сделок.
По отдельному делу правительство Мозамбика предъявляет иск Искандеру Сафе, владельцу ливанской судостроительной компании «Привинвест», за сговор с Credit Suisse и высокопоставленными банкирами с целью подкупа мозамбикских чиновников. Дела были объединены из-за дублирования в предмете.
На данный момент по делу было вынесено два решения в апреле 2020 г. и июле 2020 г.
Оба решения касались заявлений Privinvest о разрешении текущих арбитражных дел в Швейцарии иметь приоритет над слушаниями в судах Великобритании. В настоящее время в Швейцарии находится пять отдельных арбитражных дел, которые, как ожидается, будут рассмотрены примерно в 2022 году9.0005
Оба приложения отклонены. В апреле 2020 года судья Ваксман Дж. Постановил, что ожидание судебного разбирательства в Швейцарии приведет к неоправданной задержке, добавив, что это приведет к несправедливости по отношению к Credit Suisse, который не был стороной арбитражного разбирательства. Судья также отклонил ходатайство о рассмотрении дел отдельно. В июле 2020 года судья снова отклонил ходатайства «Привинвеста» о приоритете арбитражных оговорок над исками правительства Мозамбика. При этом он отметил, что:
«Предполагаемое общее неправомерное поведение возникает из-за предполагаемой коррупционной закупки Ответчиками ряда сделок с [государственными компаниями] или Республикой, которые состоят из контрактов на поставку, финансирования и гарантий. Коррупционная схема не могла бы существовать без всех трех элементов» (пункт 93)
Привинвест обжаловал эти решения в Апелляционном суде в феврале 2021 года. государственные предприятия. В ответ правительство Мозамбика заявило, что его претензии касаются гарантий, которые оно дало по контрактам, которые, по его словам, были получены в результате подкупа бывшего министра финансов Мануэля Чанга.
В марте 2021 года суд удовлетворил апелляцию Привинвеста, постановив, что претензии Мозамбика связаны арбитражными соглашениями. Таким образом, теперь иски должны рассматриваться в условиях секретности, которая связывает арбитражные споры, а народ Мозамбика остается в неведении.
Судья Сью Карр в своем письменном постановлении заявила, что утверждения правительства Мозамбика о том, что контракты на поставку между Привинвестом и тремя автомобилями специального назначения, принадлежащими Мозамбику, были «инструментами мошенничества» или «обманом», были достаточно связаны с контрактами. подпадать под действие арбитражных соглашений.
Однако в следующем месяце адвокаты Мозамбика объявили, что обратились в Верховный суд Великобритании за разрешением обжаловать это решение.
В августе 2021 года Мозамбикское отделение организации «В центре внимания о коррупции и прозрачности», Centro do Integridade Publica (CIP), направило в Верховный суд письмо, в котором выразило свою озабоченность по поводу использования арбитражного разбирательства как средства разрешения споров и вопросов, имеющих большое общественное значение. за закрытыми дверями, без постороннего взгляда и внимания.
В письме, которое можно прочитать здесь, мы и CIP обратили внимание на последствия скандала с Tuna Bond для граждан Мозамбика. Мы также подчеркнули тот факт, что должностные лица, заключающие контракты от имени государства, несут ответственность перед его гражданами, а обвинения в вопиющих правонарушениях не должны рассматриваться в частном порядке.
Credit Suisse подал свою защиту и встречный иск против Мозамбика в июне 2020 года, а также выдвинул иск против Privinvest и ряда должностных лиц Мозамбика, включая бывшего президента Гебузу.
Сафа представил свою защиту в январе 2021 года, в которой он отрицал коррупционные платежи высокопоставленным чиновникам. Сафа утверждал, что платежи действующему президенту (бывшему министру обороны), бывшему министру финансов и главе разведки страны были законными предвыборными взносами или инвестициями в законный бизнес, о чем знали и бывший, и действующий президенты страны. Сафа утверждал, что сами люди должны быть привлечены к ответственности, если его «вклады в предвыборную кампанию» будут признаны незаконными.
В мае 2021 года Высокий суд предоставил Привинвесту и Сафе разрешение на рассмотрение исков, выходящих за рамки юрисдикции, к этим должностным лицам, которые привлекут их к ответственности, если полученные ими платежи будут признаны взятками.
Юрист Privinvest и Safa, королевский адвокат Twenty Essex Дункан Мэтьюз, сказал: «Если вопреки нашей защите Республике удастся установить незаконность произведенных платежей, то мои клиенты должны будут добиваться выплаты взносов», добавил он: «Если мы несут ответственность в отношении этих платежей и за них, так же как и получатели».
Мэтьюз сказал, что президент Мозамбика не может претендовать на иммунитет от претензий, поскольку обвинения связаны со временем до того, как он стал президентом.
На слушаниях по управлению делами в июле 2021 года Мозамбик потребовал разделить свой обширный судебный процесс против Credit Suisse и Privinvest, чтобы избежать «судебного хаоса».
Мозамбик утверждал, что должен быть проведен «первый этап» судебного разбирательства, на котором должны быть заслушаны утверждения о том, что «Привинвест» подкупил высокопоставленных чиновников правительства Мозамбика, а также заявление Привинвеста о том, что иск принадлежит арбитражу.
Тем временем Privinvest заявил, что команда мозамбикских юристов пытается оградить президента Мозамбика Филипе Ньюси от проверки, исключив свои иски против него из первой фазы судебного разбирательства.
На следующем слушании по управлению делами 12 ноября 2021 года Credit Suisse аналогичным образом заявил, что Мозамбик задерживает раскрытие «сокровищницы» документов, чтобы защитить президента Ньюси. Однако Мозамбик настаивает на том, что действующие в стране правила конфиденциальности не позволяют обнародовать эти документы до завершения уголовного процесса в Мапуту.
Судебное разбирательство в Великобритании должно начаться в 2023 году. дело против Credit Suisse, требуя погашения 58,7 млн долларов, которые составляли часть одного из кредитов государственным компаниям. Государственная компания выплатила BIM 2,5 миллиона долларов, но после этого объявила дефолт. По состоянию на апрель 2020 года общая сумма задолженности перед BIM (включая проценты) составляла почти 80 миллионов долларов.
В судебных документах BIM заявила, что занимает нейтральную позицию в деле Мозамбика против Credit Suisse, но если Мозамбик проиграет, BIM потребует возмещения у Республики. Если он выиграет, он потребует погашения от Credit Suisse. Ответ, Credit Suisse сослался на эту двусмысленность против требования BIM.
4) VTB Capital PLC против Мозамбика (CL-2019-000817 и BL-2020-000984)
ВТБ Капитал, британская дочерняя компания российского банка ВТБ, одного из кредитных банков в кредитном скандале, подает в суд на правительству Мозамбика ссуды в размере 670 миллионов долларов, которые должны быть погашены за счет обеспечения гарантий против республики.
Согласно судебным документам, Мозамбик выплатил первый взнос в размере 40,7 миллиона долларов по кредиту, но после этого объявил дефолт. К 26 ноября 2019 года непогашенная сумма составляла 817,5 миллиона долларов. ВТБ назвал переговоры о реструктуризации кредита несостоятельными. Юристы Мозамбикской Республики в обмене мнениями с ВТБ утверждали, что гарантии недействительны, не имеют обязательной силы и не подлежат исполнению.
В судебных документах, поданных в мае 2021 года ВТБ, выяснилось, что ВТБ требует более $670 млн. Мозамбик, в свою очередь, потребовал государственного иммунитета, чтобы избежать иска ВТБ, и предварительное судебное разбирательство по этому вопросу должно состояться в установленном порядке.
В заявлении ВТБ о предварительных проблемах они утверждали, что Мозамбик подпадает под исключения из Закона об иммунитете государства 1978 года, в котором говорится, что страна не защищена от судебных разбирательств, связанных с коммерческими сделками или если она подчиняется юрисдикции Великобритании.
В заявлении ВТБ говорится, что исключения применяются либо потому, что гарантии правительства Мозамбика в отношении долга являются «действительными, обязательными и подлежащими исполнению в отношении республики», либо потому, что осведомленность и поведение высокопоставленных чиновников Мозамбика, предположительно получавших взятки, включая текущие Президента Филипе Ньюси можно отнести к правительству.
«В соответствии с английским законодательством республика несет ответственность и рассматривается как ответственная за сговор, в котором участвовали ее должностные лица, поведение и знания, лежащие в основе такой ответственности, должны рассматриваться как деятельность республики», — говорится в сообщении ВТБ.
ВТБ добавил, что даже если платежи не были взятками, страна, тем не менее, действовала недобросовестно и недобросовестно, позволив использовать кредитные авансы в целях, противоречащих тому основанию, на котором они были предоставлены, и не раскрывая существенные платежи. компанией Привинвест.
5) Beauregarde Holdings LLP & Anor. v Credit Suisse (CL-2020-000822) и 6) Beauregarde Holdings LLP & Anor. против Мозамбика (CL-2020-000823)
17 декабря 2020 года Credit Suisse столкнулся с новыми исками от двух компаний Beauregarde Holdings LLP и Orobica Holdings LLC о возмещении ущерба в отношении их доли в кредите. Две компании, называющие себя Группой институциональных кредиторов ProIndicus, по оценкам, имеют совокупную долю в размере 30 миллионов долларов США по кредитам, которые они получили в период с 2018 по 2020 год. В судебных документах утверждается, что эти доли были переданы компаниям из фондов Exotix Partners. LLP и VR Global Partners L.P. Компании утверждали, что Credit Suisse предоставил им мошеннические ложные сведения о том, что они не знали, что кредиты были испорчены коррупцией.
В ответ Credit Suisse в своем заявлении защиты от 24 февраля 2021 года в Высоком суде подтвердил, что он не знал, что кредиты были испорчены коррупцией, и заявил, что он не может быть привлечен к «субсидиарной ответственности» или ответственен за мошенническое поведение, о котором он не знал.
В документах защиты Credit Suisse утверждал, что он «никогда не соглашался и не был в какой-либо существенной момент времени осведомлен о платежах, сделанных Группой Привинвест в пользу или в пользу Команды по сделке».
Защита продолжила: «Утверждение о том, что (Credit Suisse) вступила в сговор, связанный с подкупом своих сотрудников или агентов, является бессвязным (поскольку, если бы Credit Suisse знал и согласился на получение этих платежей, они не имели бы были взятки)».
Юридические документы Credit Suisse, опубликованные в январе 2021 года, показывают, что бывший региональный исполнительный директор банка Фаузи Криякос-Саад предостерег от кредитования денег в сделке, в которой участвовали Искандер Сафа и Мозамбик.
Credit Suisse также назвал Сафу «нежелательным клиентом», и попытка открыть счет, в котором он был бенефициарным владельцем, была отклонена.
Мозамбик утверждает, что во внутренних записях Credit Suisse Сафа описывается как «мастер откатов», в то время как банк заявил, что ему ничего не известно об этом заявлении.
Beauregarde — компания, зарегистрированная в Великобритании, директорами которой являются компании с Каймановых островов, зарегистрированные 20 апреля 2015 года, а Orobica Holdings LLC — компания, зарегистрированная в Делавэре, зарегистрированная 31 июля 2018 года. В совокупности они называют себя Группой институциональных кредиторов ProIndicus.
Компании также подали иски против государственной компании ProIndicus и Республики Мозамбик.
дат бонуса Walmart MyShare 2020
AlleNewsBilderBücherMapsVideosShopping
suchoptionen
[PDF] Walmart Associate Bonuses 2020
Corporate.walmart.com › media-library › document › _proxyDocument
Walmar Associate Bonuses 2020. В дополнение к нашим регулярным ежеквартальным выплатам, Walmar предлагает особые поощрения наличными. бонусы сотрудникам, работающим с клиентами, поддерживающим …
Myshare Дата выплаты: r/walmart — Reddit
www. reddit.com › walmart › комментарии › myshare_…
12.05.2016 · Кто-нибудь может дать мне оценку на даты ежеквартальных премий? Я знаю, что они опаздывают на 45 дней, а последний был в январе. Хочу сказать. Итак, следующий…
Когда мы получим MyShare за первый квартал? : r/walmart — Reddit
Даты выплаты Myshare? : r/walmart — Reddit
Кто-нибудь знает, когда следующая выплата myshare? : r/walmart
В связи с тем, что Walmart закрывает MyShare в январе, если вы не собираетесь …
Добавить сообщение www.reddit.com
Добро пожаловать в нашу бонусную программу Myshare! Мы, как право Walmart …
www.facebook.com › … › Покупки и розничная торговля › Walmart Burley › Видео
03.09.2020 · Добро пожаловать в наш бонусный конкурс Myshare! Мы, как соответствующие партнеры Walmart, имеем возможность …
Dauer: 1:31
Прислан: 03.09.2020
Результаты 1 — 16 из 381 Walmart myshare tracker 2020 In …
Даты поощрительных выплат Walmart 2022
xrwa.