Манимен личный кабинет вход в личный кабинет: Как войти в Личный кабинет? |

Содержание

Денежные мулы — ФБР

Не будь мулом: осведомленность может предотвратить преступление

Что такое денежный мул?

Денежный мул — это лицо, которое передает или перемещает незаконно нажитые деньги от имени другого лица.

Преступники нанимают финансовых мулов, чтобы отмывать доходы, полученные от онлайн-мошенничества и мошенничества или таких преступлений, как торговля людьми и незаконный оборот наркотиков. Денежные мулы увеличивают расстояние между жертвами преступлений и преступниками, что затрудняет для правоохранительных органов точное отслеживание денежных следов.

Денежные мулы могут перемещать средства различными способами, в том числе через банковские счета, банковские чеки, виртуальную валюту, предоплаченные дебетовые карты или предприятия по обслуживанию денег.

Некоторые финансовые мулы знают, что они поддерживают преступные предприятия; другие не подозревают, что помогают преступникам получать прибыль.

Денежные мулы часто получают комиссионные за свои услуги, или они могут оказать помощь, потому что считают, что у них доверительные или романтические отношения с человеком, который просит о помощи.

Если вы перевозите деньги по указанию другого лица, возможно, вы выступаете в роли денежного мула.

Каковы последствия?

Работа в качестве денежного мула незаконна и наказуема, даже если вы не осознаете, что совершаете преступление.

Если вы финансовый мул, вы можете быть привлечены к ответственности и заключены в тюрьму как часть преступного заговора по отмыванию денег. Некоторые из федеральных обвинений, с которыми вы можете столкнуться, включают мошенничество с использованием почты, мошенничество с использованием электронных средств, банковское мошенничество, отмывание денег и кражу личных данных при отягчающих обстоятельствах.

Работа в качестве денежного мула также может повредить вашей репутации и финансовому положению. Кроме того, вы рискуете, что ваша личная информация будет украдена и использована преступниками, на которых вы работаете, и вы можете быть привлечены к личной ответственности за возмещение денег, потерянных жертвами.

Кто в опасности?

Преступники часто нападают на студентов, тех, кто ищет работу, или на сайты знакомств, но любой может стать денежным мулом.

Какие знаки?

Возможности работы на дому

Вы получили нежелательное электронное письмо или сообщение в социальной сети, в котором обещают легкие деньги за небольшие усилия или без них.
«Работодатель», с которым вы общаетесь, использует веб-службы электронной почты (такие как Gmail, Yahoo, Hotmail, Outlook и т. д.).
Вам предлагается открыть банковский счет на свое имя или на имя компании, которую вы создаете для получения и перевода денег.
Вас как сотрудника просят получить средства на свой банковский счет, а затем «обработать» или «перевести» средства с помощью: банковского перевода, ACH, почты или службы денежных переводов (например, Western Union или MoneyGram).
Вы можете оставить себе часть переводимых денег.
Ваши обязанности не имеют конкретного должностного описания.

Сайты знакомств и социальные сети

Онлайн-контакт или компаньон, с которым вы никогда не встречались лично, просит вас получить деньги, а затем переслать эти средства одному или нескольким лицам, которых вы не знаете.

Защитите себя

Выполните поиск в Интернете, чтобы проверить законность любой компании, которая предлагает вам работу.
Не принимайте никаких предложений о работе, в которых вас просят использовать собственный банковский счет для перевода денег. Законная компания не будет просить вас сделать это.
Будьте осторожны, если работодатель просит вас создать компанию для открытия нового банковского счета.
Будьте подозрительны, если человек, которого вы встретили на сайте знакомств, хочет использовать ваш банковский счет для получения и пересылки денег.
Никогда не сообщайте свои финансовые данные людям, которых вы не знаете и которым не доверяете, особенно если вы познакомились с ними в Интернете.

Гленда, 81-летняя жертва романтической аферы, описывает, как она стала денежным мулом и теперь расплачивается за это. 2 ноября 2021 года она признала себя виновной в двух федеральных преступлениях.

Стенограмма / Посетите источник видео

Ответить и сообщить

Если вы получили предложения такого типа, не отвечайте на них и не нажимайте на содержащиеся в них ссылки. Сообщите в местную полицию или ФБР.

Если вы считаете, что участвуете в схеме «денежный мул»:

Прекратить общение с подозреваемым преступником(ами).
Немедленно прекратите перевод денег или любых других ценностей.
Сохраняйте все квитанции, контактную информацию и соответствующие сообщения (электронные письма, чаты, текстовые сообщения и т. д.).
Уведомите свой банк и службу, которую вы использовали для проведения транзакции.
Сообщите в правоохранительные органы. Сообщайте о подозрительных действиях в Центр жалоб на преступления в Интернете (IC3) ФБР по адресу ic3.gov и обращайтесь в местное отделение ФБР.

Типы денежных мулов

Непреднамеренные или неосознанные

Люди не знают, что они являются частью более крупной схемы

Часто к ним обращаются через онлайн-схему романтических отношений или предложение о работе, созданное через их личный банковский счет
900 или открыть новый счет на свое настоящее имя, чтобы получать деньги от кого-то, кого они никогда не встречали лично
Могут попросить оставить себе часть денег, которые они перевели
Мотивированы верой в фактическое существование их романа или положения на работе

Виттинг

Физические лица игнорируют явные признаки опасности или действуют умышленно, не замечая своей деятельности по движению денег

Сотрудники банка могут быть предупреждены о том, что они причастны к мошеннической деятельности
Открывают счета в нескольких банках на свое настоящее имя
Может сначала не подозревать, но продолжать общение и участие
Мотивированы финансовой выгодой или нежеланием признать свою роль

Соучастник

Физические лица осознают свою роль и активно участвуют

Последовательно открывают банковские счета для получения денег от различных лиц/компаний по преступным мотивам
Рекламируют свои услуги в качестве денежного мула, включая действия они предлагают и по каким ценам. Это также может включать проверку и/или оценку другими преступными деятелями скорости и надежности денежного мула.
Поездки по назначению в разные страны для открытия финансовых счетов или регистрации компаний
Использование воронкообразных счетов для получения мошеннических доходов от нескольких денежных мулов более низкого уровня
Вербовка других денежных мулов
Мотивы финансовой выгоды или лояльности к известной преступной группе

Истории

09.07.2022
Женщина из Калиспелла признается, что занимается бизнесом на мулах, отправляя деньги за границу
07.12.2022
Двойной гражданин арестован за деятельность в качестве денежного мула и отмывателя денег
05.04.2022
Деловая женщина из Калиспелла обвиняется в ведении бизнеса по отмыванию денежных средств за рубежом от схем мошенничества с использованием электронных средств в Соединенных Штатах
12. 03.2021
Министерство юстиции США объявляет результаты общенациональных правоохранительных действий против денежных мулов
12.03.2021
Правоохранительные органы США преследовали лиц, содействующих мошенничеству, что вдвое больше, чем в прошлом году
12.03.2021
Правоохранительные органы США преследовали лиц, содействующих мошенничеству, что вдвое больше, чем в прошлом году
12.03.2021
Правоохранительные органы США преследовали лиц, содействующих мошенничеству, что вдвое больше, чем в прошлом году
12.03.2021
Правоохранительные органы США преследовали лиц, содействующих мошенничеству, что вдвое больше, чем в прошлом году
12.03.2021
Правоохранительные органы США преследовали лиц, содействующих мошенничеству, что вдвое больше, чем в прошлом году
12.03.2021
Двум обвиняемым предъявлены обвинения в ходе общенациональной инициативы «Денежный мул»

Millennial Money Man Торговая марка Stellaris Industries, LLC — Регистрационная номер 5224941

Millennial Money Man — Подробная информация о торговой марке

Статус: 700 — Зарегистрирован

Сериал

91111111111111111111111111111111111111111119. 9003 9000. 9000. 9000.

1111111111111111111111111111111111111tions. 5224941

Word Mark

MILLENNIAL MONEY MAN

Status

700 — Registered

Status Date

2017-06-13

Filing Date

2016-07-21

Регистрационный номер

5224941

Дата регистрации

13.06.2017

Маркировка Рисунок

90700 Стандартная маркировка
Набор

Attorney Name

Carl Eppler

Law Office Assigned Location Code

M70

Employee Name

AWRICH, ELLEN

Classification Information

International Class

041 — Образование; обеспечение обучения; развлекательная программа; спортивные и культурные мероприятия. — Образование; обеспечение обучения; развлекательная программа; спортивные и культурные мероприятия.

US Class Codes

100, 101, 107

Class Status Code

6 — Active

Class Status Date

2016-07-27

Primary Code

041

Первое использование в любом месте дата

2014-11-01

Первое использование в дате торговли

2015-01-01

Текущие владельцы торговых марков

.0078

Stellaris Industries, LLC

Party Type

30 — Original Registrant

Legal Entity Type

16 — Limited Liability Company

Address

Please log in with your Аккаунт Justia, чтобы увидеть этот адрес.

История владельца товарного знака

Название стороны

Stellaris Industries, LLC

Тип вечеринки

30 — Оригинальный регистратор

Юридический организация Тип

16 — Компания с ограниченной ответственностью

Адрес

Пожалуйста, пожалуйста, с вашим Justia Account, чтобы увидеть этот адрес.

Название стороны

Stellaris Industries, LLC

Тип стороны

10 — Первоначальный заявитель Тип

9007

16 — Общество с ограниченной ответственностью

Адрес

Пожалуйста, войдите в свою учетную запись Justia, чтобы увидеть этот адрес.

Переписка

Имя

Карл Эпплер

Адрес

Пожалуйста, войдите в систему, чтобы увидеть этот адрес Justia.