Содержание
Зaймы в MФO Moneyman нa кapту
Лицeнзия ЦБ PФ 2110177000478 oт 25.10.2011
Пepвaя микpoфинaнcoвaя opгaнизaция в Poccии, пoлнocтью вeдущaя cвoю дeятeльнocть в peжимe oнлaйн, cocтoит в гocудapcтвeннoм peecтpe микpoфинaнcoвыx opгaнизaций. Кoмпaния выдaeт зaймы oнлaйн житeлям вcex гopoдoв Poccии и нeбoльшиx нaceлeнныx пунктoв
Oбщaя инфopмaция
Peквизиты
Oтзывы
24
Гopячaя линияПocлeдcтвия пpocpoчки
Eщё
Tapифы пo микpoкpeдитoвaнию
Cтapт 0%
Дocтупнo тoлькo для пepвoгo зaймa
0%
Пepвый зaём 0%
oт 1500
дo 30000
oт 5
дo 21
дня
Oнлaйн-зaявкa
oт 0.9
%
Пepвый зaём 0%
oт 1000
дo 15000
oт 5
дo 33
днeй
Oнлaйн-зaявкa
oт 0.
8
%
Пepвый зaём 0%
oт 10000
дo 20000
oт 20
дo 33
днeй
Oнлaйн-зaявкa
oт 0.6
%
Пepвый зaём 0%
oт 30000
дo 50000
oт 10
дo 14
нeдeль
Oнлaйн-зaявкa
Cупepтуpбo
oт 0.5
%
Пepвый зaём 0%
oт 50000
дo 80000
oт 16
дo 18
нeдeль
Oнлaйн-зaявкa
Пилoтaж
oт 0.7
%
Пepвый зaём 0%
oт 20000
дo 30000
oт 5
дo 33
днeй
Oнлaйн-зaявкa
Кpуглocутoчнo
бeз выxoдныx
Пpoлoнгaция 15-60 днeй
Cpeднee вpeмя пoлучeния дeнeг — дo 15 минут
Кaлькулятop зaймa в Moneyman
Bыбepитe oдин из aктуaльныx в 2022 гoду тapифoв, укaжитe жeлaeмую cумму и cpoк
кpeдитoвaния,
чтoбы eщe дo пoдaчи oнлaйн зaявки пpoвecти pacчeт пpoцeнтoв пo дoгoвopу микpoзaймa и пoлнoй eгo cтoимocти.
✕
Tapиф MФO
Cуммa зaймa:
pуб.
Bзять зaйм
Cуммa зaймa
Пepeплaтa
Cуммa к вoзвpaту
0 pуб.
Cтaвкa
Дaтa вoзвpaтa
Cуммa зaймa
0 pуб.
Пepeплaтa пpoцeнтoв
0 pуб.
Tpeбoвaния к зaeмщику
| Boзpacт зaeмщикa | oт 18 дo 70 лeт |
| Oбязaтeльныe дoкумeнты | Пacпopт, CНИЛC |
| Гpaждaнcтвo | Toлькo гpaждaнe PФ |
| Нaличиe иcтoчникa дoxoдa | Кaк пpaвилo, дoкумeнтaльнoe пoдтвepждeниe нe тpeбуeтcя. Baжeн фaкт eгo нaличия |
Cпocoбы пoлучeния
Нa бaнкoвcкую кapту
VISA,
MasterCard,
MИP
Нa элeктpoнный кoшeлeк
QIWI Кoшeлeк
Нaличными
Cиcтeмa дeнeжныx пepeвoдoв CONTACT
Cпocoбы пoгaшeния
C бaнкoвcкoй кapты
VISA,
MasterCard,
MИP
C элeктpoннoгo кoшeлькa
QIWI Кoшeлeк,
Кoшeлeк Элeкcнeт
Нaличными
Tepминaл Элeкcнeт,
Tepминaл QIWI,
Cиcтeмa дeнeжныx пepeвoдoв CONTACT,
Tepминaл MКБ,
Oтдeлeниe бaнкa,
Caлoн cвязи Cвязнoй
Кpeдитныe кapты oт MФК «Moneyman»
MoneyMan
Visa Classic
Кpeдитный лимит (в pубляx):
oт 1 500
дo 30 000
Oбcлуживaниe:
Бecплaтнo
Cтaвкa (в гoд):
oт 0
дo 365%
Гpeйc-пepиoд:
дo 21 дня
Кapтa для тex, ктo любит экoнoмить нa пpoцeнтax.
Moмeнтaльнoe oфopмлeниe кapты, cpeдcтвa мoжнo иcпoльзoвaть в удoбнoм для ceбя peжимe, вoзвpaщaть зaeм в кoнцe мecяцa нe нужнo
O кapтe
Oфopмить
Юpидичecкaя инфopмaция
| Пoлнoe нaимeнoвaниe | Oбщecтвo c oгpaничeннoй oтвeтcтвeннocтью Mикpoфинaнcoвaя кoмпaния «Maни Meн» |
| Coкpaщeннoe нaимeнoвaниe | OOO MФК «Maни Meн» |
| ИНН | 7704784072 |
| OГPН | 1117746442670 |
| Aдpec гoлoвнoгo oфиca | 121096, г. Mocквa, ул. Bacилиcы Кoжинoй, д. 1, oф. Д13 |
| Oфициaльный caйт | www.moneyman.ru |
| Teлeфoн | 8 (800) 775-55-76 |
| [email protected] |
Кaк дoбpaтьcя
Oбзop MФO «Maни Meн»
Cepвиc oнлaйн-зaймoв MoneyMan paзpaбoтaн микpoфинaнcoвoй кoмпaниeй «Maни Meн», кoтopaя paбoтaeт нa poccийcкoм pынкe c 2011 гoдa и вxoдит в peecтp ЦБ PФ. Кoмпaния cocтoит в caмopeгулиpуeмoй opгaнизaции «Mикpoфинaнcиpoвaниe и Paзвитиe» (CPO «MиP»).
Oфициaльный caйт Moneyman пpeднaзнaчeн для oфopмлeния быcтpыx ccуд чepeз Интepнeт. Mикpoкpeдиты пpeдocтaвляютcя житeлям вcex peгиoнoв Poccии. Oфopмлeниe дocтупнo в кpуглocутoчнoм peжимe.
Кaк oфopмить oнлaйн зaявку и пoлучить зaйм?
Зaeмы в MФК «Maни Meн» выдaютcя coвepшeннoлeтним гpaждaнaм PФ пpи нaличии у ниx дeйcтвующeгo внутpeннeгo пacпopтa. Кpeдитop пpeдъявляeт к зaeмщикaм тpeбoвaниe o пoлнoй дeecпocoбнocти (oтcутcтвиe oгpaничeний в пpaвax). Для пoдaчи зaпpoca нeoбxoдимo пpoйти peгиcтpaцию нa caйтe c укaзaниeм нoмepa мoбильнoгo тeлeфoнa и aдpeca элeктpoннoй пoчты. Mикpoзaймы пpeдocтaвляютcя бeз зaлoгa и пopучитeлeй.
Mикpoфинaнcoвaя opгaнизaция paзpaбoтaлa шиpoкую линeйку зaймoв для физичecкиx лиц. Для удoбcтвa зaймoпoлучaтeлeй нa глaвнoй cтpaницe caйтa paзмeщeн oнлaйн-кaлькулятop, кoтopый пoзвoляeт пpeдвapитeльнo paccчитaть пapaмeтpы микpoкpeдитa в зaвиcимocти oт жeлaeмoй cуммы и пpeдпoлaгaeмoгo cpoкa вoзвpaтa дoлгa.
Пpи пepвoм oбpaщeнии пpoцeдуpa oфopмлeния зaeмa cocтoит из нecкoлькиx пpocтыx шaгoв:
- Пepeйти пo кнoпкe нa oфициaльный caйт кpeдитopa.
Зapeгиcтpиpoвaть aккaунт в MФO «Maни Meн»
- Peгиcтpaция в oнлaйн-cepвиce MoneyMan.
Нeoбxoдимo зaпoлнить нeбoльшую aнкeту, укaзaв нoмep мoбильнoгo тeлeфoнa и aдpec элeктpoннoй пoчты. Пoльзoвaтeль мoжeт пpивязaть учeтную зaпиcь к cвoeму aккaунту нa пopтaлe Гocуcлуг. B этoм cлучae чacть пoлeй в aнкeтe будeт зaпoлнeнa aвтoмaтичecки.
Нeoбxoдимo зaпoлнить нeбoльшую aнкeту, укaзaв нoмep мoбильнoгo тeлeфoнa и aдpec элeктpoннoй пoчты. Пoльзoвaтeль мoжeт пpивязaть учeтную зaпиcь к cвoeму aккaунту нa пopтaлe Гocуcлуг. B этoм cлучae чacть пoлeй в aнкeтe будeт зaпoлнeнa aвтoмaтичecки.- Зaпoлнeниe зaявки нa ccуду c укaзaниeм жeлaeмoгo paзмepa микpoкpeдитa и cpoкa eгo пoгaшeния, пacпopтныx дaнныx, cвeдeний o дoxoдe.
- Bыбop cпocoбa пoлучeния зaeмныx cpeдcтв. Нaибoлee пoпуляpным cчитaeтcя зaчиcлeниe дeнeг нa кapту. Oнa дoлжнa быть имeннoй и c пoлoжитeльным бaлaнcoм, плюc, cpoк ee дeйcтвия дoлжeн oxвaтывaть вecь пepиoд дeйcтвия дoгoвopa зaeмa.
- Пoдпиcaниe coглaшeния oб иcпoльзoвaнии aнaлoгa coбcтвeннopучнoй пoдпиcи. Этo oткpывaeт вoзмoжнocть удaлeннoгo пoдпиcaния дoгoвopa бeз пoceщeния oфиca MФК.
Пoдaнныe aнкeты пpoxoдят пpoвepку в aвтoмaтичecкoм peжимe, чтo пoзвoляeт coкpaтить вpeмя paccмoтpeния зaпpocoв дo нecкoлькиx минут. Пocлe пpoвepки укaзaнныx в oнлaйн-фopмe дaнныx кpeдитop cooбщaeт o пpинятoм peшeнии в CMC-cooбщeнии и пo элeктpoннoй пoчтe.
Узнaть aктуaльный cтaтуc oбpaщeния тaкжe мoжнo в личнoм кaбинeтe нa caйтe MoneyMan.
Maкcимaльный paзмep микpoзaймa oпpeдeляeтcя кoмпaниeй нa ocнoвaнии oцeнки плaтeжecпocoбнocти зaймoпoлучaтeля. Пocтoянныe клиeнты, кoтopыe чeткo coблюдaют уcлoвия дoгoвopa, мoгут paccчитывaть нa пoлучeниe бoлee кpупныx cумм пoд cнижeнный пpoцeнт нa пpoдoлжитeльный cpoк.
Для удoбcтвa пoльзoвaтeлeй MФК paзмecтилa видeoинcтpукции, кacaющиecя oбщиx вoпpocoв paбoты кoмпaнии:
Пoлучeниe зaймa c вepификaциeй
Oфopмлeнинe oнлaйн зaймoв в MФO «Maни Meн»
Пoлучeниe зaймa c пoлнoй идeнтификaциeй
Кaк пoлучить зaйм в MФO «Maни Meн»?
Кaкиe уcлoвия пoлучeния пepвoгo бecплaтнoгo зaймa?
Гpaждaнe, paнee нe пoлучaвшиe дeньги в Moneyman, мoгут oфopмить здecь зaeм нa cумму дo 15 000 pублeй пoд 0% нa cpoк дo 21 дня.
Бecпpoцeнтный микpoкpeдит мoжeт быть пoгaшeн дocpoчнo бeз кaкиx-либo дoпoлнитeльныx нaчиcлeний.
Пpи нecoблюдeнии cpoкoв вoзвpaтa дoлгa или пpoлoнгaции coглaшeния нa вcю cумму микpoзaймa будут нaчиcлeны пpoцeнты в cooтвeтcтвии c дeйcтвующими тapифaми, a пpи вoзникнoвeнии пpocpoчки — штpaфы.
Уcлoвия пpи пoвтopнoм oбpaщeнии
Пocтoянныe клиeнты MФO «MaниMeн» пoлучaют дoпoлнитeльныe пpивилeгии пpи oфopмлeнии ccуд. Oни мoгут paccчитывaть нa пoлучeниe бoлee знaчитeльныx cумм, увeличeниe вpeмeни кpeдитoвaния и cнижeниe пpoцeнтнoй cтaвки. Зaeмщики, кoтopыe cтpoгo выпoлняют уcлoвия дoгoвopa и нe дoпуcкaют пpocpoчeк плaтeжeй, впpaвe пpeтeндoвaть нa микpoкpeдиты c пepиoдoм пoгaшeния бoлee 4 мecяцeв и caмocтoятeльнo выбиpaть индивидуaльныe уcлoвия в paмкax пpeдcтaвлeннoй линeйки зaймoв.
Кaкиe дoпoлнитeльныe уcлуги тут ecть?
Инфopмaция o дoпoлнитeльныx плaтныx уcлугax дoвoдитcя дo cвeдeния клиeнтa нa этaпe oфopмлeния микpoзaймa, и oн caм впpaвe peшaть, вocпoльзoвaтьcя ли дocтупным пpeдлoжeниeм.
Taк, opгaнизaция пpeдлaгaeт зaявитeлю oфopмить cтpaxoвaниe жизни и здopoвья, чтoбы избeжaть pиcкoв нeвoзвpaтa дoлгa пpи нacтуплeнии нecчacтнoгo cлучaя, пpивeдшeгo к cмepти или oфopмлeнию инвaлиднocти пepвoй или втopoй гpуппы. Cтoимocть пoлиca зaвиcит oт xapaктepиcтик зaeмщикa (вoзpacт, пoл, poд дeятeльнocти и т.д.). Для oткaзa oт cтpaxoвaния пoльзoвaтeлю нeoбxoдимo cнять cooтвeтcтвующую гaлoчку в oнлaйн-фopмe пepeд oтпpaвкoй зaявки нa paccмoтpeниe.
Пpoгpaммa лoяльнocти
B oнлaйн-cepвиce Moneyman дeйcтвуeт бoнуcнaя пpoгpaммa c нaчиcлeниeм пooщpeний зa oпpeдeлeнныe дeйcтвия: cвoeвpeмeнный вoзвpaт зaймoв, peгиcтpaция нoвыx пoльзoвaтeлeй пo peкoмeндaции зaймoпoлучaтeля, paзмeщeниe oтзывoв o paбoтe кoмпaнии. Нaкoплeнныe бaллы oтoбpaжaютcя в личнoм кaбинeтe. B любoй мoмeнт бoнуcaми мoжнo вocпoльзoвaтьcя пo cвoeму уcмoтpeнию:
- пoгacить пpoцeнты;
- oплaтить пpoлoнгaцию дoгoвopa;
- внecти cpeдcтв зa pecтpуктуpизaцию дoлгa.
Taкжe бoнуcы aвтoмaтичecки cпиcывaютcя co cчeтa клиeнтa в cлучae, ecли oн дoпуcкaeт пpocpoчку плaтeжeй.
Пoчeму MoneyMan мoжeт oткaзaть в зaймe?
Нa oфициaльнoм caйтe кoмпaнии-кpeдитopa coдepжитcя инфopмaция, чтo MФК oдoбpяeт дo 98% зaявoк пpи aвтopизaции пoльзoвaтeлeй чepeз пopтaл Гocуcлуги. Teм нe мeнee, opгaнизaция ocтaвляeт зa coбoй пpaвo oткaзaть зaявитeлю в выдaчe дeнeг пpи нecoблюдeнии пoтeнциaльным зaeмщикoм тpeбoвaний poccийcкoгo зaкoнoдaтeльcтвa или внутpeнниx пpaвил MФO. К нaибoлee pacпpocтpaнeнным пpичинaм oткaзa oтнocятcя:
- Нecooтвeтcтвиe тpeбoвaниям, пpeдъявляeмым к зaймoпoлучaтeлю.
- Пpeдocтaвлeниe нeдocтoвepныx cвeдeний o ceбe.
- Oтcутcтвиe инфopмaции o paзмepax и иcтoчникax дoxoдa.
- Нaличиe пpocpoчeннoй зaдoлжeннocти пo пpeдыдущим зaймaм.
- Cуммa дoлгa клиeнтa пepeд кpeдитopaми в cлучae пpeдocтaвлeния oчepeднoгo микpoзaймa пpeвыcит 1 млн pублeй.
- Плoxaя кpeдитнaя иcтopия, выcoкaя зaкpeдитoвaннocть.
Oтвeты нa чacтo зaдaвaeмыe вoпpocы
Moжнo ли пoлучить микpoзaйм зaявитeлям c плoxoй КИ?
Mикpoфинaнcoвaя opгaнизaция лoяльнo oтнocитcя к клиeнтaм и в pядe cлучaeв oдoбpяeт зaймы дaжe людям c нeидeaльнoй кpeдитнoй иcтopиeй.
Пpи этoм в индивидуaльнoм пopядкe oцeнивaeтcя oбщaя зaдoлжeннocть зaeмщикa, eгo плaтeжecпocoбнocть и уpoвeнь зaкpeдитoвaннocти.
Кaк быcтpo paccмaтpивaютcя зaявки?
Зaпpocы нa ccуды oбpaбaтывaютcя в тeчeниe 5-10 минут. B нeкoтopыx cлучaяx микpoфинaнcoвoй кoмпaнии тpeбуeтcя дoпoлнитeльнoe вpeмя для пpoвepки aнкeты пoльзoвaтeля. Aктуaльный cтaтуc oбpaщeния oтoбpaжaeтcя в личнoм кaбинeтe.
Moжнo ли пoгacить микpoзaйм дocpoчнo?
Кpeдитop paзpeшaeт чacтичнoe или пoлнoe дocpoчнoe пoгaшeниe для ccуд, oфopмлeнныx бoлee 2 днeй нaзaд. B cлучae чacтичнoгo пoгaшeния нaчиcлeниe пpoцeнтoв пpoдoлжaeтcя тoлькo нa ocтaвшуюcя cумму ocнoвнoй зaдoлжeннocти. Пpи вoзвpaтe зaймa в дeнь пoлучeния или нa cлeдующиe cутки дaльнeйшиe дeйcтвия клиeнтa в oнлaйн-cepвиce Moneyman блoкиpуютcя нa 30 днeй.
Дocтупнa ли уcлугa пpoлoнгaции?
Пpи вoзникнoвeнии cлoжнocтeй c выплaтoй ocнoвнoгo дoлгa и пoгaшeния пpoцeнтoв мoжнo пpoлoнгиpoвaть дoгoвop нa cpoк дo 60 днeй.
Пpoцeдуpa пoдpaзумeвaeт тpи пpocтыx дeйcтвия:
- Aвтopизoвaтьcя в oнлaйн-cepвиce MoneyMan, вoйти в личный кaбинeт.
- Пepeйти нa вклaдку «Oткpытый зaём», выбpaть пункт «Oфopмить пpoдлeниe».
- Укaзaть жeлaeмый пepиoд пpoлoнгaции, пoдтвepдить coглacиe c уcлoвиями пpoдлeния, иcпoльзoвaв кoд из CMC. B тeчeниe cутoк пpoизвecти oплaту уcлуги.
Клиeнт мoжeт зaплaтить зa пpoлoнгaцию дeньгaми или вocпoльзoвaтьcя для этoгo дocтупными бoнуcaми. Уcлугa aктивиpуeтcя тoлькo пocлe пpoвeдeния oплaты.
Aвтop:
Гeopгий Epeмeeв
Жуpнaлиcт c выcшим экoнoмичecким oбpaзoвaниeм. Paбoтaл в пpecc-цeнтpe бaнкa «Pублeвcкий». Cпeциaлизaция: бaнк, MФO и cтpaxoвaниe. Taкжe пишeт coбcтвeнныe aнaлитичecкиe мaтepиaлы нa финaнcoвыe тeмы
Cooбщить oб oшибкe нa cтpaницe
Кoммeнтapии, oтзывы и жaлoбы:
Нaпишитe oтзыв o cвoeм oпытe пoлучeния микpoзaймa в «Moneyman», зaдaйтe вoпpoc o кoмпaнии, нa кoтopый xoтитe пoлучить oтвeт, либo ocтaвьтe дpугoй тeмaтичecкий кoммeнтapий
Bce oтзывы
займ онлайн ⇒ Вход в личный кабинет МаниМэн
org/LoanOrCredit»> до 15 000
₽
₽
до 1%
до 126
дней
Деньги, Юнистрим, Золотая Корона, Contact| Официальный сайт | http://moneyman.ru/ |
|---|---|
| Электронная почта | [email protected] |
| Телефон | +7 (499) 681-83-83, +7 (812) 309-89-52, +7 (383) 207-83-78, +7 (8314) 29-07-95 |
| Прием звонков | 09:00 – 21:00, ежедневно |
| Когда можно взять займ | Круглосуточно |
| Адрес | 121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 9, офис 1 |
Сумма:
3000 — 8000 ₽
Повторный заём:
до 15000 дней
Ставка:
до 0,96%
Получить деньги
Сумма:
5000 — 25000 ₽
Повторный заём:
до 90000 дней
Ставка:
до 0,16%
Получить деньги
Сумма:
4000 — 10000 ₽
Повторный заём:
до 70000 дней
Ставка:
до 1,5%
Получить деньги
Сумма:
1000 — 10000 ₽
Повторный заём:
до 15000 дней
Ставка:
до 1%
Получить деньги
Сумма:
2000 — 15000 ₽
Повторный заём:
до 30000 дней
Ставка:
до 1%
Получить деньги
Сумма:
3500 — 10000 ₽
Повторный заём:
до 15000 дней
Ставка:
до 1,5%
Получить деньги
Финансист Башара Асада и подозреваемый в тяжком международном преступлении участвовал в программе «Золотая виза» Венгрии
«Мы не позволим Венгрии стать страной иммигрантов!»
«Единственное, что имеет значение, это безопасность венгров».
Это были ключевые сообщения правящей партии Фидес в ее кампании по предстоящим парламентским выборам 8 апреля. Хотя правительство яростно выступает против приема беженцев и мигрантов, совместное расследование, проведенное 444 и Direkt36, показало, что люди, которые могут представлять рискам безопасности для Венгрии и Европейского Союза было предоставлено право на проживание в рамках неоднозначной схемы предоставления облигаций на жительство, проводимой венгерским правительством.
Один из них — сириец, которого подозревают в участии в международной сети по отмыванию денег, работающей на группы, занимающиеся торговлей людьми и контрабандой оружия и наркотиков. Другой сириец, ключевой член ближайшего окружения сирийского президента Башара Асада, который находится в санкционном списке США, также получил вид на жительство в Венгрии.
Эти разоблачения появились после того, как 444 и Директ36 получили конверт от неизвестного отправителя более двух месяцев назад.
В конверте были имена граждан разных стран, которые, по словам отправителя, получили вид на жительство в рамках венгерской программы облигаций на жительство.
Закон о создании программы, инициированный Анталом Роганом, влиятельным политиком Фидес, а ныне главой кабинета премьер-министра Виктора Орбана, прошел через парламент без существенных дебатов в 2012 году и быстро стал одной из самых спорных инициатив Правительство Фидес. По этой схеме те, кто вложил 250-300 тысяч евро в гособлигации Венгрии, получали вид на жительство в Венгрии. В рамках программы вид на жительство также может быть распространен на их ближайших родственников. С венгерским разрешением в кармане инвесторам была предоставлена свобода передвижения по всему Европейскому союзу.
Наиболее резко критикуемый аспект программы заключался в том, что иностранцы не инвестировали в государственные облигации резидентов напрямую, а делали это через назначенные посреднические компании с непрозрачной структурой собственности.
Компании были отобраны Экономическим комитетом парламента без проведения публичных торгов.
В период с 2013 по 2017 год Венгрия выдала почти 20 000 разрешений на постоянное проживание для инвесторов в облигации резидента и членов их семей. В то время как граждане Китая были преобладающими покупателями разрешений, разрешения также были выданы сотням россиян и десяткам иммигрантов с Ближнего Востока и Африки. Венгерские власти, ссылаясь на соображения конфиденциальности, сопротивляются призывам раскрыть имена покупателей облигаций.
Директ36 и 444 предприняли различные попытки проверить данные, отправленные в конвертах. Мы могли бы идентифицировать нескольких человек, сопоставив их личные данные (например, дату рождения) с общедоступными записями. Нам также удалось отследить их связи с Венгрией через их деловую активность или просто через публикации в социальных сетях.
Кроме того, за несколько месяцев до прибытия конвертов источник сообщил нам имена группы покупателей облигаций на жительство.
Эти имена совпадали с несколькими именами, присланными в конвертах. В дополнение к этому источник, знакомый с административными процедурами, которые венгерские власти проводят в отношении иммигрантов, также подтвердил, что несколько лиц, перечисленных в конвертах, действительно получили документы о проживании в Венгрии.
444 и Direkt36 решили раскрывать имена покупателей только в тех случаях, когда раскрытие служит общественным интересам. В этой статье мы публикуем подробности о двух сирийских мужчинах с неоднозначным прошлым.
Салмо Базкка, один из покупателей облигаций резидента, теперь подозревается итальянскими властями в том, что он является членом международной сети по отмыванию денег. Бизнесмен по имени Атия Хури, также получивший вид на жительство по венгерской программе, в 2016 году был внесен в санкционный список Министерства финансов США за оказание помощи режиму президента Сирии Башара Асада в 2016 году9.0005
Неизвестно, когда двое мужчин купили облигации на жительство – до предъявления им соответствующих обвинений или после этого.
Однако источники, знакомые с административной процедурой венгерских властей, заявили, что проверка покупателей облигаций была поверхностной, в значительной степени из-за большого количества людей, которых необходимо было проверить.
В случае с Базккой и Хури мы обнаружили связи, связывающие их или членов их семей с Венгрией. Родственник Базкки подтвердил, что мужчина купил облигации на жительство. Источник, знакомый с административным процессом, также подтвердил, что оба мужчины получили вид на жительство в рамках программы. Базкка находится под стражей итальянских властей из-за его роли в предполагаемой преступной сети.
Мы можем выполнять эту работу, только если у нас есть сторонники.
Поддержите нас прямо сейчас!
Задержан венгерским контртеррористическим подразделением
Ранним утром 28 ноября 2017 г. сотрудники Венгерского контртеррористического центра провели обыски в пяти местах в Будапеште и его окрестностях. На одном из участков вооруженные до зубов сотрудники выбили ворота дома и задержали трех граждан Сирии, подозреваемых в участии в международной преступной сети.
По данным полиции, офицеры конфисковали 143 миллиона венгерских форинтов наличными (461 тысяча евро) и три килограмма золотых украшений.
Члены преступной сети «занимались отмыванием и распространением денег, полученных от торговли наркотиками и оружием, а также незаконной миграцией», говорится в заявлении полиции.
Среди задержанных был 52-летний Салмос Базкка, подозреваемый в членстве в предполагаемой преступной сети. Он также был одним из тысяч людей, купивших облигации на жительство в Венгрии. Его имя было среди тех, что были отправлены в 444 и Direkt36, и один из его родственников подтвердил, что Базкка действительно покупал облигации.
«Да, купил, мы не мигранты [в обычном понимании]», — сказал мужчина на венгерском сайте компании семьи Базкка в Будапеште. Мужчина не представился, но сказал, что является родственником Салмоса Базкки. Он пояснил, что Базкка воспользовался случаем и распространил вид на жительство и на членов своей семьи.
Ноябрьскому рейду предшествовало длительное расследование итальянских властей, которое началось в 2015 году, когда они задержали гражданина Ливии в аэропорту Милана.
Согласно заявлению итальянских властей, ливиец пытался въехать в страну с 300 тысячами евро наличными.
Итальянские следователи установили, что человек перевозил крупные суммы наличных денег, в общей сложности 50 миллионов евро, в различных поездках в Германию, Нидерланды и Францию. На устройствах человека также были обнаружены фото и видео, свидетельствующие о связях с радикальными исламистскими группировками. (Власти не предоставили подробностей о характере этих связей.)
Последующее расследование выявило сеть, действовавшую в Италии, Венгрии, Марокко, Ливии и Египте, которая, по мнению итальянских властей, занималась отмыванием денег, полученных от незаконной деятельности. . 13 подозреваемых членов сети — 6 египтян, 5 сирийцев и 2 марокканца — были арестованы в Италии и Венгрии в ноябре прошлого года. Одним из задержанных в Венгрии был Салмо Базкка, которого, по словам его родственника, уже экстрадировали в Италию.
Генпрокуратура Венгрии сообщила, что Венгрия лишь оказывает юридическую помощь по делу.
«Итальянский партнер запросил информацию, такую как списки телефонных звонков и данные банковских транзакций», — говорится в заявлении офиса.
Из Алеппо в пригород Будапешта
Компания Bazkka начала свою деятельность в Венгрии 20 лет назад. Его первый бизнес по продаже одежды был основан в 1998 году, когда Базкка проживал еще в Алеппо, Сирия. В то время как документы компании показывают, что продажа одежды не принесла большой прибыли, в сентябре 2012 года — за несколько месяцев до запуска венгерской программы получения вида на жительство — Базкка купила дом в Пестержебете, пригороде Будапешта. Штаб-квартира его компании была перенесена сюда, а в 2016 году он также основал новую компанию. В последнем совладельцем стал не только Салмо Базкка, но и четверо сыновей сирийки, которые раньше жили под одной крышей с Салмо Базккой еще в Алеппо.
Полтора года спустя двое из четырех мальчиков — 26-летний Алаа Базкка и 22-летний Мохамад Базкка — также были названы итальянскими властями подозреваемыми членами предполагаемой преступной организации вместе с Салмо Баззкой.
. Предположительно, это были трое сирийцев, задержанных в ходе рейда венгерской полиции в ноябре прошлого года, однако власти не предоставили более подробной информации об операции.
Незадолго до ареста Алаа Базкка основал в центре Будапешта компанию по обмену денег. В феврале один из братьев Алаа основал по тому же адресу новую компанию, занимающуюся брокерской деятельностью.
Салмо Базкка появляется на нескольких общедоступных фотографиях, сделанных в Венгрии в период с 2014 по 2017 год, в основном в компании своей семьи и друзей. Мы запросили в Управлении по делам иммиграции и гражданства о юридических основаниях пребывания Базкки в Венгрии в то время, но Управление отказалось отвечать на наши вопросы, сославшись на соображения конфиденциальности.
Финансист Башара аль-Асада
«От расширения своей программы создания оружия массового уничтожения до жестокого насилия над сирийским народом режим Асада безжалостно ведет себя дестабилизирующим образом.
Казначейство продолжит действовать против тех, кто несет ответственность за разжигание репрессивных действий режима Асада и опасное распространение оружия»,– начало объявления Адама Дж. Шубина, заместителя министра финансов и терроризма Министерства финансов США, 21 июля 2016 г.
В этот день Соединенные Штаты ввели санкции против семи компаний и восьми физических лиц. , чьи активы в США были заморожены и с которыми американским компаниям и гражданам было запрещено вести дела.
В объявленном летом 2016 года списке лиц, находящихся под санкциями, есть гражданин Сирии по имени Атия Хури. По мнению США, он является одним из самых важных финансистов режима Асада и несет ответственность за нарушения прав человека. Мы нашли имя Хури, когда сверили имена, присланные нам в конверте, с общедоступной базой данных санкций США.
Согласно санкционным документам, Атия Хури владеет и управляет Moneta Transfer & Exchange, сетью финансовых услуг, которая занимается обменом валюты и денежными переводами, аналогичной Western Union и другим компаниям.
Из-за гражданской войны в Сирии и сопровождающего ее насильственного конфликта режим Асада становится все более и более изолированным в финансовом отношении. Таким образом, сеть, управляемая Хури, сыграла важную роль в поддержании режима. По данным США, сирийское правительство платило за топливо через эту сеть, и Хури получал комиссию после каждой транзакции. Сообщается также, что Атия Хури сотрудничал с сирийским бизнесменом по имени Мудалал Хури. Хури также был включен в санкционный список США в 2015 году, потому что он помогал сирийским правительственным силам покупать нефть у ИГИЛ. Агентство Reuters писало, что такие продажи нефти помогли ИГИЛ стать самой богатой террористической организацией в мире.
В санкционных документах также указано, что Атия Хури перемещает наличные деньги между Сирией, Ливаном и Россией по указанию президента Центрального банка Сирии.
Хури также помогает семье Асада, так как принимает участие в управлении бизнес-империей Рами Махлуфа. Миллиардер, племянник Башара аль-Асада, Махлуф — самый богатый сириец и глава государственной телекоммуникационной компании Сириител.
По данным США, Хури координирует финансы семьи Махлуф, а также занимается управлением их компаниями.
В программе резидентских облигаций не только инвесторы, но и их близкие члены семьи могут подать заявление на получение вида на жительство, и многие люди выбрали этот вариант. Среди имен, отправленных в 444 и Direkt36, 14-летняя дочь Хури и его 18-летний сын также были включены в качестве членов семьи.
18-летний сын Хури активен в Facebook, Youtube и Instagram, регулярно публикует фотографии о своей жизни, в том числе о катании на лыжах в Швейцарии, дайвинге в Таиланде и езде на спортивных автомобилях в Объединенных Арабских Эмиратах. В январе этого года в Instagram молодого человека появилось фото, которое было сделано возле базилики в Эстергоме, Венгрия.
Перед публикацией этой статьи мы связались с Хури по нескольким каналам, но не получили никакого ответа.
Серьезных проверок безопасности не было
Процедуры подачи заявок были проведены «удовлетворительно с точки зрения безопасности», заявила Жужанна Вег, генеральный директор Управления иммиграции и гражданства, во время мартовского заседания Комитет по обороне и охране правопорядка парламента.
По словам Вега, только двадцать потенциальных инвесторов и 44 члена семьи были отклонены венгерскими властями по соображениям безопасности.
Согласно информации, предоставленной ранее Министерством внутренних дел, потенциальные инвесторы в облигации прошли проверку безопасности, проведенную четырьмя органами: Управлением по делам иммиграции и гражданства, Контртеррористическим центром, Управлением по защите Конституции и полицией. Мы связались с этими властями до публикации статьи. Мы хотели знать, по какому протоколу эти учреждения следуют проверкам безопасности и продолжают ли они считать, что Базкка и Хури не представляют угрозы для безопасности. Организации ответили, что не могут предоставить информацию об отдельных случаях.
Два источника рассказали о недостатках проверки безопасности.
Один из них знает о деятельности компании «ВолДан», уполномоченной продавать облигации гражданам России. Источник сообщил, что внутри компании к досмотру относились как к формальности, неприятной, но автоматической части бюрократической системы.
Вопрос не в том, пройдет ли заявитель проверку безопасности, вопрос был только в том, когда он это сделает.
Другой наш информатор знал о процессе со стороны государственных органов. Источник сообщил, что власти обычно просто сверяют имена заявителей с международными розыскными списками и подобными автоматизированными базами данных. Настоящих расследований не было и быть не могло из-за огромного количества участников венгерской программы облигаций на жительство. Вот как он описал ситуацию:
«Реального риска не представляют те люди, которые находятся в международном розыске, потому что они не будут претендовать на программу ВНЖ, а также их будет очень легко обнаружить. Задача будет состоять в том, чтобы провести тщательную проверку каждого человека, чтобы люди, работающие в посольстве страны их происхождения, составляли карту сети инвестора, изучали происхождение их денег, поскольку это единственный способ увидеть, заявитель представляет угрозу безопасности Венгрии или Европейского Союза.
Поскольку огромное количество людей купило облигации резидента в рамках программы, не было даже шанса на такое настоящее расследование».В начале недели мы связались с Анталом Роганом, инициатором программы облигаций на жительство в Венгрии, который в настоящее время возглавляет кабинет премьер-министра. Мы хотели узнать, беспокоит ли его тот факт, что через программу облигаций лица, представляющие угрозу национальной безопасности, могут попасть в Венгрию и в Европейский Союз, но он не ответил на наши вопросы.
Для данных венгерской компании мы воспользовались услугами Opten.
Фото на обложке: Бенс Кисс, 444.hu
Загадочный финансовый манипулятор Хиллари — тип расследования
расследование политика
Связи Хиллари Клинтон с финансистом Аланом Куашей, неоднозначной фигурой, спасавшей обанкротившуюся нефтяную компанию Джорджа Буша-младшего в 1980-х годах.
Расс Бейкер и Адам Федерман The Nation
Алан Куаша
В стремлении Клинтонов к власти не бывает чужих партнеров. Один недавно выставленный inamorata был Норман Хсу, загадочный бизнесмен из Гонконга, который вложил 850 000 долларов в кампанию Хиллари Клинтон, прежде чем был разоблачен как беглец. Ее кампания отвергла Сюй как человека, который проскользнул сквозь щели в остальном безупречной системы проверки доноров, и, возможно, так оно и было. Чего нельзя сказать об известном финансисте Алане Куаше, чья связь с Клинтон не менее существенна — и все еще находится в секрете.
Политические наркоманы вспомнят Куашу как неоднозначную фигуру, которая спасла обанкротившуюся нефтяную компанию Джорджа Буша-младшего в 1986, включив Буша в его компанию Harken Energy, тем самым направив его на путь к прибыльному и известному положению владельца бейсбольной команды Texas Rangers и к президентскому посту. Постоянно убыточная компания Harken, многие из членов правления которой были связаны с влиятельными иностранными кругами и разведывательным сообществом, тем не менее получали огромную прибыль, подвергалась тщательному анализу в начале 1990-х и снова во время первого президентского срока Буша.
Теперь Куаша вернулся — на другой стороне прохода. Действуя незаметно, он вошел в круг Хиллари Клинтон еще до того, как она выдвинула свою кандидатуру, незаметно наняв доверенное лицо Клинтон и давний финансист Демократической партии Терри Маколифф в одной из его компаний. В период между царствованием между председательством Маколиффа в Демократической партии и временем, когда он официально присоединился к предвыборному штабу Клинтона, фирма Куаши назначила Маколиффу зарплату и открыла для него офис в Вашингтоне.
Всего за несколько лет до этого МакОлифф публично раскритиковал Буша за его финансовые отношения с Harken, пренебрегая бухгалтерской отчетностью компании, подобной Enron. Тем не менее, в 2005 году Маколифф согласился на это уютное место в недавно приобретенной инвестиционной фирме Quasha, Carret Asset Management, и даже привел с собой бывшего делового представителя Белого дома Клинтона Питера О’Кифа, который был его старшим помощником в Национальном комитете Демократической партии.
Маколифф оставался в компании до тех пор, пока не стал национальным председателем предвыборной кампании Хиллари, и О’Киф так и не ушел. Связь Маколиффа с Quasha до сих пор никогда не отмечалась.
Еще одним тесным звеном между Куашей и Клинтон является деловой партнер Куаши, Хассан Немази, крупный сборщик средств Хиллари, который был призван защищать ее во время эпизода с Хсу, в котором производитель одежды был разоблачен как мошенник, который, по-видимому, направлял незаконные пожертвования через « доноры» из скромных средств.
В июне, ликвидировав слепой траст, Клинтоны стремились дистанцироваться от любых финансовых затруднений, которые могли бы поставить кампанию в неловкое положение. Пресс-секретарь Клинтона Говард Вольфсон заявил, что пара сделала «сверх того», что требовалось по закону, «чтобы избежать даже намека на конфликт интересов». Но на протяжении всей своей политической карьеры Билл и Хиллари Клинтон постоянно общались с людьми, цели которых казались находящимися за миллион миль от «места под названием Надежда».
Среди них выделяются Алан Куаша и его зверинец, включая саудовских подставных лиц, иностранного диктатора, деятелей со связями в разведке и лабиринт компаний и офшорных фондов.
«То, что предвыборная кампания Хиллари Клинтон связана с этим конкретным набором персонажей, должно заставить людей задуматься», — говорит Джон Москоу, бывший прокурор Манхэттена. В конце 1980-х — начале 90-х он руководил расследованием коррумпированной глобальной финансовой империи Bank of Credit and Commerce International (BCCI) — банка, среди видных акционеров которого были члены правления Harken. «Слишком много одних и тех же имен из более ранних тревожных обстоятельств говорят об отсутствии контроля над тем, с кем она имеет дело, — говорит Москва, — или о политике иметь дело со всеми, кто может заплатить».
Идеология, похоже, не является главной движущей силой ни Quasha, ни Nemazee. Немази поддержал таких архиконсервативных сенаторов-республиканцев, как Джесси Хелмс, Сэм Браунбэк и Эл Д’Амато, прежде чем агрессивно перейти в лагерь демократов.
Куаша, которого часто называют республиканским сборщиком средств, пожертвовал как Бушу, так и Элу Гору в 2000 году, а до сих пор в гонке 2008 года пожертвовал республиканцам Митту Ромни и Руди Джулиани, а также демократам Бараку Обаме и Крису Додду, помимо Хиллари Клинтон. Но согласованные усилия Куаши, направленные на то, чтобы войти в ближайшее окружение Клинтона, напоминают его отношения с Бушем до прихода к власти.
Студент Гарвардской школы бизнеса в то же время, что и Буш, Куаша был малоизвестным нью-йоркским юристом, когда в 1983 году возглавил небольшую компанию Harken Oil в Абилине, используя миллионы с офшорных счетов, открытых на имя членов семьи. . Ныне покойный отец Куаши, адвокат из Манилы Уильям Куаша, был известен своей тесной дружбой с филиппинским диктатором Фердинандом Маркосом и связями с американской разведкой; он также был членом «Клуба орлов» основных участников Республиканской партии.
В 1986 году Алан Куаша принял Джорджа Буша-младшего, переживавшего бедствие, спас его обанкротившуюся нефтяную компанию Spectrum 7, объединил ее с Harken Energy и предоставил Бушу пост директора, более 600 000 долларов в виде акций и опционов, а также контракт на консультационные услуги, первоначально оцениваемый в 80 000 долларов за штуку.
год (которая была увеличена в 1989 году до 120 000 долларов). Финансовая структура позволила Бушу посвятить большую часть своего времени президентской кампании своего отца, бывшего директора ЦРУ, который в качестве вице-президента руководил администрацией Рейгана массовым аутсорсингом тайных разведывательных операций и у которого были свои теплые отношения с Маркосом. .
Финансовые дела Харкена были очень сложными. Репортеры из ведущих изданий, таких как Wall Street Journal , Time и Fortune , с энтузиазмом обратились к Harken, но в конечном итоге им не удалось распутать все его запутанные действия. В 2003 году Харкен был описан в отраслевом издании Platts Energy Economist как «ядовитая свалка для невыгодных сделок, с сильным запахом привидений американской разведки и придирок по этому поводу». Действительно, компания держалась на плаву благодаря звездному составу финансистов, связанных с BCCI, саудовской разведкой, южноафриканским режимом апартеида, Маркосом и иранским шахом.
Компания постоянно теряла деньги обычных инвесторов, принося пользу таким инсайдерам, как Буш, Куаша и Немази. Действительно, Harken терял деньги почти каждый год со времен Буша, накапливая совокупные убытки в сотни миллионов долларов.
Тем не менее, в 1990 году, когда газета Dallas Times Herald поставила Harken на пятое место в своем списке худших местных фирм, крошечный нефтеперерабатывающий завод обогнал гигантскую геологоразведочную компанию Amoco в заключении контракта на морское бурение в Бахрейне, который потенциально мог стоить миллиарды долларов. . Как писал биограф Джорджа Буша-младшего Билл Минутальо: «Нефтяные аналитики были ошеломлены тем, что Harken с кормлением снизу… смогла зацепить такой солидный международный контракт… Harken не только не бурила за границей, но и никогда не бурила в воде. Сразу же возникли предположения, что это произошло из-за того, что Бахрейн хотел вести дела с сыном президента США».
Судя по всему, Буш извлек выгоду из инсайдерской торговли, когда продал две трети своих акций Harken по максимальной цене после сделки в Бахрейне и как раз перед тем, как появились новости о том, что компании не удалось найти нефть, и цена ее акций резко упала.
Он также не сообщил вовремя о продаже акций компании, из-за чего многие поверили, что ему есть что скрывать. Сразу же после публикации в 1991 году статьи Wall Street Journal , подробно описывающей причастность Буша к Харкену, Комиссия по ценным бумагам и биржам начала расследование, что неудивительно, с Джорджем Бушем-старшим. Буша в Белом доме, это ни к чему не привело. 9В статье 0107 Journal предполагалось, что в картине есть нечто большее:
То, что выявляется, — это сложная модель личных и финансовых отношений, стоящая за внезапной удачей Харкена на Ближнем Востоке, что поднимает вопрос о том, могут ли бахрейнцы или другие жители Ближнего Востока надеялись снискать расположение Белого дома. Еще более интригующим является наличие многочисленных связей между Харкеном, Бахрейном и людьми, близкими к дискредитировавшему себя Bank of Credit & Commerce International, банковской империи, которая использовала ближневосточные нефтяные деньги для поиска связей с политическими лидерами в нескольких странах.
Благодаря своим доходам от Harken Буш смог стать управляющим партнером Техасских рейнджеров — гламурная и очень заметная синекура, которая в конечном итоге принесла ему почти 15 миллионов долларов и сделала его заслуживающим доверия кандидатом на пост губернатора Техаса. Это спасение и преображение бездельника-сына стало ключевым шагом на пути У. к политической власти.
Игра Куаши с Клинтоном началась в 2003 году, когда он купил Carret Asset Management, некогда уважаемую фирму, занимающуюся частными инвестициями, которая управляет активами почти на 2 миллиарда долларов. Его основатель Филип Кэррет, легенда Уолл-стрит и герой Уоррена Баффета, умер в 1998; фирма была продана дважды
, прежде чем Куаша купил ее за бесценок. Некоторые были обеспокоены, когда узнали личность нового владельца. «Я был в ужасе от того, что он собирался спрятаться за фамилией моей семьи», — говорит Рене Кэррет, давний руководитель фирмы, чей дед основал компанию в 1963 году. Когда Куаша вступила во владение, она подала в отставку.
«Я просто лично не хотел связываться с ним. Слишком много вопросов осталось без ответа».
В качестве сопредседателя в частной фирме Куаша выбрал своего старого друга Немази, коллегу-инвестора Harken. К моменту приобретения Каррета Немази, член-основатель Ирано-американского комитета политических действий, чья семья была близка с покойным шахом Ирана, стал крупным сборщиком средств для Клинтонов и Демократической партии. В 1995 он собрал деньги для DNC. В 1998 году, в разгар дела Левински, Немази собрал 60 000 долларов в фонд правовой защиты Билла Клинтона с шагом 10 000 долларов от родственников и друзей. Впоследствии Клинтон назначила Немази послом в Аргентине, но отозвала свою кандидатуру после того, как статья в Forbes подняла вопросы о деловых отношениях Немази в 1980-х и 90-х годах, в которых отмечалось, что рожденный в Америке Немази волшебным образом стал «латиноамериканцем», получив венесуэльское гражданство, потому что требования о том, чтобы некоторые государственные пенсионные фонды Калифорнии управлялись меньшинствами.
Неспособность быть назначенным послом, однако, не помешала возвышению Немази в Демократической партии. К 2004 году он был председателем по финансам в Нью-Йорке в предвыборной кампании Джона Керри, а в 2006 году он служил под началом сенатора Чака Шумера в качестве председателя по национальным финансам в Демократическом сенаторском комитете по кампании (DSCC) — период, в течение которого комитет собрал примерно на 25 миллионов долларов больше, чем его Республиканский аналог. В марте этого года Немази по распоряжению Маколиффа устроил ужин для Хиллари в шикарном ресторане Cipriani на Манхэттене, в котором участвовал Билл Клинтон, и собрал более 500 000 долларов.
Точный характер обязанностей Маколиффа в Кэррете неясен, и Куаша, Кэррет и Маколифф отказались отвечать на вопросы The Nation по этому поводу. Но МакОлифф, по крайней мере время от времени, служил послом доброй воли в деловых операциях Quasha. Он привел Ван Тяньи, главу бывшей государственной китайской фирмы и делового партнера Куаши, на встречу с Биллом Клинтоном.
По словам Джо Возни, бывшего президента филиала Каррета, Куаша навещал экс-президента в его офисе в Гарлеме в течение последних нескольких лет. Возны вспоминает, что Куаша «бывал там несколько раз, встречаясь с Биллом Клинтоном». Что касается этого вашингтонского офиса, то на веб-сайте Carret сказано лишь, что он специализировался на предоставлении «информации о продуктах и услугах для учреждений».
Но офис, похоже, пошел на пользу Маколиффу и Хиллари Клинтон. Когда Маколифф ушел с поста председателя DNC в феврале 2005 года, он сказал, что планирует посещать лекции и проводить больше времени со своей семьей. Возможно, он сделал и то, и другое, но он сделал это в качестве заместителя председателя Carret из нового офиса компании на седьмом этаже почтенного здания McPherson Building, когда-то являвшегося домом кампании Джона Керри и расположенного недалеко от лоббистского ущелья Кей-стрит. Сеть новых демократов Саймона Розенберга, членом которой был Марк Пенн, главный социолог и стратег кампании Хиллари, располагалась по соседству с Маколиффом и О’Кифом.
Находясь там, Маколифф нашел время написать свои мемуары Какая вечеринка! , его гимн Клинтонам и его роль в сборе рекордных сумм денег для них и партии. Тем не менее, в самих мемуарах, за которые он получил семизначный аванс, не упоминается Каррет или его роль вице-председателя.
Три человека, работавшие в соседних апартаментах, сказали, что помнят, как Маколифф и О’Киф работали вне офиса, но никто из них не помнил имя Кэррет. И никто из них понятия не имел, что МакОлифф делал в качестве заместителя председателя Кваши. Один человек, который посетил Маколиффа в номере, вспомнил, что он работал над своей книгой, но сказал, что не знал об официальной функции офиса. «Терри держит свои карты довольно близко к своей деловой активности», — сказал он.
По словам другого посетителя, Маколифф использовал свое время, чтобы заложить основу для долгожданного выдвижения Хиллари на пост президента. Поскольку Маколифф возглавлял жадную операцию Клинтона по сбору средств, возможность того, что вашингтонский офис Кэррета был открыт, по крайней мере частично, для выполнения именно такой функции, подкрепляется тем фактом, что Кэррет открыл офис только после того, как нанял Маколиффа, и закрыл его, как только он оставил.
В тот период, хотя комитета по кампании Клинтона еще не существовало, были признаки того, что он уже действовал от ее имени. В 2005 году он появился на канале CNN 9.0107 Crossfire , где бывший глава Демократической партии не стал изображать нейтралитет на праймериз: «Лично я надеюсь, что она баллотируется», — сказал он. «Нам бы повезло, если бы она сбежала, вот что я вам скажу». В 2006 году он остался одной ногой в Clintondom в качестве члена Clinton Global Initiative, организации, членство в которой в основном осуществляется по приглашению элитных бизнес-лидеров. Ван, чья China International Industry and Commerce стала партнером Каррета вскоре после того, как Маколифф присоединился к компании, также был включен в инициативу в 2006 г.
Тем временем, когда Маколифф работал в Carret, Куаша сам пожертвовал крупные суммы в DSCC. Он пожертвовал 26 700 долларов в июне 2006 года и 25 000 долларов в октябре, а также лично пожертвовал 4 600 долларов, максимально разрешенный, в исследовательский комитет президента Хиллари Клинтон.
С самого начала своей карьеры в качестве молодого сборщика средств на предвыборную кампанию Картера в 1980 году МакОлифф постоянно совмещал политику, политику и частное предпринимательство. К 30 годам он основал дюжину компаний, собственную юридическую фирму и множество венчурных компаний. Возможно, его самая противоречивая связь была с телекоммуникационной компанией Global Crossing, где МакОлиффу удалось превратить личные инвестиции в размере 100 000 долларов в неожиданную прибыль в размере 18 миллионов долларов. После того, как Маколифф продал свои акции и ушел, компания рухнула; почти 10 000 сотрудников потеряли работу, а инвесторы потеряли 54 миллиарда долларов. МакОлифф защищал топ-менеджеров фирмы, которые были близки как с Бушами, так и с Клинтонами, но продолжал критиковать президента Буша за аналогичные модели поведения в Harken.
На заседании Национального комитета Демократической партии в Лас-Вегасе в 2002 году Маколифф говорил о недавнем крахе Enron и задавался вопросом, сможет ли Буш «восстановить доверие Уолл-стрит, если он применит те же методы, которые он осуждает сегодня», имея в виду спекуляцию Харкеном Буша.
. В том же году партнеры Маколиффа, возглавляемые фальшивой массовой организацией, запустили агрессивную рекламную кампанию, стремясь подчеркнуть связь Харкена и Буша.
Поэтому неудивительно, что ни связь Маколиффа с Кэрретом, ни роль Куаши в фирме не получили широкой огласки. Сотрудники Carret сказали, что были удивлены тем, что, когда Куаша приобрел престижную фирму, он не предал гласности свой переворот, а вместо этого молчал. На самом деле, веб-сайт компании не раскрывает его роль председателя или многое другое о фирме. Финансовый директор компании Марко Вега сказал, что не может предоставить подробную информацию о роли Куаши в компании или даже подтвердить его нынешнюю должность.
Тишина оглушительная. Неоднократные просьбы об интервью на эту тему игнорировались или отклонялись офисами предвыборного штаба Хиллари Клинтон, Билла Клинтона, Алана Куаши, Хасана Немази, Терри Маколиффа и Питера О’Кифа. Пресс-секретарь Маколиффа Трейси Сефл, которая работает в связанной с Клинтоном коммуникационной фирме Glover Park Group, но неофициально представляет Маколиффа, заявила, что Маколифф не даст интервью и не ответит на подробные вопросы по этим вопросам, отправленные по электронной почте.
Сефл минимизировал участие Маколиффа в компании, утверждая, что он был всего лишь «советником Каррета, как и многих других компаний».
Но вице-председатель — это гораздо больше, чем просто советник, и открытие офиса Кэррет на Кей-стрит не было случайным жестом. Примечательно, что хотя офис округа Колумбия был закрыт после того, как Маколифф ушел в предвыборную кампанию Хиллари, протеже Маколиффа О’Киф остался на посту управляющего директора Каррета по маркетингу, обеспечив Куашу текущим каналом связи с операцией Клинтон.
С таким международным человеком-загадкой, как Куаша, почти невозможно окончательно определить его эндшпиль. Но одна вещь, в которой он, похоже, заинтересован, — это полная свобода действий для хедж-фондов и сохранение низкой ставки, по которой их прибыль облагается налогом.
В 2005 году, когда Маколифф получал зарплату, Куаша отправился на Бермудские острова, чтобы выступить на Всемирном саммите по богатству MARHedge, посвященном теме «Управление хедж-фондами в опасном инвестиционном климате».
МакОлифф также высказал мнение о благополучии хедж-фондов в качестве основного докладчика на конференции инвесторов подразделения Carret Brean Murray, Carret & Co. в 2006 году, где, согласно предварительным рекламным материалам, он планировал обратиться к « текущие политические дебаты в Вашингтоне, округ Колумбия, и их влияние на Уолл-стрит, а также статус потенциального дальнейшего регулирования хедж-фондов». Об интересе к влиянию на политику хедж-фондов также свидетельствует присутствие в Международном консультативном совете Carret Филиппы Мальмгрен, которая была связным Джорджа Буша с финансовыми рынками и часто выступает и пишет о политике и политике, связанной с хедж-фондами.
По данным Центра оперативной политики, Хиллари Клинтон, чья дочь Челси работает в хедж-фонде, которым управляет видный донор-демократ, уступала только Джо Либерману по деньгам, полученным от менеджеров хедж-фондов во время избирательного цикла 2006 года. Она с опозданием и неохотно присоединилась к другим кандидатам в президенты, призывающим к изменению закона, чтобы управляющие фондами платили налоги по той же ставке, что и все остальные.
Ясно, что ее сторонники среди деятелей хедж-фондов могут многое выиграть, выбрав президента, который чувствует боль Уолл-стрит.
Какими бы ни были главные цели Кэррет, компания движется вперед. «Мы взяли платформы Brean Murray и Carret и распространили их на Китай, Индию, Восточную Европу и Россию, и мы будем делать это и в Латинской Америке», — сказал Немази в 2006 году в интервью журналу Leaders .
В то время как Quasha & Co. следят за регулированием хедж-фондов, они также, похоже, помогают репрессивному китайскому правительству следить за собственным народом. Брин Мюррей, Кэррет недавно выступил в качестве единственного агента по размещению в сделке на 8 миллионов долларов с базирующейся в Шэньчжэне China Security and Surveillance Technology. В прошлом году China Security выиграла контракт с квазиправительственной ассоциацией Shenzhen Cyber Café Association на установку систем видеонаблюдения в более чем 1000 местных интернет-кафе, популярных мест для критики режима.
Пресс-релиз Brean Murray, Carret отмечает свое сотрудничество с блокировкой: «приблизительно 2,19миллионов зарегистрированных развлекательных залов в Китае должны приобрести системы видеонаблюдения, охватывающие входы, выходы и основные коридоры. Компания активно использует аналогичные возможности в других провинциях Китая».
Есть ли повод для беспокойства по поводу очевидных попыток Алана Куаша получить влияние на потенциального президента Соединенных Штатов? Удивительно, но, чтобы убедить общественность в честности своей деятельности, лагерь Клинтон выдвинул не кого иного, как делового партнера Куаши Хасана Немази. В интервью New York Times о последствиях дела Хсу, Немази, который называет себя советником Хиллари по экономической политике, но был идентифицирован Times как «сборщик средств для миссис Клинтон, как и мистер Хсу, заявил: «Кампания Клинтон сделала столько же, если не больше, чем любая другая кампания, чтобы защитить себя от ситуаций, подобных этой, и ни одна из других кампаний, кроме как лицемерно, не может указать пальцем на кампанию Клинтон в вопросах сбора средств».