Содержание
Узнайте больше о счетах юридических лиц — TreasuryDirect
Определенным видам юридических лиц разрешено открывать счета в TreasuryDirect. Учетная запись юридического лица должна быть открыта физическим лицом (известным как менеджер учетных записей юридического лица), который на законных основаниях может действовать в одиночку при управлении учетной записью от имени юридического лица или организации.
**ВАЖНО: Посетите раздел «Как открыть счет для несовершеннолетнего?» для получения дополнительной информации об учетных записях для детей.
Если отдельное лицо не может юридически действовать в одиночку, то вы не можете открыть счет юридического лица.
Менеджер по работе с клиентами может открыть счет, заполнив онлайн-заявку. Менеджер учетной записи выберет пароль, напоминание пароля, секретные вопросы и персонализированное изображение/заголовок, и мы отправим по электронной почте номер учетной записи всего через несколько минут. Номер счета и пароль необходимы для входа в вашу учетную запись TreasuryDirect.
Ограничения:
Предприятию не разрешается:
- Иметь более одной регистрации на счет
- Открыть второстепенную связанную учетную запись
- Покупка ценных бумаг в качестве подарков для других или получение ценных бумаг в подарок
- Укажите вторичного владельца или бенефициара при регистрации
- Предоставление прав на просмотр или транзакцию
- Пополнение счета с помощью Плана сбережений по заработной плате
Организация должна:
- Назначить одного менеджера по работе с клиентами, который может действовать в одиночку.
- Быть в состоянии представить доказательства (например, Доверительное управление, письма о назначении и т. д.), если это необходимо, демонстрирующие, что менеджер по работе с клиентами на законных основаниях может действовать в одиночку.
TreasuryDirect допускает следующие типы регистрации юридических лиц:
Корпорация
Наследие умершего
Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
Товарищество
Профессиональная компания с ограниченной ответственностью (PLLC)
Индивидуальное предприятие
Траст
ПРИМЕЧАНИЕ. В настоящее время счета юридических лиц недоступны для некорпоративных ассоциаций, правительственных организаций/должностных лиц или племенных организаций.
Если у вас есть учетная запись в Legacy Treasury Direct и вы переходите на TreasuryDirect, вы можете перевести свои ценные бумаги со своей учетной записи Legacy на свою учетную запись TreasuryDirect. Чтобы помочь вам в этом процессе, воспользуйтесь Инструкцией по переводу ценных бумаг из Legacy Treasury Direct.
Типы и примеры регистрации юридических лиц: Регистрация ценных бумаг, хранящихся на счете юридического лица, должна точно отражать название юридического лица. Формы регистрации, доступные для организаций, и требования для работы в качестве менеджера по работе с клиентами:
- Корпорация. Корпоративная форма регистрации доступна для юридического лица, которое было учреждено в соответствии с законодательством штата.
- Регистрация должна содержать ссылку на корпоративный статус.
- Менеджер по работе с клиентами организации должен быть корпоративным должностным лицом или назначенным сотрудником и должен подтвердить, что он или она имеет полномочия действовать от имени корпорации в отношении этой учетной записи.
- Пример регистрации: «Корпорация ABC». Будет использоваться идентификационный номер работодателя корпорации.
- Поместье умершего (Поместье умершего). Форма регистрации имущества умершего доступна для физического лица или организации, которые были назначены судом в соответствии с законодательством штата действовать от имени имущества умершего.
- Эта форма регистрации недоступна по форме , если законный представитель действует от имени федерального правительства, правительства штата или местного самоуправления.
- Менеджер по работе с клиентами должен быть назначенным судом индивидуальным законным представителем или сотрудником назначенного судом юридического представителя организации, который имеет право действовать единолично в отношении счета от имени организации в ее роли законного представителя организации. имущество.
- Пример регистрации: «Джон Доу, законный представитель имущества Уильяма Джонса, умершего». Будет использоваться идентификационный номер работодателя имущества умершего или номер социального страхования умершего.
- Общество с ограниченной ответственностью (ООО). Форма регистрации LLC доступна для лица, которое зарегистрировало устав организации в соответствии с законодательством штата.
- Регистрация должна содержать ссылку на статус компании.
- Менеджер по работе с клиентами должен быть должностным лицом компании или назначенным сотрудником и должен подтвердить, что он или она имеет право действовать от имени компании в одиночку в отношении этого счета.
- Пример регистрации: ООО «Саммит Консалтинг Сервис». Будет использоваться идентификационный номер работодателя
.
- Living Estate (Назначенный судом законный опекун имущества другого живого лица). Эта форма регистрации доступна для физического лица или организации, которые были назначены судом в соответствии с законодательством штата для действий от имени имущества недееспособного лица или другого живого лица.
- Эта форма регистрации недоступна , если законный опекун действует от имени федерального правительства, правительства штата или местного самоуправления.
- Управляющий аккаунтом организации должен быть назначенным судом законным опекуном, который имеет право единолично действовать в отношении учетной записи, или сотрудником назначенного судом организационного законного опекуна, который имеет право действовать единолично в отношении учетной записи на имени организации в ее роли законного опекуна.
- Пример регистрации: «Джон Доу, законный опекун имущества Уильяма Джонса». Будет использоваться номер социального страхования недееспособного лица.
- Товарищество. Форма регистрации партнерства доступна для двух или более лиц, которые ведут бизнес в качестве партнерства, включая партнерство с ограниченной ответственностью.
- Если название партнерства не включает слово «партнерство», регистрация должна включать описательные слова, указывающие на статус партнерства.
- Управляющий аккаунтом организации должен быть генеральным партнером и должен подтвердить, что он или она имеет полномочия действовать единолично от имени партнерства в отношении этого аккаунта.
- Пример регистрации: «Строительная компания Смит и Джонс, товарищество». Будет использоваться идентификационный номер работодателя партнерства или номер социального страхования партнера.
- Профессиональное общество с ограниченной ответственностью (PLLC). Форма регистрации PLLC доступна для юридического лица, которое зарегистрировало устав организации в соответствии с законодательством штата.
- Регистрация должна содержать ссылку на статус компании.
- Менеджер по работе с клиентами должен быть должностным лицом компании или назначенным сотрудником и должен подтвердить, что он или она имеет право действовать от имени компании в одиночку в отношении этого счета.
- Пример регистрации: «Paine Dental Associates, PLLC». Будет использоваться идентификационный номер работодателя компании.
- Индивидуальное предпринимательство. Форма регистрации индивидуального предпринимателя доступна для физического лица, которое ведет бизнес в качестве индивидуального предпринимателя.
- Менеджер по работе с клиентами должен быть владельцем бизнеса.
- Пример регистрации: «John Doe DBA Doe Plumbing Supplies». Будет использоваться идентификационный номер работодателя или номер социального страхования лица, ведущего бизнес в качестве владельца
- Траст (Доверительный управляющий траста). Доступна трастовая форма регистрации.
Контроль имени IRS: При создании учетной записи юридического лица вы должны предоставить код контроля имени, предоставленный IRS. Контроль имени — это последовательность символов, обычно это первые четыре символа фамилии налогоплательщика или первые четыре буквы названия компании. Управление именами используется IRS для обработки информации, сообщаемой им в электронном виде. Важно, чтобы комбинация контрольного имени и идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), указанная в информации, представленной в электронном виде, соответствовала записи IRS о
элементы управления именами и TINS. Для получения дополнительной информации о контроле имен перейдите на сайт www.irs.gov и выполните поиск по запросу «управление именами».
Изменение в управляющем счетом юридического лица: Управляющий счетом юридического лица является единственным лицом, уполномоченным выполнять транзакции на счете TreasuryDirect. Если происходит событие, требующее смены менеджера по работе с клиентами, действующий менеджер по работе с клиентами и/или новый менеджер по работе с клиентами должны заполнить соответствующие разделы Запроса на офлайн-транзакцию TreasuryDirect, форма FS 5446. Объяснить, почему произошло изменение в идентификационном номере работодателя. требуется, также должны быть предоставлены юридические доказательства (копия траста, письма об увольнении, соглашение о партнерстве, корпоративное решение, устав, письма о назначении, свидетельство о смерти и т. д.). См. форму для получения дополнительных инструкций. (Мы не возвращаем юридические доказательства.)
Сокращения: Из-за нехватки места в имени организации (регистрации) вместо полных слов или названий могут использоваться сокращения. Принятые сокращения включают следующее:
Администратор | АДМ |
Соадминистраторы | СО-АДМ |
Соисполнители | СО-ЭКС |
Соучредитель | СО-ТР |
Консерватор | МИНУСЫ |
Постановление суда | СТ ОРД |
Хранитель | КАСТ |
Ведение бизнеса на уровне | администратор баз данных |
Умер | ДЕКД |
Универсал | ЭСТ |
Исполнитель или исполнитель | ЕХ |
Исполнитель имущества; Исполнитель завещания | ЕХ U/W |
Хранитель | ГДН |
Имущество | ЭСТ или О/Э/О |
Товарищество | ПТНСП |
Личный представитель | ПЕРС РЕП |
Лица, имеющие право на наследство | ПЕРС ЭСТ |
Профессиональная ассоциация | ПА |
Профессиональная корпорация | ПК |
Общественный администратор | ПАБ АДМ |
Представитель | РЭП |
Выход на пенсию | РЕТ |
Отзывной | РЕВИЗ |
Доверительный управляющий по соглашению | ТР Е/Д |
Доверенное лицо по завещанию | ТР У/Б |
Согласно декларации о доверительном управлении | У/Д/Т; У/ДЭКЛ/ТР |
Под опекой | У/Л/ГДН |
По договору доверительного управления | У/ТР/А |
По (В) Волеизъявлению; Согласно последней воле и завещанию года | У/В |
Помощь Главная
Изменение типа юридического лица
Владельцы счетов иногда регистрируются с неправильным типом юридического лица. Чтобы это исправить, измените тип юридического лица с помощью запроса /updateAccountHolder.
При изменении типа юридического лица владелец счета сохраняет accountHolderCode
, accountCode
и историю транзакций.
Для изменения типа юридического лица вы можете:
- Перенести существующие реквизиты, в том числе и проверки.
- Или предоставьте новые данные.
Перенос существующих данных
Если вы решите перенести существующие данные, мы также перенесем статус проверки личности и проверки паспорта из предыдущего юридического лица в новое. Мы проведем проверку банковского счета еще раз, если это потребуется для нового юридического лица.
После того, как мы завершим обновление, вы получите уведомление ACCOUNT_HOLDER_VERIFICATION, содержащее перенесенные и новые статусы проверки или требования.
Изменение с индивидуального на бизнес
Чтобы изменить индивидуальный на бизнес , выполните запрос /updateAccountHolder и укажите следующие параметры:
curl https://cal-test. adyen.com/cal/services/ Аккаунт/v6/updateAccountHolder \ -H "x-API-key: YOUR_X-API-KEY" \ -H "тип содержимого: приложение/json" \ -д '{ "accountHolderCode": "ВАШ_УНИКАЛЬНЫЙ_АККАУНТ_ДЕРЖАТЕЛЬ_КОД", "accountHolderDetails": { "детали бизнеса":{ "legalBusinessName": "ACCOUNT_HOLDER_BUSINESS_NAME", "номер регистрации": "123456789" } }, "legalEntity": "Бизнес" }'
https://docs.adyen.com/marketplaces-and-platforms/classic/account-holders-and-accounts/change-legal-entity#update-legal-entity-to-business
Переход от бизнеса to Физическое лицо
Вы можете перенести данные только в том случае, если у владельца корпоративного банковского счета есть только один акционер. Если у владельца счета несколько акционеров, запрос отклоняется.
Чтобы перейти с Бизнес на Индивидуальный , введите /updateAccountHolder
запрос и предоставление следующих полей:
curl https://cal-test.adyen.com/cal/services/Account/v6/updateAccountHolder \ -H "x-API-key: YOUR_X-API-KEY" \ -H "тип содержимого: приложение/json" \ -д '{ "accountHolderCode": "ВАШ_УНИКАЛЬНЫЙ_АККАУНТ_ДЕРЖАТЕЛЬ_КОД", "legalEntity": "Физическое лицо" }'
https://docs. adyen.com/marketplaces-and-platforms/classic/account-holders-and-accounts/change-legal-entity#update-legal-entity-to-person
Предоставление новых сведений
Кроме того, вы можете указать новые данные при смене юридического лица владельца счета.
После завершения обновления вы получите уведомление ACCOUNT_HOLDER_VERIFICATION, содержащее новые статусы проверки или требования.
Переход с индивидуального на бизнес
Чтобы изменить индивидуальный на бизнес , выполните запрос /updateAccountHolder
и укажите следующие параметры:
curl https://cal-test.adyen.com/cal/ services/Account/v6/updateAccountHolder \
-H "x-API-key: YOUR_X-API-KEY" \
-H "тип содержимого: приложение/json" \
-д '{
"accountHolderCode": "YOUR_UNIQUE_ACCOUNT_HOLDER_CODE",
"legalEntity": "Бизнес",
"accountHolderDetails":{
"детали бизнеса": {
"legalBusinessName": "ACCOUNT_HOLDER_BUSINESS_NAME",
"registrationNumber": "RegNumber12712",
"акционеры": [
{
"адрес": {
"город": "Сан-Франциско",
"страна": "США",
"houseNumberOrName": "9",
"почтовый индекс": "10621",
"государство или провинция": "Калифорния",
"улица": "Удивительная улица"
},
"электронная почта": "test@email.